Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

РБК обратился в Генпрокуратуру и СКР с вопросом, проводилась ли проверка на признаки преступления или правонарушения в транзакциях со счетов Godet Limited.
В 2017 году Абызов сообщил в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но в течение месяца после этого подконтрольные ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

422. Николай Королев взял и вывел.

По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). По версии следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года Королев уклонился от уплаты налога на прибыль организации. «Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

423. Богатый улов "сети ЭВМ".

Предприниматель Хрузин из СИЗО обращался в полицию с заявлением о преступлении, однако уголовное дело тогда так и не возбудили.
Его же номер указан как контактный в некой организации «группа компаний «АВ Защита», которая предлагает списать долги через банкротство, а также участие в налоговых и арбитражных спорах.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

424. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

... указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", — говорится в сообщении САП. — Врезка К.ру Что известно о взятке О том, что глав НАБУ и САП хотели подкупить, стало известно еще вчера. Антикоррупционное бюро заявило, что некий беглый экс-чиновник через своего посредника в Киеве пытался передать Сытнику и Холодницкому пять миллионов долларов. Посредником стал высокопоставленный чин столичной налоговой ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

425. Максим Вайнберг в международном розыске.

Тогда организатором преступления следствие считало руководителя ООО Андрея Шумаева.
Также он добавил, что удивлен обвинениями в неуплате налогов, так как за время работы в «Адамасе» не был генеральным директором и не обладал правом подписи ни в банках, ни в налоговой.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

426. Владимир Полянский отстегнул "золотой парашют".

Еще раньше — в 2016 году вопросы к СПУ ЦКБ ТМ возникли у налоговой службы. Она выявила факты нарушений, допущенных должностными лицами корпорации и повлекших доначисление налога на прибыль и НДС на сумму в более 72 млн рублей, чем был причинен ущерб «Роскосмосу». В действиях бывшего гендиректора Владимира Полянского следствие усматривает признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 («Присвоение или растрата группой лиц») и ст. 201 УК РФ. — Врезка К.ру
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

427. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

... которых следствие считает соучастниками преступления. Для ее исполнения были заключены договоры с фирмами «Диамакс», «Аллегро» и «Салтис» о длительной аренде большей части помещений центров. На самом деле эти компании, по материалам СКР, были «техническими звеньями»: они не вели никакой деятельности, а, сдав помещения уже реальным арендаторам, лишь транзитом перегоняли платежи подконтрольной господам Манашировым компании «Коренфор», а также представляли в налоговую инспекцию фальсифицированную ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

428. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

Ему инкриминируется пять преступлений корыстной направленности, в числе которых два эпизода злоупотребления должностными полномочиями, одно превышение этих же полномочий, служебный подлог и получение особо крупной взятки (ст. 285, ст. 286, ст. 292 и ст. 290 УК РФ). [...] РИА "Новости", 17.09.2019, "Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на девять миллиардов рублей": При подготовке иска Генпрокуратура изучила информацию налоговых, регистрационных органов Астраханской, Московской, Тверской ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

429. Честь генерала СКР сохранят в тайне.

Господину Леденеву, по ее словам, «придется объяснять, что вынудило его искать посредников для решения проблем с публикациями, откуда у него взялись деньги на дворец, а также прокомментировать имеющиеся в материалах дела записи телефонных разговоров, в которых он обсуждает продажу своего ресторанного бизнеса и решает по-дружески вопросы с подозреваемыми по крупным налоговым преступлениям».
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

430. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

В общей сложности совокупный доход супругов составил 54,1 млн руб., из которых и был сделан 13-процентный налоговый вычет.
И она, по словам защиты Леонида Маркелова, возглавляла их еще задолго до того, как он якобы совершил вменяемые ему преступления, а потому нет оснований для их конфискации.
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

431. Дремлюга не дремлет.

... зачищать» СМИ: собкор РТР М. Вознесенский обстрелян милицией, журналист Петраченко похищен и избит неизвестными и т. д. Преступления губернатора покрывал глава УФСБ Кондратов, с которым Наздратенко так сблизился, что даже СовФеде вошел в состав ...
... и не является налоговым резидентом РФ… В заявлении указано, что на момент обращения в суд Дремлюга Д.В. проживал в США… В письме ФНС РФ от 11.11.2016. №2-8-01/4дсп Дремлюга Д.В. не является налоговым резидентом РФ, что подтверждаются и налоговой ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

432. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

В пресс-релизе Национального суда Испании по поводу приговора по делу «Тройки» говорится, что «очень странные» и «антиэкономические» инвестиции, инкриминируемые 17-ти подсудимым, еще не означают преступления отмывания денег, если не доказано ...
И он попал к Зубкову в налоговую службу и в последствии женился на его дочке, что обеспечило его карьеру».
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

433. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"). Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проводят необходимые следственные действия для возмещения причиненного бюджету РФ вреда.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

434. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

435. Темная сторона Appleby.

Темная сторона Appleby Офшорный регистратор обслуживал налоговых уклонистов, диктаторов, торговцев оружием и "кровавыми алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания ...
Под слайдом, озаглавленным «Преступления, связанные с финансированием терроризма», было написано: «Мы сейчас работаем над делом, связанным с 400 тысячами.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

436. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
... подписанными начальником Управления «П» СЭБ ФСБ генералом Анатолием Райкевичем и его заместителем Олегом Хотюном, и свидетельствовали о проверке на причастность к преступлению около двух десятков человек, включая Александра Тулякова и Акима Носкова ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

437. "Говорят, повесился".

МВД 3 июля прекратило дело «за отсутствием состава преступления».
К 1 июля 2017 года весь российский бизнес должен был перейти на кассовые аппараты нового типа, которые смогут в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

438. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

... нанял для расследования хищения активов, а тот обнаружил хищение налогов, подал заявление, изобличил этом хищении полицию и налоговую, за что был арестован, потом подвергнут пыткам с требованием отказаться от заявлений, тот героически все выдержал и ...
Сколько еще лет должно пройти и сколько еще незаконных уголовных дел в отношении меня должно быть возбуждено и прекращено за отсутствием события преступления, чтобы Вы наконец нашли время для рассмотрения моих обращений?
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

439. Вернуть налог и умереть.

... а затем Иван Черкасов), стала фигурантом уголовного дела в связи с неуплатой компанией налогов на 522,6 млн рублей и включением в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Республике Калмыкия, после чего «Дальняя степь» была обанкрочена, а акции «Газпрома» были выведены с ее баланса. Вопрос удалось закрыть — 5 мая 2005 года прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступлении ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

440. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... аппарат, так как даже входил в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов в ФНС. Видимо, по этой причине выездная налоговая проверка «Новика» длится уже год, без перспектив на окончание ...
Совет ОПГ решил, что ответственность за это понесет не Лященко, которого решено было отрядить в Госдуму, а многострадальный адмирал Юрий Байло, который и был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ — осуществление ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google