Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Подглядывающие.

Журналисты пошли дальше и при помощи этой базы смогли проследить схему скандальной сделки по переходу компании «Юганскнефтегаз» в собственность «Роснефти». Перед лицом таких доказательств ЦБ факт утечки отрицать не стал. Банкиры пообещали провести собственное расследование.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

422. Контрабанду кредитует "Алфа-банк"?

УФСБ удалось раскрыть запутанную схему грандиозного мошенничества, связанного с незаконным возмещением НДС из госказны под несуществующие фиктивные экспортные сделки.
Привычная опора на поддержку влиятельных прикормленных лоббистов, содействие понятливых представителей правоохранительных органов, местной администрации и судей, позволяет владельцам "Альфа-банка" успешно разваливать расследование большинства дел ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

423. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

13.03.2005 Конфликт вокруг завода "Фили – кровля" К чему может привести расследование хищения акций "Московского Камнеобрабатывающего Комбината"?
Интересует следствие почему-то Киримов С.Р., уроженец и житель г. Москвы, учредитель, короткое время бывший исполнительным директором, занимавшийся исключительно вопросами финансирования сделок и не имевший никакого отношения к построению юридических ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

424. МВД вернулось к делу о перепродаже "Черногорнефти".

... при МВД РФ на днях возобновил расследование по уголовному делу о приобретении «Черногорнефти» Тюменской нефтяной компанией (ТНК). Милиционеры считают, что долг «Черногорнефти» перед рядом предприятий, из-за которого она и перешла ТНК, был создан искусственно, а со многих сделок при поглощении «Черногорнефти» не платились налоги. Как удалось выяснить «Времени новостей», ранее по этому делу уже вызывался на допрос один из руководителей ТНК Герман Хан, однако потом расследование было приостановлено ...
Дата: 15.02.2005 Копия в Google

425. Арест Юлии Пелеховой.

В декабре 2001 года Громов был задержан сотрудниками ГУБЭПа во время совершения сделки в офисе на Ленинском проспекте в Москве. Поддельные векселя у него изъяли. Осенью прошлого года Юлия Пелехова на своем сайте "Досье.Ру" довольно подробно описала эту историю. Более того, в статье она утверждала, что сотрудники правоохранительных органов, вместо того чтобы помогать в расследовании дела, препятствуют в розыске преступников.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

426. Гости от Андрея Андреева.

Они продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению предпринимателя Андрея Андреева.
Андреев практически сразу заявил о незаконности этой сделки и обратился в правоохранительные органы.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

427. Романцеву грозят 7 лет.

И, хотя речь идет о давней сделке с итальянской «Ромой», если вина Олега Романцева будет доказана, то он может получить до семи лет тюрьмы. Как сообщили агентству «Интерфакс» источники в правоохранительных органах, интерес у следствия вызвала сумма, перечисленная летом 1998 года итальянской «Ромой» «Спартаку» за переход полузащитника Дмитрия Аленичева. И после предварительного расследования было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ – 193-й (невозвращение из-за границы ...
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

428. Олигархи, подымем армейский футбол!

И пусть это не покажется странным, но прав и тот и другой представитель ПФК ЦСКА Неделю назад "Фокус" проанонсировал собственное расследование одной из самых закрытых инвестиционных схем, собранных в России за последнее время, - схему прихода ...
Интернациональный характер этой сделке придало и то, что за фирмой из туманного Альбиона стояла голландская компания MacAsyng Holding BV. Меньшим братом англо-британского альянса по акционерному капиталу оказался внучатый банк российского Центробанка ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

429. Сорос под судом.

По утверждению обвинителей, Сорос заработал на сделке $2,2 млн. Поначалу расследование было возбуждено в отношении 11 человек; сегодня осталось четверо обвиняемых, включая американского миллиардера.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

430. Обнаружена связь между "Газпромом" и "Итерой".

... некоторые акционеры "Газпрома" неоднократно обвиняли в сомнительных коммерческих сделках. ЕБРР заморозил предоставление кредитов "Газпрому" до окончания расследования отношений между двумя компаниями. "Газпром" и "Итера" отрицали наличие какой-либо связи. Представители миноритарных акционеров в совете директоров "Газпрома" и российская Счетная палата начали расследование предполагаемых отношений между двумя компаниями. Поводом для расследования стали сведения о передаче "Газпромом" "Итере" прав ...
Дата: 15.03.2001 Копия в Google

431. "Красное" воровство по-черному.

... своего расследования некоторых обстоятельств, связанных с покупкой шведских автобусов. Все выяснилось случайно. Председатель брянской "Правозащитной ассоциации" руководитель местного отделения ДВР Людмила Комогорцева участвовала в столице Швеции в семинаре, посвященном вопросам хранения и уничтожения химоружия. Там она познакомилась с руководителем российского торгпредства в Швеции А. Шутым. Зашла речь о покупке Брянщиной шведских автобусов. Шутый с удивление сказал, что о такой сделке ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

432. Скандал в еврейском семействе

Подвиги этой фирмы выходят за рамки нашего расследования. Но вот что характерно: если по сделке с Китаем на Украине обнародована практически исчерпывающая информация – сроки, финансовая схема через вероятные офшоры В. Кантора и даже название казахской компании авиаперевозчика, то по сделке 2001 года с Ираном не известно практически ничего. Копия в Google

433. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

В том же расследовании упоминалось, как глава РФПИ сливал Кириллу Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках фонда, что подпадает под ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» (до семи лет лишения свободы).
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

434. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Его воспоминания в числе многих других бесед, проведенных журналистами «Проекта», легли в основу этого расследования.
Этот клуб был куплен структурами «Сбера» еще в 2012 году предположительно за $180 млн — так оценивает сумму сделки Билалов, знающий обстоятельства покупки.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

435. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин Это расследование началось с анонимного письма, отправленного на наш почтовый адрес.
Это и возможное оспаривание сделок, и банкротство личное…
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

436. Персидский распил эпохи Рухани.

В ходе 19-месячного расследования в отношении MSC парламентский комитет обнаружил доказательства нескольких случаев масштабного мошенничества, кумовства и коррупции — каждый привел к убыткам на сотни миллиардов или даже триллионы иранских риалов. Следствие выявило, что топ-менеджеры компании использовали пустые и поддельные контракты, а также заключали тайные сделки с национальными автопроизводителями: продавали им излишки стали по ценам ниже рыночных.
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

437. Геннадий Лисовиченко получил медотвод от экстрадиции.

... поток», владевшего Антипинским НПЗ. Расследование связано с предполагаемым хищением кредита Сбербанка на 1,8 млрд руб., к чему, по версии следствия, приложил руку и Геннадий Лисовиченко. Дмитрий Мазуров Фигуранты этого расследования и их защита с версией следствия не согласны. По словам защищающего господина Мазурова адвоката Руслана Коблева, «прокуратура в суде в рамках уголовного дела оспаривает законность и экономическую целесообразность ряда гражданско-правовых сделок, заключенных от имени ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

438. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.

Расследование по делу Фахи началось в октябре прошлого года.
В марте агенты под прикрытием встречались с госпожой Мейнард и ее сыном, обсуждали условия и детали сделки, суммы, которые будут заплачены за протекцию.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

439. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Паспорт Алексея Голубовича республики Сент-Киттс и Невис Как показало наше расследование, Голубович не только "видел" акции живьем, но и активно осуществлял сделки с ними начиная с 2003 года, когда арестовали Лебедева и Ходорковского.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

440. Миллиардер на пенсии.

В ходе многомесячного расследования журналисты изучили корпоративные документы в разных странах и составили наиболее полную картину огромного состояния Назарбаева.
Установить, кто стоит за компанией и этой чрезвычайно выгодной сделкой — невозможно, так как даже неизвестно, в какой юрисдикции компания зарегистрирована.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google