В России против него возбуждено несколько уголовных дел: о действиях, направленных на насильственный захват власти, по "делу "Аэрофлота", делу о мошенничестве с автомобилями "АвтоВАЗа" и незаконном приобретении дома и земельного участка в оздоровительном комплексе "Жуковка" в Подмосковье.
Дата: 13.07.2007
Копия в Google
Методы, которыми действовала шарыкинская команда, скорее соответствуют статьям УК РФ о мошенничестве и организованных преступных сообществах.
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Особенно показателен пример Геннадия Кирюшина, которому прокуратура предъявила обвинения в "незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере", в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в "мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере", и в преступлении против правосудия.
Дата: 09.07.2007
Копия в Google
Генпрокуратура РФ также возбудила против Адамова дело по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ).
Дата: 29.06.2007
Копия в Google
Правда, в случае с обанкротившимся концерном WorldCom Arthur Andersen все же отозвала свое заключение за 2001 год, но лишь после того, как информация о мошенничестве концерна стала известна его новому аудитору KPMG (конкуренту Arthur Andersen)."- врезка К.Ру] Налоговики считают, что в 2002 г. PwC незаконно уменьшил налог на прибыль.
Дата: 25.06.2007
Копия в Google
Березовский обвиняется в хищении денежных средств этой авиакомпании в крупном размере на общую сумму более 214 млн. руб. путем мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, похищенных у ОАО «Аэрофлот», на сумму более 16 млн. рублей (ч.3 ст. 174 УК РФ).
Дата: 15.06.2007
Копия в Google
Так получилось, что при непосредственном попустительстве «отцов» города в столице края развернулась небывалая эпопея обмана простых людей — «дольщиков», которая пошла уже на второй круг, что делает Красноярск уникальным городом с точки зрения городского мошенничества.
Дата: 04.06.2007
Копия в Google
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате преступления.
Дата: 29.05.2007
Копия в Google
рублей, и в мошенничестве с контрафактной водкой, которая сначала изымалась из продажи, а потом с помощью чиновников-совладельцев компаний «ОСТа» обратно поступала на прилавки магазинов, и в отсутствии счетчиков количества спирта на линиях розлива, из-за чего Федеральная налоговая служба приостановила деятельность дочерней структуры Пекарева «Ост-Алко».
Дата: 18.05.2007
Копия в Google
Тогда арест на Украине помощника депутата-миллиардера В. Ткача - по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах – вызвал большой резонанс.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
В результате собственного расследования «Известия» нашли и обнародовали документы, доказывающие, что завладение имуществом произошло в результате явного мошенничества.
Дата: 19.03.2007
Копия в Google
23 октября 2002 года Генпрокуратура России предъявила Патаркацишвили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (обвинения предъявлены в рамках уголовного дела о хищении машин на АвтоВАЗе).
Дата: 09.03.2007
Копия в Google
По версии следствия, организованная преступная группа чиновников и юристов, в состав которой входил господин Будаев, похитила из бюджета Владивостока путем заключения договоров уступок требования задолженности мэрии города муниципальным унитарным предприятиям в пользу подконтрольного обвиняемым ООО "Приморская Гавань" более 151 млн руб. А уголовное дело по обвинению в мошенничестве при приватизации муниципальной собственности преступной группы, которую возглавлял директор муниципального ...
Дата: 27.02.2007
Копия в Google
Сергей Герасин, уточнили в корпорации «Уралинвестэнерго», провел проверку по факту использования подозрительных векселей и собрал солидный объем информации по этому мошенничеству.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google