Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Оба они объявлены в розыск, оба, как выяснил РБК, имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина. ИА "РБК", 22.05.2019, "Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер».
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

442. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

443. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

444. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Однако в связи с повышенным вниманием к Андрею Комарову со стороны российских правоохранительных органов было принято решение об использовании «загашника» в офшорах.
Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

445. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

Причем заемщики банка столкнулись с проблемой платежей по ипотеке — права требований были переуступлены кипрским офшорам, а сам кредитор пропал (см. "Ъ" от 21 декабря 2015 года).
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

446. Олега Мкртчана из московского Ritz-Carlton переселили в СИЗО.

Бизнесмена, входившего в список Forbes самых богатых людей Украины, арестовали в Москве за хищение более 1 млрд руб. из кредита, предоставленного ВЭБом предприятиям ИСД. Сам господин Мкртчан заявляет о своей невиновности, утверждая, что офшор, на ...
У Сергея Таруты и Олега Мкртчана было 49% ИСД, при этом акции господина Таруты с 2014 года арестованы кипрским судом по иску ВТБ — он выступал поручителем по крупному кредиту, который не был возвращен банку.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

447. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

Прежней собственности у него уже по документам нет, сам он вот уже несколько лет, как принадлежит кипрскому офшору, а бойкая торговля интернет-магазина при этом не утихает.
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

448. "Траст" оказался пирамидой.

— Врезка К.ру] Некоторые офшоры платят по долгам. Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста», следует из решения суда. Они пытались перевести акции Willow River и RCP офшорам, связанным с «Фосагро», за $50 млн. Эти деньги, следует из документа, покупатель может заплатить в течение четырех лет, чего пока не сделал, сделка могла понадобиться ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

449. Темная энергия Андрея Демина.

И действительно, как следует из переписки, у Дёмина в офшорах есть крупные незадекларированные активы, оформленные на номинального собственника. Из этого письма следует, что Дёмин является реальным собственником офшора «Зевалин Инвестменс Лимитед» А из следующего письма мы видим, что номинальным собственником был Александр Зюба, юридический консультант Дёмина: В чем смысл этого офшора? Кипрская компания ZEVALIN INVESTMENTS LIMITED до 2011 года была основным учредителем ООО «Межрегионсбыт ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

450. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Причем "эти деньги прошли через счет Sosiete Generale в Женеве под именем Safelight — кипрской компании, принадлежащей Пугачеву и руководимой его сыном Александром".
*** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

451. Банкротство свинским образом.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 02.07.2015, Фото, иллюстрация: via ИА "Мосмонитор" Банкротство свинским образом Совладельцы Медведовского мясокомбината Озеровы могли вывести в офшоры миллиарды, полученные в качестве кредитов Александр ...
Стоит отметить, что участниками ООО «ЮСПК» (лицензия приостановлена в апреле­ 2015) являются три кипрские оффшорные компании: «WILMINGTON TRADING LIMITED» (95,04%), «RAVENSWORTH TRADING LIMITED» (0,05%) и «POLEBROOK ENTERPRISES LIMITED» (0,05%), а ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

452. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись ...
В том числе, действуя и через подконтрольный оффшор — кипрский KIPARAMOTO LTD. Кстати, именно кипрская компания фигурировала в числе участников долевого строительства жилого комплекса в Марушкино и получала финансирование от "ИнтрастБанка".
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

453. Кто правит репутацию Дмитрия Фирташа в Лондоне.

... и политических документов, относятся крупные пожертвования Кембриджскому университету, пожертвования политикам и сделки с членами парламента, которые порой совершались через компании в офшорах с низкими требованиями к раскрытию информации ...
Помимо этого, он, согласно реестру интересов британского парламента, получал деньги за консультационные услуги от кипрской компании Spadi Trading.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

454. И себе, и своим людям.

Компания, созданная незадолго до проведения торгов и контролируемая кипрским офшором, была единственным участником аукциона и получила право расселения и застройки 2 га территории в центре города за 84,3 млн руб., тогда как ранее по областной целевой программе региональный бюджет уже потратил на расселение этого района более 360 млн руб. В ходе расследования в марте 2013 года прошли обыски в "Регионинвест52", а также в подконтрольных супруге мэра Эладе Нагорной фирмах "Столица Нижний" и ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

455. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

В 2004 году кипрская компания "Malab Enterprises Ltd", за которой, как полагали участники рынка, стоял Близнюк и его партнеры по строительному бизнесу, неожиданно выиграла конкурс на строительство в Парке 850-летия Москвы Культурно-спортивного центра ...
Крупные объекты, значительные суммы денег, предприниматель с партнерами еще глубже "запрятал" в офшорах.
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

456. Игорь Левитин убирает конкурентов.

Теми учреждались новые компании, они сливались со старыми, перепродавались, перепокупались, доли путались, записывались на кипрские офшоры, и теперь без специального запроса следственных органов установить, кто является их конечным бенефициаром, невозможно.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

457. Рефлекс Павлова.

Деньги были одолжены группой ОНЭКСИМ офшору Rostex Enterprises Ltd господина Шулепова еще в 2008 году.
Совладельцы компании — ООО "ВЭБ Капитал" (19%) и кипрская фирма Crinaland Limited, контролируемая Ильгизом Валитовым.
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

458. Крэк для губернатора.

По информации телеканала ТВК, на момент покупки КРЭК «Макропроф» принадлежала двум кипрским офшорам: Dochemioinvestments.Ltd и LiumelHoldings.Ltd. Следы первого находятся легко: его указал в своем списке имущества Михаил Прохоров при регистрации кандидатом в президенты РФ. О втором сведений мне найти не удалось, однако ТВК утверждает, что тот принадлежит Татьяне Зотиковой и Борису Черкасову.
Дата: 19.02.2014 Копия в Google

459. Вексельбергу откручивают гранты.

Выяснилось, что деньги выводились из «Сколково» с помощью теневых финансовых схем: в офшоры, на счета фирм-однодневок, аффилированных компаний и грантополучателей.
Третий грант — всего на 1,5 млн руб. — получило в мае 2011 г. ООО «Литий-ионные технологии при ФТИ им. А. Ф. Иоффе», половина которого тогда принадлежала кипрской «Ренова оргсинтез лтд.» через компанию «НПМП Урал».
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

460. "Почетный" строитель.

Среди них кипрские офшоры, на которые стекаются доходы от деятельности, позволяя уходить от налогов.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google