Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Собиратель огородов Михаил Обласов.

Определение подлежит немедленному исполнению», — говорится в решении судьи Натальи Заботиной (копия есть в распоряжении Тайги.инфо).
Он стал фигурантом дела по ст.159 (мошенничество) и ст.174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

442. Юрий Сулин остался с "трешкой".

Рассмотрение иска московского городского военного прокурора об обращении в доход государства активов как самого Юрия Сулина, так и его родственников заняло у судьи Кузьминского райсуда Ирины Прониной почти год. Основания для обращения в суд у надзорного органа появились после соответствующей проверки, выявившей несоответствие расходов полученным доходам за период работы Юрия Сулина на руководящих должностях в ФСБ. После того как по этому делу началось истребование доказательств, процесс в ...
Дата: 07.04.2022 Копия в Google

443. Елена Железнова перебрала из депозитария.

Оглашение приговора 43-летней Елене Железновой заняло у судьи Басманного райсуда Валентины Левашовой около пяти часов.
Бумаги резко подешевели, после чего те же лица скупили акции обратно, получив «излишний доход» в размере более чем 310 млн руб. [...] Впрочем, само расследование по факту манипулирования рынком через полтора года было приостановлено, а в отношении ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

444. Ланфранко Чирилло остался без Шагала, Пикассо и вертолета.

... компаний и привнеся лучшее из итальянского мастерства в дома многих уважаемых и влиятельных людей России", — заявил архитектор и отметил, что уже начал сотрудничать с мировым судьей, пока обстоятельства его дела не будут полностью выяснены ...
Его адвокаты намерены доказать, что его доход были получены за пределами страны, и поэтому не должны были облагаться налогами в Италии.
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

445. Сергею Тюкульмину подсчитали до последнего патрона.

Судебный процесс над топ-менеджерами ЗАО «Кислородмонтаж» Сергеем Тюкульминым и Владимиром Яременко под председательством судьи Ольги Арбузовой продолжался с февраля прошлого года.
Но сделать это у них вряд ли получится: всё та же СПАРК свидетельствует, что в 2020 году доходов у «Кислородмонтажа» не было.
Дата: 16.03.2022 Копия в Google

446. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

Остальная часть — более 94 тыс. биткойнов — осталась в кошельке для хранения незаконных доходов от взлома.
По его сведениям, в ходе заседания прокуратура запросила залог в $100 млн, однако судья постановил, что американка Морган может быть освобождена под залог в $3 млн, для имеющего американское и российское гражданство 34-летнего Лихтенштейна сумма ...
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

447. Часы 14-летнего Адама Кадырова.

Учитывая, что официальный доход Рамзана Кадырова составил 381 млн рублей, вип-часы такого уровня — затратная покупка для семьи.
Во время обмена ударами между Адамом Кадыровым и Асланом Битировым судья неожиданно остановил бой, а секундант Аслана выбросил полотенце, признав поражение.
Дата: 03.02.2022 Копия в Google

448. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

По многим крупным предприятиям, государственным и высшим чиновникам, в том числе по судьям, у нас были расследования.
«Два года назад, когда я еще работал на FactCheck.kg, я сделал расследование о том, как бывший заместитель председателя таможенной службы делал подарки своей супруге, стоимость которых превышала его официальный доход в пятьсот раз. Ровно через два ...
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

449. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

По словам сооснователя «Совэкса» Максима Фрейдзона, Путин потребовал откат за такой «подарок» от мэрии и долго торговался с основным владельцем Дмитрием Скигиным, Путин хотел 15%, но в итоге они договорились о 4% от доходов.
Потому что монакский судья показал мне на французскую полицию, а те 14 лет отнекиваются и не хотят выдать имена тех, кто тогда, в 1996 году, передал им про меня якобы информацию.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

450. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Несмотря на то что по сложившейся в судебной практике традиции ходатайства о заочных арестах судьи рассматривают в ускоренном порядке, на этот раз председательствующий на процессе Алексей Криворучко подошел к изучению прошения ГСУ ГУ МВД по Москве со ...
Инвесторам господин Лиллевяли обещал баснословные доходы в случае вложения в «Анкор» не менее $200 тыс. При этом рядовые менеджеры объясняли, что на деньги клиентов будут приобретаться акции крупных зарубежных компаний, таких как General Motors ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

451. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

В итоге именно к такому сроку судья Анатолий Беляков и приговорил бывшего гендиректора НДК Константина Ремизова.
... в строительстве, не имело, финансирование не производило, акционером организаций, участвовавших в строительстве, не являлось и доходов от продажи квартир не получало,— утверждает в своих показаниях господин Ремизов.— Выводы же, сделанные в ЭКЦ МВД ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

452. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

На сегодняшний день Кондрату, со слов Манцева, вменяется намерение «ликвидировать» двух предпринимателей-конкурентов, главу управы Таганского района, некоего хозяина дома в Брянске, в котором Кондрат с удивлением узнал своего дедушку, судью ...
— У нас же ежегодные декларации о доходах…
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

453. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Сумма теневых банковских операций, как установило следствие, составила почти 3,3 млрд руб., предполагаемый доход от них превысил 67 млн руб. По решению суда коммерсанта поместили под домашний арест.
Судья Галина Мухамедярова признала вину Андрея Кривошеина доказанной и, как рассказали в пресс-службе суда, назначила ему четыре года условно с аналогичным испытательным сроком и штраф 500 тыс. руб. Сам предприниматель сообщил СМИ, что обжалует ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

454. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

При этом пара «забыла» задекларировать доход и, как следствие, полностью оплатить подоходный налог. В общей сложности Бхикха задолжал налоговой службе более $2,5 млн. Небесполезный мошенник Примечательно, что, согласно выводам суда, деятельность экс-директора Cisco по работе с поставщиками принесла компании определенную пользу. Как отметил Чарльз Брейер (Charles Breyer), судья, рассматривавший это дело, нельзя сказать, что Бхикха через свои подставные компании банально «высасывал» деньги из ...
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

455. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

По оценкам следователей, пятилетний доход фигурантов дела превысил 63 млрд рублей.
Бырлэдяну наряду с региональными чиновниками входил в советы директоров «дочек» ОПК и был членом квалификационной коллегии судей Орловской области (рассматривает жалобы на судей).
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

456. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

По итогам 2020-го господин Ковпак задекларировал доход в размере 36 млн руб. По итогам 2019 года он отчитывался о 78 млн руб. Как следует из материалов суда, конкурсный управляющий считает, контролирующие должника лица выводили активы компании, и это ...
В итоге судья определил наложить арест на счета и имущество Льва, Игоря и Вероники Ковпак, а также на счета компаний «Прометей», «Продукт-Ленд», ОЖК, «Лев» в пределах 1 млрд руб. Кроме того, суд запретил госорганам осуществлять любые регистрационные ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

457. Олегу Шишову вышла налоговая амнистия.

Председательствующий в процессе судья Игорь Шевченко огласил только резолютивную часть приговора.
... вменяло Олегу Шишову вину в том, что он с января по октябрь 2014 года удержал с работников «Мостовика» налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 415 млн руб., но вместо того, чтобы направить налог в бюджет, использовал для погашения ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

458. Верховный суд пленило "Право.ру".

Вначале эти контракты позволили им наладить рабочие и неформальные отношения с председателями судов или их заместителями, а также с влиятельными судьями — для решения судебных проблем в интересах собственного бизнеса.
А Чиракадзе (и ему подобные) утратили свой некогда мощный административный ресурс, а по факту весь свой бизнес, в основе которого очевидно лежали купленные судебные решения, а вовсе не копеечный доход от деятельности Право.ру, который всегда был лишь ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

459. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

На основании полученной информации можно с уверенностью утверждать: за последние годы основной структурой, которая контролирует хищения нефти, стала ФСБ. Впрочем, МВД, ГИБДД, ОМОН и даже Следственный комитет и судьи тоже в доле, так же как и службы ...
За одну ночь с врезки вывозят 4–6 машин, то есть доход составляет от 1,8 млн до 2,7 млн рублей за ночь с врезки.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

460. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Используя эту схему, семья Ананьевых ежемесячно получала фиксированный процентный доход.
Ананьев объяснил судье, что передал активы жене, потому что хотел избежать препятствий, которые бы могли создать российские власти для группы ПСН «ввиду их недавнего (как считает Дмитрий, неоправданного) вмешательства в дела Промсвязьбанка».
Дата: 22.03.2021 Копия в Google