По его словам, у всех банков, попавших в тяжелое положение, проблема одна - плохое качество активов, а причина - как правило, кредитование бизнеса собственника и общее послекризисное ухудшение дел. "Но криминала, такого, как отмыв денег и вывод активов, там не было, - утверждает бывший топ-менеджер банка.
Дата: 24.01.2014
Копия в Google
Ни Денис, ни Максим в деньгах не нуждались, но им было необходимо показать источник происхождения денежных средств, вот и «прокрутили» свои же деньги через банк, то есть отмыли их. Мира-Банк для себя и Дениса Глухова подыскал именно Максим Каганский.
Дата: 06.10.2011
Копия в Google
Подобная любовь милиционеров к футболу не дань моде — если верить Мотину и Сюсюре, через эту спортивную команду Близнюков и Захаренков отмыли около 3,5 миллиарда рублей.
Дата: 10.12.2010
Копия в Google
В банковском сообществе это назначение объяснялось тем, что первый заместитель председателя Центрального банка А.А. Козлов занял эту должность в апреле 2002 года благодаря поддержке М.Б. Ходорковского, и руководство Оргэсбанка помогло А.А. Козлову «отмыться» от подозрений в причастности к «делу ЮКОСа».
Дата: 07.07.2008
Копия в Google
Есть предположение, что политические амбиции Лебедева и руководимой им компании финансировались, в том числе, на отмытые через посреднические фирмы средства.
Дата: 17.09.2007
Копия в Google
Ее историю нужно изучить более тщательно, отмыв от лжи, беспристрастно разобрав все ее достижения и ошибки, сурово осудив все выявленные, но действительные, а не мнимые преступления.
Дата: 05.07.2006
Копия в Google
«Кто из нас захочет работать в компании, глава которой был под следствием, незаконно поступил с совладельцем, или когда «отмыв денег» очевиден?
Дата: 27.06.2006
Копия в Google
Сеть мобильной связи «Киевстар» сначала «отмыли», продав фирме Кишенина, а потом кишенинская фирма перепродала его «Альфе».
Дата: 03.05.2006
Копия в Google
Рыбин объяснил в фильме: «Мы не могли работать по левым схемам, направленным на отмыв средств, а «ЮКОС» не мог согласиться с тем, что надо платить налоги, надо легально работать.
Дата: 30.09.2004
Копия в Google