Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Офшорный внук Нурали Алиев.

Мы вас простим», — сказал Назарбаев, притом что эти люди ничего не могли спрятать, потому что у правительства были договоренности об обмене финансовой информацией с большинством стран мира.
Они были получены немецким изданием Suddeutsche Zeitung и распространены между сотрудниками Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP).
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

442. Золотые офшоры Алиевых.

?Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в результате утечки получили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери ...
... заключать договор с компаниями с улицы — какими-то первыми подвернувшимися, неизвестными лицами?" В ответ же на вопрос, имеет ли семья Алиевых какие-либо финансовые интересы в проекте, Алескеров сказал только: «Как вам не стыдно?!» и повесил трубку ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

443. Бандитский каганат.

Эту группу нередко сравнивают с кубанскими «цапками» и «цаповязами», эта группа в прошлом году получила серьёзную финансовую подпитку в виде песчаного карьера, лицензию на разработку которого выдали в подмосковном минэкологии.
*** По сути, областные чиновники, продающие всевозможные разрешения бандитам на ведение бизнеса, подкармливают организованную преступность.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

444. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Как рассказала супруга Литвиненко в суде, ее муж работал с MI5?или с MI6. Она полагает, что он передавал им информацию о российской организованной преступности и ее связях в Великобритании.
Парламентарий Дэвид Дэвис назвал реакцию правительства чересчур мягкой, призвав «выдворить всех российских разведчиков из посольства» и принять финансовые меры против Патрушева и Путина.
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

445. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

Классический признак мафии — связь преступности с государством.
... министра обороны РФ; — с Виктором Зубковым, премьер-министром РФ в 2007–2008 годах, а до того — руководителем финансовой разведки страны — Росфинмониторинга, замминистра финансов, замминистра по налогам и сборам, а еще ранее — бывшим замом Владимира ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

446. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

— Евросоюз защищает свою банковскую систему, и тем, кто пытается выдать финансовые манипуляции за политический конфликт, рассчитывать не на что».
Западные СМИ писали, что американцы тормозили сделку из-за подозрений Антонова в связях с организованной преступностью и отмывании денег.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

447. Родственный доход.

Выручка шести из этих организаций — всех, финансовые данные которых нашлись в СПАРК, — в 2013 г. составила 111,4 млн руб., чистая прибыль — 6,32 млн руб. Некоторые из организаций заключали небольшие контракты со структурами МВД. Так, в 2014 г ...
Павел Зубов, бывший офицер Главного управления по борьбе с организованной преступностью, занимается частным охранным бизнесом 14 лет и все договоры с организациями, в той или иной степени подконтрольными государству, его структуры заключают на ...
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

448. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Еще за пять лет до событий в Маловодном, в 2002 году, сайт Compromat.ru опубликовал материал под названием «Организованная преступность Казахстана: кто есть кто».
Позже фамилия Махмахановых всплывала при расследовании заказного убийства в декабре 2013 года в Петропавловске заместителя начальника Департамента финансовой полиции СКО РК Жандоса Ахметова и в связи с убийством в России в 2010 году Михаила Карачева ...
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

449. Шуангуй, гуаньши и старые добрые доносы.

Представляем читателям РАПСИ некоторые, экзотичные для западного зрителя, традиции нового Китая в области права и борьбы с преступностью.
Это т.н. "голые чиновники", финансовые операции которых тут же попадают под контроль дисциплинарного комитета партии.
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

450. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Криминогенная обстановка в ЦФО в последние годы оставалась стабильно-сложной, но у представителей «ока государева» было в регионе множество тем, для них куда более интересных, нежели борьба с организованной преступностью или коррупцией.
Но подключить стройки к сетям «Ленэнерго» (как потом выяснилось, в силу финансовой заинтересованности энергетиков) никак не удавалось.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

451. Чем живут родственники "звезд".

Обычно в лучах славы члена семьи греются целые кланы, многочисленные члены которых выбирают себе благородные должности вроде импресарио, пресс-секретаря или финансового менеджера родной кровинки.
Например, брат Билла Клинтона Роджер был музыкантом и актером, а также приторговывал кокаином и подозревался в связях с Гамбино — одной из пяти мафиозных семей, контролирующих организованную преступность Нью-Йорка.
Дата: 13.05.2014 Копия в Google

452. Конвейер авиарухляди.

Ещё 11,7% принадлежали Финансовой объединённой корпорации (ФОК), учреждённой скандальной швейцарской фирмой Andava Holding.
... находился в ЮАР, основная часть этого срока — после падения белого меньшинства и начала правления чернокожего большинства со всеобщим хаосом, ростом преступности, снижением качества инфраструктуры и увеличением количества авиационных катастроф ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

453. Империя Павла Федулева.

На одном из последних совещаний медиаменеджеров в полпредстве заверяли, что силовики снесли все «головы» организованной преступности еще в 90-х годах прошлого века.
Окружавшие Федулева люди подозревают, что этот финансовый поток направляет в нужное русло Елена Копытова.
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

454. "Вор в законе", $3 млн и мертвый судья.

Она долгое время занималась разными видами коммерции, ее муж был в числе фигурантов дела об одной из самых крупных финансовых пирамид — "Чара-банке".
Еще в декабре 2009 года сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью Киева задержали одного из двух наиболее авторитетных чеченских воров в законе Омара Бекаева.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

455. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Нельзя не удивиться: каким образом этот профессиональный борец с преступностью так просто попался — вместе со своим бывшим приятелем Юрием Ильиным доверил крупную сумму денег Бадри Шенгелии?
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

456. Рынок высоких достижений.

Чем выше планка победы, тем выше риск их использования», — объясняет связь между финансовыми стимулами и формированием рынка допинга исполнительныи?
Для сравнения, розничный рынок кокаина, по оценке Управления ООН по наркотикам и преступности, равен 85 млрд долларов, а рынок опиатов — 68 млрд.
Дата: 07.09.2012 Копия в Google

457. "Krisha" российского бизнеса.

Эти слова принадлежат Джеймсу Моуди, бывшему заместителю директора ФБР — начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью.
Так, La Repubblica пишет, что у представителей судебной власти были доказательства «пуповинной связи Тохтахунова с братьями Черными» и сетью их фирм и финансовых компаний.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

458. Наши "звезды" сердцем с нами, но прописаны в Майами.

Артистка как раз подгадала к финансовому кризису, когда цены на недвижимость в Штатах сильно упали.
На самом же деле город переживает острый жилищный кризис, а уровень преступности там — один из самых высоких в США. "Майами традиционно ассоциируется с пляжами и хорошей погодой, но люди в этом городе не такие уж счастливые.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

459. Megaupload.com закрыт, его руководители-миллионеры арестованы.

... мистер Дотком, активировав все возможные системы электронных замков в доме, забаррикадировался в специальной комнате и приготовил оружие", — говорит инспектор подразделения по борьбе с организованной преступностью полиции Новой Зеландии Грант Уормалд ...
Кроме того, американское следствие утверждает, что организаторы Megaupload создали целую сеть людей, которые постоянно и за финансовое вознаграждение размещали в сети пиратские материалы, стимулируя других пользователей к их скачиванию.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

460. Угроза Южной Осетии.

И, как ни странно, в этой схватке у бандитов есть шансы одолеть тандем Ведь десять лет назад бригада братьев Ибрагима и Джамболата Тедеева, используя финансовый и силовой ресурс, уже приводила на президентский пост своего кандидата.
Только наивный человек может думать, что высылка «воров в законе» из Грузии была связана с борьбой с преступностью.
Дата: 24.11.2011 Копия в Google