Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Делохранители.

Он представлял финансовые интересы «ИнтерВида» Листьева на переговорах с банком «Эффект» по поводу возвращения кредита, выданного на покупку здания на улице Машкова.
Конфликт с Лисовским Сергей Лисовский В узком кругу Борис Березовский не раз негативно отзывался о Лисовском и в дальнейшем планировал выдавить его из Останкино, как это сделал в Петербурге Константин Яковлев (Костя-Могила), контролировавший местное ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

462. Кому достался самолет Путина.

... вице-президентом австрийской торговой палаты неожиданно завладел небольшим банком в Вене (Alizee Bank), что стало полным сюрпризом для местного надзорного органа. Австрийские власти выяснили, что их бывшие чиновники купили акции на кредиты от российского госбанка ВТБ в Австрии. Кредиты им выдал VTB Bank (Austria) AG. В советские времена он назывался Donau Bank и в конце восьмидесятых его возглавлял Андрей Акимов. Гарантом по кредитам для бывших австрийских чиновников выступила фирма Кочеткова ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

463. Мошенники грабят вип-арестантов.

Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию мошенники использовали множество сценариев.
Олег Митволь владеет местной проектной компанией, которая выполняла проектно-сметную документацию (ПСД) по подземке.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

464. Флотилия украинских миллиардеров.

В 2019-м Генпрокуратура объявила его в международный розыск по делу о растрате и легализации 2,5 млрд грн через его банк «Финансы и Кредит».
Косюк, по его словам, отличается от местных завсегдатаев умением создать роскошь вокруг себя.
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

465. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Кто-то из потерпевших даже привлекал местных блатных к возврату долгов.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

466. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Директор выдал от имени завода Козицкого банку из Татарстана гарантийное поручительство под новый кредит в 300 миллиардов неденоминированных рублей для «Концерна Горячев».
Там, в тронном зале «коронованной особы» местные рабочие вскрыли ящик, вынули из него белый корпус рояля, затянутый прозрачной пленкой.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

467. Корпоративам слава!

— Сначала было просто частное выступление для банка, потом я познакомился ближе с руководством, которое в итоге пригласило меня в совет директоров. Параллельно я начал заниматься сделками с землёй и строительством, а банк помогал мне кредитами.
К услугам местных жителей круглосуточные охрана и служба консьержей Service Point.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

468. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Кроме того, на территории этих стран может быть продукция, маркированная торговой маркой «Артериум», но изготовленная местными компаниями без согласия.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

469. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

В июле этого года в межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов сообщили, что $5,5 млн и €200 000, конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана.
А постоянным игрокам в сочинских казино нужно выдавать кредиты, чтобы они могли продолжать игру.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

470. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

9,49 млн, в банк. Вероятно, она стала обеспечением (залогом) по кредиту.
Местные социологи ставят его на первое место среди районов, «в которых вы, скорее всего, услышите русскую речь».
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

471. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Дмитрий Горелов, один из акционеров банка «Россия» (причастный к строительству дворца на Черном море), выдал владеющей гаражом компании беспроцентный кредит.
Например, за день до защиты диссертации Алины Кабаевой в Петербурге, 10.10.2018, этот борт был в местном аэропорту Пулково — авиаспоттеры его засняли на рулёжной дорожке.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

472. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... инвестиций, и что дела вел банк Clariden Leu — Протокол заседания совета директоров Keltran показывает, что компания заложила все свои активы, стоимость которых неизвестна, чтобы получить кредит на неизвестную сумму от банка Clariden Leu — Письмо от ...
Нет прямых доказательств того, что деньги на счете Раматовой представляли собой «откат», взятку или другую незаконную деятельность, хотя в местной прессе годами ходили слухи о том, что Мирзаев, сооснователь Orient Group, был «кошельком» ее мужа.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

473. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

... местный вариант цифровой валюты. При обмене по официальному курсу можно получить лишь малую долю по сравнению с обменом на черном рынке. Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте». Однако значительная часть долларов уходит на возврат кредитов, взятых ранее под покупку самого необходимого, например удобрений и топлива, которые фермеры закупают у поставщиков Tian Ze. При этом суммы в местной ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

474. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В январе 2019 года бывший мэр Мертл-Бич Джон Родес выкупил землю и сообщил местной газете, что российские продавцы погасили свой ипотечный кредит в 20 миллионов долларов, но заработали гораздо больше на распродаже аттракционов парка.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

475. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

И все трое, как следует из материалов дела, встретились в подмосковном Домодедово, где проживает господин Студенов, на парковке местного ТЦ «Квартал».
Получив доступ к счетам обоих предприятий, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

476. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

И снова Германия На девелоперский проект Кушнаревых и их партнеров в Германии Seydelstrasse 24-26 обратили внимание местные власти, а банк Sparkasse даже прекращал обслуживание счетов компании из-за подозрения в отмывании денег.
Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми институтами, которые давали биржевые кредиты под поручительство».
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

477. Офшоры парламентариев.

... Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой компанией (которой местные жители не дали разработать Куштау ...
В частности, госслужащим запретили использовать зарубежные трасты, кредиты и займы, а также косвенное (через третьих лиц) использование иностранных финансовых инструментов.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

478. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

Что касается счетов, то у Михаила Плаксина их было несколько, следует из ответа ОТП Банка.
— Врезка К.ру "АиФ", 04.04.2018, "Кредит недоверия.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

479. ФБК Inc.

Основываясь на вышеизложенном, можно предположить, что основатели американской версии ФБК просто выкупили «готовую» Rikolto у местных юристов и перерегистрировали на себя. Тогда же организация сменила юридический адрес с Бруклина на Манхэттен. Теперь нью-йоркский офис находится в Финансовом квартале — по адресу Брод-стрит, 85. На той же улице расположена Нью-Йоркская фондовая биржа и бывший головной офис банка J.P. Morgan.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

480. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

В противном случае не избежать ответственности за вывод из банка денег — уголовное дело об этом вот-вот может быть возбуждено, и официальное признание МБСП банкротом (в первой инстанции), которое произошло на этой неделе, стремительно приближает этот момент. Возможно, на счетах кипрской фирмы все еще остались если не все 135 млн долларов, полученных из Лондона, то хотя бы их часть. Чтобы узнать это, необходимо снять «юридическую неопределенность», на которую кивают местные юристы, отказывая ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google