Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

По разговору мне показалось, что последний связан с криминальным миром, так как в простом разговоре использовал очень много жаргона», — объяснил офицер ФСБ. Как Борис решил "выйти из бизнеса" Караматов на встрече в кафе рассказал, что его основной бизнес — незаконная конвертация валют.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

462. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», — говорится в иске.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

463. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Но широкую известность экс-полковник получил после того, как в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте следователи нашли почти 9 млрд рублей в разной валюте.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

464. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... средства в российских рублях, находящиеся на счете Шестуна А.В., открытом в Банк «ВТБ» (ПАО), в сумме 100 руб. — денежные средства в российских рублях, обнаруженные и изъятые 19.04.2018 в служебном кабинете Шестуна А.В., в сумме 170 000 руб. — денежные средства в иностранной валюте, обнаруженные и изъятые 07.11.2018 в жилище Шестуна А.В., в сумме 11 300 долларов США. — денежные средства в иностранной валюте, обнаруженные и изъятые 14.11.2018 в жилище Шестуна А.В., в сумме 20 фунтов стерлингов ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

465. От банкрота до патриота.

Сухарев был также автором не менее важных в наше трудное время законопроектов, среди прочего он требовал: — Запретить женщинам татуировки — Запретить иностранную валюту — Разрешить сажать детей в тюрьму с 12 лет Стоит ли говорить, что и эти инициативы в Госдуме оставили без внимания.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

466. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

Если кратко, то в законе есть лакуны, где прямо не запрещается посетителям играть на курсе валют.
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

467. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

Аферист заверил руководителя фирмы, что “Фининторг” уже оплатил в валюте зарубежным партнерам полную стоимость тушенки.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

468. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

В ходе обысков помимо финансовых документов и электронных носителей информации следователи обнаружили и изъяли крупные суммы наличных денег в российских рублях и иностранной валюте, массу ювелирных украшений и около десятка дорогих швейцарских часов.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

469. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Отчаявшийся Семёнов ещё будто бы пообещал добавить 750 тысяч в американской валюте, но уже с реализованного проекта.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

470. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Речь идет не просто о переводе расчетов с покупателями алюминия из долларов в другую валюту, а о том, будут ли контрагенты «Русала» готовы нести риски работы с компанией.
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

471. Офшорный сотник Герман Каплун.

Они планируют собрать в цифровой валюте через ICO до $60 млн. Не исключено, что такая огромная офшорная империя изначально создавалась для проведения множественных финансовых траснакций и тиражирования псевдоуспешных IPO и ICO. Доказательством таких намерений, хотя и косвенным, служат размеры и структура этой империи.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

472. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

*** "Важняка" из СД МВД Антона Ходько уволили после пропажи из хранилища вещдоков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 27.11.2017, Следователя МВД уволили после пропажи 50 млн руб. из хранилища вещдоков Дмитрий Серков, Маргарита Алехина Следователя по особо важным делам следственного департамента (СД) МВД Антона Ходько уволили после пропажи наличных в разной валюте на сумму около 50 млн руб., которые были вещественным доказательством по одному из дел о хищениях в Спецстрое России.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

473. Господин надзиратель.

В те годы на инсайдерской информации о предстоящих изменениях курсов валют, определявшихся Центробанком, делались баснословные деньги, а главным хранителем такой информации в период с 1991 по 1994 год был именно господин Тулин.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

474. Растратчик из тыла.

Там в ходе обыска у чиновника изъяли коллекцию из двух десятков дорогих часов, а также около 4 млн руб. в различной валюте.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

475. Гарем Дмитрия Захарченко.

В ходе обысков в квартире родственников Захарченко изъяли около девяти миллиардов рублей наличными в рублях и иностранной валюте.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

476. Мутные воды питерской "наружки".

Курсы валют, инфляция, изменения на рекламном рынке — как будто ничего не менялось.
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

477. Хронографы питерской власти.

В определении ряда моделей Dp.ru помогали независимые специалисты портала Chronoscope.ru. Оценка часов — зачастую не самое простое дело даже для опытных людей, тем более что некоторые модели уже сняты с производства, а цены из-за скачков курса валют могли меняться; редакция использовала цены на официальных сайтах дистрибьюторов и в интернет-магазинах (при разбросе цен бралась средневзвешенная) и исходила из предположения, что все модели являются оригинальными.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

478. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Именно в элитной квартире сестры полковника в столичном ЖК "Доминион" нашли специальную сейфовую комнату, в которой было около 9 миллиардов рублей наличными в рублях и валюте.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

479. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

Официальную часть отправляли туда, а основную давали в конверте в валюте.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

480. Генерал Никандров фальшивил на службе и в семье.

Таким образом финансист и адвокат якобы хотели избавиться от кредитора, который настойчиво требовал от них вернуть ему многомиллионный долг в валюте.
Дата: 06.12.2016 Копия в Google