Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как поступить в "Лигу плюща" за взятку.

После появления новостей о ее участии в мошеннической схеме Оливию стали оскорблять в соцсетях, пишет Reuters. [...] По мнению следствия, часто дети не знали, что поступили в результате мошенничества; никому из них не предъявлены обвинения.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

462. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Они разворовывают через различные схемы "народное достояние" на миллиарды.
Топ-менеджеру госкомпании предъявлены обвинения по трём статьям УК РФ: "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", "Злоупотребление полномочиями" и "Мошенничество".
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

463. Юлия Осипова отделила деньги от контрактов.

... вменяют мошенничество в особо крупном размере, а именно — организацию хищений 14 миллионов 610 тысяч рублей, то есть сумму из указанных «Фонтанкой» трех конкурсов. По мнению Следственного комитета, фактически работы выполнялись сотрудниками юридического комитета. Бюджетные же средства, перечисленные на «Акканто», обналичивались и передавались Осиповой. Платила ли Осипова своим подчиненным — «Фонтанка» не знает, но справедливо было бы, если делилась. [Фонтанка.Ру, 09.11.2018, "Схему хищений в ...
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

464. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

Как рассказывал “Ъ”, еще в конце 2015 года он был помещен в СИЗО в рамках расследовавшегося ростовской полицией уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 ...
Как сообщил начальник Следственной части следственного управления УМВД Олег Ильин, выявленная схема — "только верхушка айсберга".
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

465. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

При этом бывшему совладельцу Кредитбанка Антону Суровцеву и его подельникам в зависимости от роли каждого инкриминировались ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).
Как следует из материалов дела, схема хищения средств Кредитбанка заработала в 2011 году и продолжала действовать вплоть до отзыва лицензии.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

466. Евгений Кудряшов "отпилил" 46 млн руб. на второй срок.

Эта схема, по подсчетам следствия, принесла обвиняемым более 46,2 млн руб. При этом полковнику полагалась только десятая часть от указанной суммы.
— Врезка К.ру] *** Евгения Кудряшова осудили на 3,5 года колонии за мошенничество на 13 млн руб. при строительстве казармы для курсантов МВД Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.12.2016 Ущерб по контракту Константин Воронов Новосибирский ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

467. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Так, в сентябре 2017 года директор принадлежащего Шифрину ООО «Миллениум Проперти Менеджмент» (МПМ) Александр Петров направил главе СКР Александру Бастрыкину заявление с просьбой возбудить уголовное дело против владельца компании сразу по нескольким статьям УК РФ — мошенничество, злоупотребление полномочиями и фальсификация доказательств. Экс-директор МПМ сообщил о том, что Шифрин организовал преступную схему вывода денежных средств из компании, которые предназначались для проведения ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

468. "Дизельгейт" Volkswagen накрыл его "дочек".

По мнению правоохранителей, о мошенничестве с ПО он знал с 2007 года. В то время он работал в «Ауди». Именно там, а не в Volkswagen, как полагается, была разработана преступная схема.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

469. "Серые схемы" вооружения ФСО.

"Серые схемы" вооружения ФСО Менеджеров швейцарского концерна Ruag обвинили в откатной системе при поставках техоборудования охране Путина Оригинал этого материала © "Новости Швейцарии", Швейцария, 22.03.2018, Швейцарский концерн RUAG продавал Москве ...
Есть также основания полагать наличие действий, подпадающих под определение «мошенничество» и «мошенническое злоупотребление служебным положением».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

470. Пиратская бухта "Транснефти".

В число основателей фирмы входили действовавшие на тот момент руководители НМТП, основной ее задачей было отмывание через кипрский офшор доходов от бункеровки судов по левым схемам.
В 2008-м, в период работы Киреева в ЗАО "Акватрейд", его подозревали в мошенничестве на 17 млн рублей и даже объявили в федеральный розыск.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

471. Дирекция коллективного растратчика.

Гамзатов в апреле 2016 года был арестован по обвинению в мошенничестве, а спустя полтора месяца вышел на свободу. ? Детский сад и тюрьма для мигрантов Пока обвинение Гамидову и его подчиненным предъявлено по трем эпизодам мошенничества на общую сумму 95,8 млн руб., сообщил СКР на прошлой неделе. Один из эпизодов касается закупки здания и земельного участка под детский сад: объект обошелся бюджету в 31,9 млн руб., тогда как реальная цена земли и стройки составляла всего 12 млн руб. В схеме ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

472. "Роснефть" разводили на банкротствах.

По заявлению ПАО «Роснефть» сотрудники ГУЭБиПК МВД, региональные полицейские и следователи УВД по Центральному округу Москвы провели проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 ...
[...] Подозреваемые организовали схему несколько лет назад, но тогда они уже не работали в «Роснефти», говорит один из источников РБК. Для организации схемы они использовали украденные бланки компании, утверждает он. [...] Задержания бывших ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

473. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
... следственные действия», — добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

474. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Если верить судье Юлии Котеневой, за красивыми вывесками и экономическими терминами стоит вполне обыденная схема вывода денег.
— Врезка К.ру] Ни один из подсудимых вину в мошенничестве в особо крупном размере не признал.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

475. Александр Чеметов посидит за вывод 5,6 млрд руб.

Всего в схему было вовлечено 19 «однодневок».
Им вменяется мошенничество на 112 млн руб. и растрата 6 млрд руб. МАСТ-банк был звеном преступного сообщества по обналичиванию, которым руководил осужденный в декабре прошлого года Сергей Магин, утверждал «Коммерсантъ».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

476. Дело "Мастера" боится.

... начальник управления корпоративного бизнеса Евгений Рогачев, его подчиненные Игорь Бабичев и Андрей Орлов, а также бизнесмен из Нальчика Эльдар Кунашев, который, как считает следствие, помогал организовать преступную схему и находил клиентов ...
Кроме того, господин Булочник обвиняется еще и в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

477. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Однако к моменту подачи к ним арбитражных исков в июне этого года выяснилось, что оба предприятия по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам». Таким образом, взять с господ Есина и Ратникова Промсвязьбанку оказалось реально нечего. Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

478. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией Молдавский бизнесмен осужден за отмывание более $20 млрд из России через молдавские банки Оригинал этого материала © ТАСС, 20.04.2017, Молдавский бизнесмен Платон осужден на 18 лет за мошенничество и ...
по "молдавской схеме" только в 2015 году.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

479. Марату Оганесяну предъявили счет за табло.

... Оганесяна вчера утром в его квартире в Москве и перевезли в Санкт-Петербург, где ему сегодня будет предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и избрана мера пресечения (следствие настаивает на его содержании под стражей ...
В июле 2016 года сотрудники ГСУ СКР при поддержке полиции провели серию обысков в этих организациях, придя к выводу, что ТДМ (известна участием в строительстве второй сцены Мариинки) была основным игроком в реализации схемы хищения, а субподряд ей ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

480. Крымнаш взят на карандаш.

На этот раз ИКЕА смогла отбиться от тролля и даже подала на него заявление в полицию, по которому в отношении Пономарёва было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Несколькими годами позже предприниматель потребовал от логистического оператора Raven Russia 1,5 млрд. рублей. Здесь схема была той же — сначала сдача жертве генераторов в аренду, затем получение платы за неё и подача иска на взыскание неких долгов. Наконец, в этом году Пономарёв вновь провернул «генераторную» схему в отношении ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google