Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Нью-йоркский сенатор "решал вопросы" в Бруклине.

Почти все участники депутатского объединения оказались фигурантами уголовных дел: против лидера сенатского большинства Педро Эспады одновременно ведут независимые расследования налоговая служба, ФБР и генпрокуратура США, сенатор Хирам Монсеррате был вынужден уйти в отставку после нанесения побоев собственной невесте, а траты Карла Крюгера привлекли к нему внимание ФБР. Согласно официальным данным, только за последний год сенатор потратил более $90 тыс. на ремонт и обустройство своего офиса в ...
Дата: 22.07.2010 Копия в Google

462. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

Исполнительный директор завода Александр Макаров позвонил депутату Госдумы от Тольятти Анатолию Иванову и попросил узнать, в чем дело. Из ответа Генпрокуратуры на депутатский запрос Иванова выяснилось, что уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было возбуждено по инициативе депутата Госдумы Ивана Харченко, избравшегося в парламент в Краснодарском крае. «Никаких претензий от налоговой тогда не было»,— утверждает Иванов.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

463. Налоговый рай для нужных людей.

53 преступления в налоговой сфере в том числе 38 по уклонениям от налогов зафиксировала МВД республики, общий ущерб по этим делам предполагается в 162 719 849 рублей. Заведено 5 уголовных дел по ст.293 на работников УФНС.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

464. Диверсия "старого солдата".

Все материалы этого «трубного» дела находятся сейчас в спецпрокуратре (Главной военной прокуратуре), готовится уголовное дело. 37 фирм однодневок «Трубную схему» могут дополнить и другие эпизоды в работе Владимира Генералова. По оперативным данным, за период с середины 2008 года по конец 2009 года из «Атомэнергопроекта» было выведено на счета фирм-однодневок более 1 млрд 800 млн рублей. Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

465. Депутатский занос.

Все прошлое лето МВД, прокуратура и налоговая инспекция по запросу одного из депутатов Думы искали нарушения в красноярской топливной компании «Сибирь авиа сервис». Владелец компании Игорь Каталевский утверждает, что за этот запрос выложил немало денег его бывший клиент - компания «КрасЭйр». Связаться с «КрасЭйр» не удалось. На самом деле это стоит не так уж дорого, уверяют менеджеры, работающие в этой сфере.
Дата: 02.06.2009 Копия в Google

466. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

... ящик, предприятие снимается с налогового учета в Москве и «переезжает» в Новороссийск. Как показывает опыт, подобные перемещения юридических лиц в пространстве являются излюбленным рейдерским приемом и имеют своей целью усложнись юридическое разбирательство. А в нашем случае ко всему прочему началется процедура банкротства. Как известно любому юристу, в банкротстве конкурсный управляющий приобретает дополнительные основания для оспаривания сделок с недвижимостью. Да и уголовное дело на бывшего ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

467. "Тамбовские" слушания.

... с просьбой закрыть уголовное дело о захвате, а еще через год подписал постановление следователя о признании его потерпевшим по делу. Господин Ульев лишь подтвердил, что получил за универсам $2 млн. "Я получил деньги, а каким образом получил, я постарался забыть,— сказал Виктор Ульев.— Я всем доволен и пострадавшим себя не считаю". ["Время новостей", 23.04.2009, "Тамбовские" слушания": Со слов Бадри Шенгелия, схема рейдерского захвата была проста: в налоговой инспекции за взятку меняли в ...
Дата: 24.04.2009 Копия в Google

468. Коля-Кувалда опять при делах.

... на здание и участок земли на других лиц. По данным следствия, в течение нескольких месяцев Михаил Борщ не раз подавал в налоговую инспекцию № 15 документы для регистрации изменения участников ООО «Десон-Ладога». Кстати, уголовное дело сейчас ушло на доследование. Можно предположить, что действовал он не один, а с сообщниками. Бизнес-центр сегодня оформлен на двух человек - Куликова и Прушинскую. А между тем в Петроградском РУВД возбуждено еще одно уголовное дело по статье «мошенничество ...
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

469. Лозунг Тимошенко: "Вовремя предать".

Позже аналогичное дело возбудили в России – таможенники нашли в вещах Тимошенко 200.000 $. Оппозиционерка Наверное, любимый лозунг Тимошенко: «Вовремя предать – предвидеть». Первой жертвой ее стиля стал Павел Лазаренко. В 98-м году они пришли в Раду с партией «Громада» и целый год играли в оппозицию. Неприятности у «леди Ю» случились разом: Лазаренко оказался в центре международного скандала, ЕЭСУ вытолкнули с газового рынка, а налоговая выдвинула многомиллиардный иск. Юлия Владимировна, недолго ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

470. Справка о результатах проверки

... председатель Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал Ишдавлетович - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан, Диваев Рафаил Узбекович - министр внутренних дел по Республике Башкортостан, Хуртин Сергей Анатольевич - прокурор Республики Башкортостан, Черноков Игорь Витальевич - начальник Управления ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

471. Южный Федеральный наезд.

Оригинал этого материала © solomin, 31.07.2008 Южный Федеральный наезд Астраханская водка больше не идет под селедку Александр Васильев Ликероводочный бизнес в ЮФО – государственное дело.
– Административные рычаги могут быть различными: это и проверки, и налоговая и так далее».
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

472. Рейдеры Ионкис и Кисельер vs Группа "Овентал".

Уже в феврале 2008 года по заявлению «Овентал Ост» было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК («мошенничество»). В это же время налоговая инспекция отзывает все свои претензии, признав обоснованными доводы «Овентал Ост».
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

473. Последний рейдер Самарской области.

... органов, прокуратуры, судебных приставов и налоговой инспекции. К ним Николай Васильев испытывал особую страсть, почтение и щедрость. Как утверждают злые языки, много помогал Васильеву бывший замначальника областного ГУВД Николай Кузьмин: якобы он не только работал с силовиками, но и поддерживал контакты с их подопечными. Представителям самарской бизнес элиты г-н Васильев активно продвигал мысль о том, что у него все «схвачено» и в органах прокуратуры. Дело якобы доходило до того, что Николай ...
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

474. Ходорковский: "Я свои 4,5 года пересижу".

... уголовного дела уже могут обсуждать борьбу с кровавым режимом и все, что угодно, — объясняет кремлевский источник. — Если Путину приносят доклады, что они обсуждают, какой он подонок, не поднять ли вооруженное восстание, — уже вполне может поменяться точка зрения. А ему такое приносили». Чтобы дать отмашку на арест олигарха 25 октября 2003 г., Путину, по словам собеседников SM, хватило предположения Устинова, что Ходорковский вот-вот станет сенатором. 21 ноября этого года Федеральная налоговая ...
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

475. Труднодоступное жилье.

Пресса как сенсацию подает новость, что стоимость московского жилья, в среднем составляющая 4 тысячи долларов за квадратный метр, на самом деле завышена в два раза.
Сетуют и не могут понять, куда смотрят правоохранительные органы, налоговая инспекция, антимонопольный комитет и, главное, Администрация Московской области?
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

476. Кто забыл подать в отставку.

Чечена Оюн, заместитель начальника налоговой инспекции Кызыла. Муж. Сергей Степашин, председатель Счетной палаты РФ. Жена. Тамара Степашина, член наблюдательного совета банка "ВТБ Северо-Запад" (входит в группу ВТБ, более 75% акций которой принадлежит государству). Муж. Александр Федюнин, заместитель главы администрации Волгоградской области, управляющий делами Волгоградской области.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

477. Команда Вексельберга-Зарубина-Левицкого-Орды.

Федеральная налоговая служба России была вынуждена заявить о своих требованиях с той целью, чтобы задолженность ОАО «Компания «Интауголь» перед бюджетом была учтена в реестре кредиторов предприятия, в результате было предъявлено 2,8 млрд.
24 июля 2007 г. ФАУФИ потребовало у ФНС России и «Российского фонда федерального имущества» принять меры для предотвращения банкротства, в связи с чем, по ходатайству ФНС России, Арбитражный суд Республики Коми слушания по делу о банкротстве ОАО ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

478. Пермским чиновникам было с кого брать пример.

Читаем дальше в деле: «Представив в налоговую инспекцию №2 ЦАО г. Москвы заведомо подложное заявление, Ходорковский М.Б. необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 643030 и АР 77 643014 на право применения с 01 января по 31 декабря 1998 г. упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности физического лица (в случае «Семьи» - юридического лица - прим.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

479. Геннадия Кирюшина привлекла прокуратура.

Официальной причиной была названа крупная налоговая задолженность перед бюджетами всех уровней на 1 января 2006 года. И хотя сотовый оператор отверг эти обвинения, подав два иска к Мининформсвязи в Арбитражный суд Москвы, наблюдатели оценили проблемы ЗАО «СМАРТС» с более глубоким характером. Теперь выясняется, что в отношении Геннадия Кирюшина уже почти год расследуется, в том числе Следственным комитетом при МВД РФ, ряд уголовных дел. Предъявленные теперь прокуратурой обвинения не стали ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

480. Назарбаев против мужа старшей дочери.

«Министр внутренних дел активно занимается бизнесом в банковской сфере.
До 1999 года Алиев работал на различных постах в налоговой полиции, в том числе занимал пост председателя Комитета налоговой полиции.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google