Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В 2004-2007 гг. — глава Федеральной налоговой службы РФ. С 2007 г. — министр обороны РФ. Участие в бизнесе: с 1985 г. Анатолий Сердюков работал заместителем заведующего секцией магазина №3, заместителем директора по коммерческой работе торгового ...
... авторитетом» "тамбовского" организованного преступного сообщества» — «правой рукой» Владимира Кумарина (Барсукова), осуществлявшим «оперативное руководство» группировкой и фигурировавшим в качестве обвиняемого в уголовных делах о вымогательстве ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

322. Как банки рисуют отчетность.

Аудиторы немного проливают свет на это темное дело, но тоже не спешат поделиться «интересными» случаями из жизни.
Их отчетность закрыта, доступ к ней зачастую имеет только налоговая служба. Но и она не спешит поделиться информацией, объясняя это «налоговой тайной».
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

323. Кремль разгоняет Генпрокуратуру.

... года, устанавливает, что уголовные дела по неуплате налогов теперь можно возбуждать только при наличии вступившего в силу соответствующего решения налогового органа. Виктор Гринь в своем письме фактически призвал прокуроров не исполнять закон, а делать все по-старому: санкционировать возбуждение налоговых дел независимо от наличия такого решения. Не вполне понятным кажется и поведение Гриня в ряде громких уголовных дел. Например, в так называемом «крабовом деле», которое давно стало вопросом ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

324. "Приват"изация по-украински.

А совсем недавно следственный отдел налоговой милиции Государственной налоговой администрации Днепропетровской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «ДМЗ им. Петровского» Ю. Девяткина.
Дата: 08.12.2009 Копия в Google

325. Владимир Кумарин приговорен к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство.

Павел Цыганок благодаря связям в налоговой службе занимался подготовкой фиктивных документов. Остальные члены группы — Альберт Старостин, Валерий Асташко, Олег Кумище и Александр Баскаков занимались легализацией захваченных объектов. Чтобы замести следы преступления, они перепродавали захваченные компании друг другу. Уголовное дело по фактам захвата собственности было возбуждено в 2005 году по мотивам заявления владелицы ресторана «Петербургский уголок» Наталии Шпаковой, которая, как писали СМИ ...
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

326. В МХТ Олега Табакова обнаружили недостачу 60 миллионов.

Если руководству театра в лице Олега Павловича и его бухгалтерии не удастся объяснить, куда делись деньги - ему может грозить новое уголовное дело. - Куда делись эти деньги - никто четкого ответа дать не смог, - рассказал L!FE.ru источник в налоговой службе столицы. - Поэтому назначена внеплановая проверка. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Как стало известно L!FE.ru, проверка уже идет. - Да у нас сейчас находятся сотрудники налоговой инспекции, - подтвердили ...
Дата: 02.09.2009 Копия в Google

327. Схемы "Ренессанса": как вынуть миллиард из бюджета.

26 июня Boily Systems подала в Федеральную налоговую службу (ФНС) заявление о ликвидации «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда». А за день до этого ЦБ аннулировал банковскую лицензию УБС. В феврале Следственный комитет при прокуратуре (СКП) возбудил уголовное дело по заявлению гендиректора фирмы HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда». Затем расследование этого дела было передано в подразделение СКП по Южному округу Москвы. В конце ноября по этому делу суд ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

328. Мишкин лес.

Они сразу обратили на себя внимание насыщенным фактами, номерами дел и прочим узкомилицейским содержанием.
Начальник областного Управления налоговой полиции В. Парфенов предложил работу в своем ведомстве. Но и в налоговой полиции у Климова не сложилось: по тем же причинам.
Дата: 10.11.2008 Копия в Google

329. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Одержав победы в делах против таких компаний, как ЗАО МИАН и ЗАО "Связной", налоговикам удалось переломить ход судебного процесса "Базэла" Олега Дерипаски. Претензии к компании связаны с вексельными операциями и фирмами-однодневками. Впервые в судебной практике к участию в налоговом деле привлечен банк, через который проходили платежи по сомнительным операциям.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

330. До третьего колена.

... г. рассматривал кассацию налоговой инспекции. Почему именно сейчас всплыли события 2003 г.? Возможно, властям не хотелось задевать репутацию одного из двух нынешних акционеров «Славнефти» — «Газпром нефти», которая на тот момент была «Сибнефтью» и не имела отношения к государству. А может быть, это намек второму акционеру «Славнефти» — ТНК-BP. Если намерения следователей серьезны, то после ЮКОСа и «Русснефти», которые были вопросами более срочными, 2008 год может стать годом дела «Славнефти» или ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

331. В "Славнефти" ищут следы "живопырок" Гуцериева.

В ГУ МВД по ЦФО сообщили, что обвиняемых в налоговом деле "Славнефти" пока нет, а вот подозреваемые могут появиться в самое ближайшее время. Одним из них может оказаться бывший президент "Славнефти" Михаил Гуцериев, находящийся сейчас в международном розыске по делу об уклонении от уплаты налогов компанией "Русснефть". Господин Гуцериев ушел из "Славнефти" в мае 2002 года, однако схема ухода от налогов была внедрена еще при нем. В конце этого года истекает срок давности по налоговому делу ...
Дата: 22.02.2008 Копия в Google

332. Алтайская здравница раздора.

По крайней мере, это следовало из заявления о регистрации смены исполнительных органов ЗАО, поданного Рыжаком и Томашевским в налоговую инспекцию Алтайского Края. К заявлению был приложен Протокол общего собрания акционеров, на котором якобы присутствовали все 100% держателей акций в лице гендиректора «Домстроя» и, соответственно, Алексея Рыжака. Копии этих документов также имеются в редакции. Пытаясь объективно разобраться в ситуации, мы связались с основными участниками этого запутанного дела.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

333. Сбор денег на "детские аттракционы" : 15 лет фонд Церетели сдавал в аренду 300 га земли бетонным заводам, автобазам, рынку, автосервисам, ресторану и др.

Стоит отметить, что еще в 2004 году налоговая инспекция Северо-Западного округа столицы, проводившая проверку деятельности фонда, выяснила, что эта организация несколько лет уклонялась от уплаты налогов. Была даже озвучена цифра: в 1999--2001 годах фонд задолжал государству 71 195 529 руб. Тогда даже появились слухи о возбуждении двух уголовных дел -- о неуплате налогов и незаконном предпринимательстве, поскольку по закону фонд г-на Церетели не имел права заключать договоры аренды.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

334. Над ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" второй раз за полгода нависла угроза лишения лицензии.

"Минфин должен будет, например, провести проверку компании",-- говорит партнер юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов. При этом он уверен, что Минфин не будет связан выводами суда, поскольку сам в налоговом деле не участвовал.
Дата: 04.10.2007 Копия в Google

335. Схемы МИАНА.

Главными фигурантами дела выступают один из основных владельцев МИАНа Александр Сенаторов и несколько его подчиненных. Риэлтеры пытаются оспорить предъявленные к ним претензии в суде, но пока безуспешно: в конце июля арбитраж признал доводы фискалов обоснованными. Вопросы к игрокам рынка недвижимости у налоговых органов появились не впервые. В 1998 году налоговая полиция изъяла из депозитария другой крупной риэлтерской компании — «Миэль» — клиентские деньги и приостановила действие лицензии.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

336. Часть 2.

Мы имеем дело с той политически силой, которая не способна вести избирательную кампанию честным, открытым, демократическим способом, а потому рецидив федерализма (Писсуару) возможен в еще более агрессивной форме.
Отмеченные шаги в направлении реформирования финансов, бюджетов и налоговой системы местного самоуправления приведут к превращению самоуправляющихся единиц в финансово самодостаточные общества, которые будут иметь не только расширении полномочия, но ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

337. Церетели грозит тюрьма.

С помощью главного бухгалтера фонда, 70-летней Ирины Рассыпнинской, Церетели обходил закон и не представлял в налоговую инспекцию обязательной декларации о доходах. За несколько лет долги Зураба Константиновича перед налоговиками достигли гигантской суммы 71 миллион 195 тысяч 529 рублей! За уклонение от уплаты налогов в отношении президента некоммерческого фонда «Детский парк чудес» Зураба Церетели и его главбуха возбуждено уголовное дело.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

338. Земельный оборотень.

Взять недавний случай с бывшим коллегой Мишустина – замначальника управления Федеральной налоговой службы Олегом Алексеевым и юристом ГТУ Центробанка Алексеем Мишиным, которых на днях взяли с поличным в московском отеле «Балчуг-Кемпински» при ...
В самом деле – чего копить долги, когда есть возможность гасить обрастающие процентами кредиты?
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

339. Вторая кожа.

Я боюсь много лишнего наговорить, но есть сотрудники правоохранительных органов, которые взялись нам в этом деле помогать, и, видимо, они их вводили в заблуждение, подготовили это дело и получили за это деньги. Сотрудники УНП. Бывший ОБХСС, потом Налоговая полиция, потом УНП. — Корр.: А откуда пришла информация о том, что вам сегодня ими предъявляется?
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

340. По 9 лет каждому.

С подсудимых было снято лишь одно обвинение - в связи с истечением 10-летнего срока давности было прекращено уголовное дело по эпизоду с присвоением 20% акций ОАО "Апатит". Суд удовлетворил иск налоговой службы, выступавшей на процессе гражданским истцом, и обязал Ходорковского и Лебедева выплатить денежные средства по гражданским искам в размере 17 млрд рублей.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google