Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Тогда руководство ЛЭСК отправилось в полицию.
... показатели, поэтому в настоящий момент рабочая группа свою деятельность не ведет, но весной предприятие опять обратилось в администрацию области в связи с тем, что у него сложная финансовая ситуация, оно получило претензию от налоговой службы ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

462. Al Капоне.

Сразу после этого редакцию «Сегодняшней газеты», где работал Вадим, и посещают молодые люди, представившиеся сотрудниками налоговой полиции.
Дата: 16.06.2020 Копия в Google

463. Букмекер с двойным дном.

На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки».
Мы направили свои запросы участникам того дела в прокуратуру и полицию, а также Игорю Хохлову.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

464. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Сделки почти состоялись, пишет Нарусова: 12 марта Собчак заключила с владельцами компаний договора купли-продажи, а на следующий день нотариус подала документы на регистрацию в налоговую.
Если к сенатору в дом лезут вооружённые грабители, ему разумеется неэтично звонить в полицию — это ведь злоупотребление полномочиями.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

465. Мангал в тени гигантского опенка.

РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о собственном банкротстве не потому, что стал банкротом, а чтобы отсрочить выплату ...
Например, начальник полиции Чеченской Республики генерал-майор Апты Алаудинов, семейный человек и многодетный отец, до 2016 года указывал полное отсутствие собственного имущества, только доход (2?4 млн рублей в год) и дом, находящийся в пользовании у ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

466. Эстонский связной Игоря Сечина.

Сначала спецгруз, в бумажных мешках из-под цемента, чтобы избежать неприятностей с полицией, был доставлен четырьмя грузовиками на побережье океана, а потом на рыболовецких сейнерах в нейтральных водах перегружен на сухогруз "Арендзее".
Через месяц после постановки на учет в налоговом органе, Газпромбанк открыл для Petroline Swiss AG три банковских счета (рублевый, долларовый и евро).
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

467. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Вскоре Тагибов был задержан столичной полицией по подозрению в хранении наркотиков, а Андрей Кричевский отправился работать к Сергею Федотову.
«Кричевский объяснил, что у него есть „свой“ регистратор — ЗАО „Паритет“, — который обеспечивает ведение реестра акционеров и может, в отличие от налоговой инспекции, быстро проводить любые необходимые операции», — говорил Федотов.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

468. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

— Естественно, мы сразу же сообщили об этом приставам — и те связались с Добровинским, а также направили запросы в налоговую, ПФР, банки.
Комментарий Юлии Мареевой, бывшей жены: — После того как я оказалась на улице — без документов, личных вещей, без средств к существованию, я была вынуждена обращаться с заявлениями в полицию, чтобы забрать у Караулова удерживаемое им имущество ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

469. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

По сравнению с 2014 годом суды стали на 19% менее охотно взыскивать ущерб с госорганов и, наоборот, на четверть усерднее заботиться о пополнении казны решениями в пользу налоговой службы и других госорганов.
Московские судьи тогда все жалобы на фабрикацию выборов отклонили, а когда полиция задержала сотни человек по итогам майского шествия — начали раздавать реальные сроки заключения по так называемому «Болотному делу», незаконность которого признал ЕСПЧ.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

470. Департамент похоронных дел.

Глава I. Похороны ритуального рынка Сотрудники полиции задержали Ивана Голунова 6 июня неподалеку от цирка Никулина.
Вместе с тем он продолжает представлять чьи-то интересы в Подмосковье: хоккеист-любитель руководит фирмой «Балтавтотрейд», чьих бенефициаров не может найти даже налоговая, свидетельствуют данные ФНС в СПАРК-Интерфакс.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

471. Как грабили ассирийцев в обменнике Карматова и делили 136 млн руб.

Чувилин больше суток провел в полиции фактически в положении задержанного, пока оперативники уголовного розыска пытались собрать информацию об участниках нападения.
За рулем в машине сидел сотрудник Федеральной налоговой службы Дмитрий Чиквин.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

472. Лубянская ОПГ.

— Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела.
Однако на следующий день в полицию обратился мужчина, который заявил, что были похищены его личные средства.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

473. Кто владеет московскими кладбищами.

В марте 2019 года сотрудники полиции проводили обыски на территории рынков «Садовод», «Фудсити» и ТЯК «Москва», полностью блокировав их работу.
... управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

474. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

— Могу прокомментировать это как налоговый специалист: в подобной ситуации я бы на месте налоговой службы посетил инвестбанк и попросил объяснить — что это за компании и чем они занимаются?
Владелец одной из них, Schulhof Investigation GMBH, австрийский юрист Эрих Ребассо в 2008 году написал явку с повинной в отделении полиции в Вене.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

475. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

476. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

... растянувшееся почти на сутки судебное заседание, в ходе которого (несмотря на закрытый характер слушания) применялись традиционные для громких процессов элементы — приезды врачей скорой помощи, отводы следственных судей и даже вызов полиции ...
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

477. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

*** Золотая карусель После проверки за 2011–2012 гг. Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислила ТПК «Яшма» более 7 млрд руб. НДС. По версии Игоря Мавлянова, во время проверки налоговики выявили несколько мелких нарушений.
*** Дом с обременением В 2015 г. Гасанов обратился с заявлениями на Мавлянова в полицию, прокуратуру и налоговые органы.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

478. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 1997-м он избирается первый раз депутатом Московской областной думы, где был заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.
— Представители миграционных подразделений МВД стали частыми гостями в "Совхозе имени Ленина", — рассказывает источник Лайфа в подмосковной полиции.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

479. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

О происшедшем в полицию сообщил отец главы города известный в Сергиевом Посаде тренер по тяжелой атлетике Анатолий Душко.
В списке предполагаемых жертв также замначальника налоговой инспекции Сергиева Посада Татьяна Гомонова.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

480. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Как следует из архивов силовиков, в этом году на свет появилось уголовное №440471, возбужденное налоговой полицией по Санкт-Петербургу в отношении некой Людмилы Амеженко и Андрея Купоросова.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google