Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Превратил деньги в вино.

В октябре 2022 года полиция Норвегии арестовала Андрея Якунина за запуск дрона на территории страны, но спустя два месяца суд оправдал его и освободил из-под стражи.
Согласно официальной отчетности, опубликованной на сайте Федеральной налоговой службы, убытки, полученные двумя винодельнями при дворце Путина, лишь немногим меньше годового бюджета соседнего курортного Геленджика за 2022 год. Убытки двух виноделен ...
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

322. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

В марте 2008 года Сергей Власенко был назначен заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины Сергея Буряка.
За меня взялась прокуратура и полиция.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

323. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

И хотя ни в Гражданском, ни в Налоговом кодексах криптовалюта не признана имуществом, а суды в России признают криптовалюту имуществом для трактовки некоторых законов (например, о банкротстве или противодействию коррупции), в случае ее хищения необходимо обращаться в полицию или в суд для восстановления нарушенных прав, считает он. Даже если украденная и спрятанная в «холодном» кошельке криптовалюта будет взыскана в судебном порядке, исполнить такой акт будет затруднительно, добавляет партнер ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

324. Золотой референт.

Бывший военный, в девяностых-нулевых работал в управлении Федеральной службы налоговой полиции по Воронежской области.
Дата: 21.12.2022 Копия в Google

325. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Посадили в машину, доставили в полицию.
Конфиденциальный отчет с ориентировочной стоимостью был отправлен в таможню Ниццы (через которую предметы искусства попадают в Европу) и в налоговую службу Монако.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

326. Новый русский Ян Марсалек.

Однако, как рассказал полиции Вайс, именно Эрл попросила его организовать самолет в Минск.
Номер паспорта Грина, дата его выдачи и код подразделения обнаруживаются в базах Налоговой службы и Росреестра, тогда как в базах МВД и «Роспаспорте» человека с данными Грина и паспорта с таким номером не существует.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

327. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В 2013 году он уже был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку на платежную систему, которую использовал «Аэрофлот» Детали задержания В четверг утром, 10 марта, сотрудники полиции задержали в его загородном доме в Подмосковье основателя ...
В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй».
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

328. Константин Пирцхалава засудил "Росбалт" на 10 тыс. руб.

59-летний Константин Пирцхалава — заслуженный юрист России, кандидат юридических наук и награжденный рядом орденов, работал в органах Генеральной прокуратуры СССР и Грузии, служил в налоговой полиции, откуда перешел в МВД, где стал заместителем начальника департамента экономической безопасности.
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

329. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Доследственная проверка по заявлению ГК ПИК, признанной по делу потерпевшей стороной и гражданским истцом, проводилась столичной полицией с декабря 2020 года.
И эти организации ждала та же участь: они ликвидированы Федеральной налоговой службой из-за многочисленных нарушений.
Дата: 11.10.2021 Копия в Google

330. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ) были возбуждены башкирской полицией в мае 2018 года по заявлению руководства «Нокиан Шины ...
Кроме того, в декабре 2015 года, по версии следствия, в Уфе компания «Трек» не смогла в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе налоговой инспекции, по обязательствам на более чем 2,8 млрд руб. В результате Арбитражный суд ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

331. Рамзана Кадырова и его семью защищают четыре сотни росгвардейцев.

Для сравнения: годовая охрана Федеральной налоговой службы Чечни обходится бюджету в 6,7 млн рублей, а всех республиканских судов — не больше 26 млн рублей.
... 11.03.2021, "Бюджет оплачивает Рамзану Кадырову больше 400 охранников": Бюджетные расходы на охранников не учитывают личных телохранителей главы региона, положенной ему по закону госохраны и подконтрольных ему военнослужащих и сотрудников полиции ...
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

332. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Вы написали заявление в полицию, обвинив Игоря Чуяна и Николая Гордеева в махинациях…
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

333. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Предполагается, что ночь топ-менеджер проведет в изоляторе временного содержания нижегородской полиции, после чего, по словам источника, его отправят в следственный департамент в Москву, где в четверг до позднего вечера проводились следственные ...
Сейчас они обжалуют в Арбитражном суде Москвы решение по налоговой проверке.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

334. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Тинькова также обязали сдать все свои паспорта и отмечаться в полиции три раза в неделю, пишет таблоид. По его данным, дело Тинькова рассматривает суд магистрата Вестминстера, который занимается всеми запросами экстрадиции. Представитель «Тинькофф банка» не стал комментировать Forbes информацию таблоида. В минувшую пятницу группа «Тинькофф» сообщила, что Тиньков посещает в Лондоне судебные слушания, инициированные Налоговой службой США. Раньше у Тинькова было американское гражданство, но ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

335. Николаю Мистрюкову предъявили труп с истекшим сроком давности.

Он отметил, что все запрошенные документы «имелись в налоговой инспекции при сдаче отчетности». Факт проведения оперативно-разыскных мероприятий “Ъ” подтвердила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко. «Никого (из чиновников.— “Ъ”) не задерживали. Юрий Золочевский — на рабочем месте, Сергей Денисенко находится в командировке в Санкт-Петербурге. Его заместитель передал сотрудникам полиции запрашиваемые документы»,— сказала она. В УМВД края и города Хабаровска информацией об ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

336. Сергей Устинов "отчислил" партнера.

Там некий посредник и свел его с киллером, роль которого сыграл сотрудник полиции.
Для этого, говорится в судебном решении, в начале 2015 года представитель Сергея Устинова съездил в колонию к осужденному Александрову, где тот подписал бухгалтерские документы, необходимые для сдачи налоговой отчетности, а также несколько чистых ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

337. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

Полицией последней в рамках спецоперации «Пиренейский излом» было установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката.
Так, например, депутат Александр Слусарь направил запрос в Государственную налоговую инспекцию с просьбой проверить, мог ли бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

338. Офшорные кредиты Николая Королева.

Схема №2 Как оставить налоговую с носом?
Каковы реальные суммы махинаций предстоит установить полиции, расследование только началось.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

339. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
"Блокировки не работают" В апреле пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что департамент киберполиции обнаружил «восемь онлайн-казино, созданных гражданами РФ на территории Украины».
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

340. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

Господин Алиев с 1985 по 2013 год служил в органах МВД, налоговой полиции, госнаркоконтроля и ФНС, занимаясь в основном следственной работой.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google