Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

Экс-глава ГТК является гендиректором ООО «К.А.М.А.-К.», которой владеет вместе с дочерьми Анной Кругловой-Арутюнян и Маргаритой Нероденковой-Кругловой (видимо, название компании образовано от первых букв имен и фамилии членов семьи).
Поскольку у Чигиринского тогда не было свободных средств, он попросил Хенера, уже работавшего с Кесаевым, найти необходимую сумму.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

462. Уловки Андрея Муравьева.

... выяснилось, что за бывшими топ-менеджерами числятся невозвращенные займы на общую сумму в 150 миллионов рублей. Так как добровольно возвращать эти деньги бывшие топы не спешили, «Сибцем» обратился в суд. Были вынесены решения, обязывающие экс-руководителей холдинга вернуть деньги. Так, на сегодняшний день судами установлено, что Сергей Храпунов должен «Сибцему» (точнее, его дочернему обществу ООО «Топкинский цемент») 34,7 млн. рублей, ООО «СПИК» (учредители — Муравьев и Кириков) — около 38,5 млн ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

463. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

В своем письме депутат напоминает, что по судебным решениям по ряду уголовных дел против Березовского общая сумма ущерба составляет более 1,2 млрд рублей.
В течение шести часов оперативно-следственная бригада сотрудников главного следственного управления (ГСУ) СКР и ФСБ работала в помещениях ООО "Боржоми центр" и ООО "ИДС Боржоми", копируя материалы финансово-хозяйственной деятельности этих компаний.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

464. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

... 6,257 млн рублей, ООО "Спецтехника" — 2,364 млн рублей, ООО "Цветмет" — 9,212 млн рублей, Интерстрой — 5,735 млн рублей, СОГАЗ — 6,357 млн рублей. Помимо претензий от юридических лиц, предприятие Евгения Овечкина осталось должно также более 20-ти работникам, которым по несколько месяцев не выплачивалась заработная плата. Как следует из заявления коллектива, разосланного в различные инстанции, общая сумма задолженности работодателя перед бывшими трудящимися ООО "СТ Шипменеджмент" составляет более ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

465. На "Мерседесы" Павла Ипатова и его свиты из бюджета вывели 10 млн руб.

По словам ревизоров, обслуживание автомобилей правительства за последние два года нанесло областному бюджету ущерб на сумму более 10 млн руб. В самом ГУ «Транспортное управление» и правительстве области комментировать ситуацию не стали.
... участвует три фирмы: ИП Голиков П.А, ООО «Поволжский Автоцентр» и ООО «Инвест-Авто и К». Отметим, что последние две располагаются по одному адресу — 6-й Соколовогорский проезд, д 7. В том же здании находится и еще одно предприятие — ООО «Инвест-Авто ...
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

466. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Стороны в ходе обсуждения сошлись на 5 млн руб. Вчера защита внесла на депозит судебного департамента указанную сумму, и к вечеру господин Краснов покинул ИВС на Петровке, 38. Сам декоратор вчера для комментариев не был доступен, а его защитник ...
— Врезка К.ру] ["Новая газета", 11.09.2011, "Искусство требует полной отдачи": По сообщениям нашего источника, первый конфликт между чиновниками Минпромторга и ООО «Инконнект» произошел еще на международной выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

467. От "Флоры" остались только мебель и уголовные дела.

Одно из них — по ходатайству крупной строительной фирмы Петербурга ООО «НПО Космос». «Флора» привлекла компанию в качестве субподрядчика на строительство кольцевой автомобильной дороги от Нарвы до Бронки. «Космос» выполнил свою часть работ на общую сумму 400 млн рублей.
Дата: 26.07.2011 Копия в Google

468. Ловушка для инвестора.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил незаконное определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 января 2001 года и отказал во включении в реестр требований кредиторов ООО «Лидер-Норд» требования ЗАО «Советник» на общую сумму 400 млн рублей.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

469. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Однако вскоре в процесс вмешались банки ("Уралсиб", Номос-банк и Сбербанк), выставившие требования к парфюмерному холдингу на сумму около 2 млрд руб. Заемщиком по кредитам выступало ООО "Арбат энд Ко", другие компании холдинга являлись поручителями или залогодателями по ним. Владимир Некрасов и Семен Могилевич провели за решеткой полтора года — на свободу под подписку о невыезде их выпустили в июле 2009-го.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

470. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

По данным источников "Ъ", не исключено, что господин Сапего в ближайшее время станет основным фигурантом еще двух уголовных дел — о хищении денежных средств ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"", а также о хищении акций предприятия на сумму 200 млн руб. Кстати, в сентябре 2010 года в рамках второго дела были арестованы два топ-менеджера "Арсенала" — заместитель председателя совета директоров ОАО, генеральный директор юридической фирмы "Бизнес-Партнер" Олег Риферт и гендиректор ООО ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

471. Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями.

... уборов для спектакля «Золушка» на 2,958 млн руб. Изготовлением кукол, костюмов, париков и реквизита для спектакля «Женитьба Фигаро» занималось ООО «Театра» — общая сумма контракта составила 2,52 млн руб. Для «Золушки» «Театра» делало кукол, кукольный реквизит и кукольную мебель на 1,635 млн руб. Кроме того, два контракта на выполнение работ по текущему ремонту сценическо-постановочных средств к спектаклю «Буратино» на 2,063 млн руб. и 2,937 млн руб. достались ООО «Театральные решения XXI век ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

472. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Затем, говорится в деле, господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита и от имени офшоров подали в банк "Тураналем" заявки на получение кредитов на общую сумму $848,2 млн. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых и ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

473. Неслужебное поведение.

... работающий в Департаменте сбыта ООО «Москва «ТНК-БиПи». Суммы разовых выплат столь высокопоставленному руководителюмилицейского подразделения очень впечатляют: — В феврале 2009 года была получена взятка в размере 1,5 млн. долларов США, и дальнейшие ежемесячные выплаты по 150 тыс. долларов США за прекращенную проверку, проводимую сотрудниками ОРБ №5 МВД ЗАО "ГАЗПРОМСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (генеральный директор Гончаренко А.Н.), которое подозревалось в неуплате налогов на сумму около 800 млн. рублей ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

474. 12% от 1,5 млрд руб. — "это сверх нормы".

Сумма этого контракта составила 698,2 млн руб., что на 20% ниже стартовой суммы, которая объявлялась к моменту конкурса по отбору подрядчика.
74% акций компаний через ООО "Скат-центр" владеет Валерий Морозов, еще 26% принадлежит правительству Москвы.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

475. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

Арестованы акции порта Витино, приобретенные "для маскировки хищения средств" БТА-банка на сумму $120 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2010, Фото: Vesti.kz Мухтара Аблязова вымывают из порта Владислав Трифонов, Алексей Екимовский ...
По данным "Ъ", 15 марта уже была допрошена дочь начальника службы внешней разведки Казахстана президент принадлежащего господину Аблязову ООО "БТА-капитал" Айгуль Жанкулиева, занимавшаяся экспертизой экономической целесообразности сделки по Витино.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

476. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

... бизнесмен, по данным ЕГРЮЛ, контролирует ООО "Разноэкспорт", которое в конце 2005 года выиграло два тендера на поставку оборудования и запчастей для "Газпрома". Сделка требует одобрения правительственной комиссии, поскольку Южно-Тамбейское относится к участкам недр федерального значения, а господин Колбин приобретает долю в проекте не напрямую, а через кипрский офшор. По данным одного из источников "Ъ", в документах к заседанию правительственной комиссии стороны называют сумму сделки $78,5 млн ...
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

477. Незаконная продажа 2% акций "Газпрома", фиктивный найм "аналитиков"-инвалидов.

По данным следствия, общая сумма неуплаченного налога на прибыль этими двумя компаниями составила 522 млн рублей. [solomin, 26.11.2009: Налоговые декларации компаний Браудера за 2001 г.: ООО "Дальняя степь", ООО "Сатурн инвестментс" — врезка К.Ру] Магнитский от имени фирм обратился в республиканский арбитражный суд. Любопытно, что в результате налоговые претензии к фирме "Сатурн инвестментс" были признаны необоснованными, а ко второй — действительными.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

478. "Family bank" = "Mafia bank".

... столичного ООО "КБ "Фемили" привлекла их внимание несколько лет тому назад. Спецслужбы отметили, что мелкий банк проводит сотни операций по перечислению средств на счета зарубежных компаний и ежедневно обналичивает десятки миллионов рублей. Схема, по которой за рубеж переводились денежные средства была не нова. Желающим обналичить свои средства в банке называли реквизиты одной из полусотни специально созданных аферистами подставных фирм. На эти счета клиент отправлял необходимую сумму, а затем ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

479. Родственный бизнес: жена главы МЧС Шойгу.

Сумма контракта составила 5 299 960 рублей. В 2008 году аналогичный конкурс выиграла другая компания. Андрианова подчеркнула, что с 2003 года Ирина Шойгу не работает в «Экспо-Эм». Исходя из официальных данных Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сложно понять, кто контролирует фирму. Реестр сообщает, что единственным учредителем и гендиректором ООО «Экспо-Эм» является Алексей Макеев, который числился учредителем более сорока организаций.
Дата: 20.11.2008 Копия в Google

480. Дело "о трех котах" в мешке.

А точнее - сотрудники Hermitage, считают в МВД. На сегодня налоговики вчинили Hermitage иски на общую сумму 4 млрд рублей и обещают, что это не окончательная сумма. Иски также поданы против тех самых фирм, через которые совершались операции. В частности, против руководителей ООО "Парфенион", ООО "Махаон", ООО "Риленд" и пр. Дела возбуждены, следствие ведется, но топ-менеджмент Hermitage, как и сам Уильям Браудер, давно находится в Великобритании.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google