Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Евгения Лифшица взяли на первом миллионе.

Чем провинился Лифшиц Лифшица обвиняют в намерении украсть у своего знакомого сумму в размере $3 млн (223,2 млн руб. по курсу ЦБ на 25 августа 2020 г.).
В список входит, в частности, зарегистрированное в Омске в июне 2013 г. ООО «Лансис» (уставный капитал 10 тыс. руб.), основной вид деятельности которого — это производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

422. Декларации президента и премьера Украины.

Всего за год президент Украины получил роялти от использования торговых марок на сумму $187,5 тыс. (5,048 млн. гривен).
В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО Гарнет Інтернешнл Медиа Групп, которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 334 218 грн. В 2006 году он взял кредит в Альфа-Банке на 4 ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

423. Классическая схема Вадима Беляева.

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление московского ООО "Классик", требующего признать банкротом ООО "РГС Холдинг", крупного акционера одного из ведущих российских страховщиков — "Росгосстраха", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 9 апреля. Сумма долга перед заявителем в карточке дела не указана. Однако из материалов суда известно, что столичный арбитражный суд в январе взыскал с "РГС Холдинга" в пользу ООО "Классик" более 1,4 млрд руб долга по ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

424. Владимир Быков погорел на судовом топливе.

Кроме того, следствие считает, что в 2011 году Владимир Быков получил 1,5 млн руб. взятки за заключение с ООО «Удобный маршрут» договоров по предоставлению программного обеспечения, покупке оборудования и сопровождению внедрения электронной системы ...
... Кирова Владимира Быкова о получении им 7,8 млн руб. взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) суд арестовал его имущество на сумму более 7 млн руб. Как сообщает кировское следственное управление СК РФ, у экс-главы города изъяли коллекцию наручных часов из 12 штук ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

425. Анатолий Терехов обманул Анатолия Сердюкова на 1,6 млрд руб.

Его действиями Минобороны России был причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млрд руб., уточнили в Главной военной прокуратуре (ГВП). Иск на соответствующую сумму будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. В ходе судебного разбирательства, длившегося с сентября прошлого года, было установлено, что господин Терехов незаконно получил 12 млн руб. от руководства ООО «Инвестиционная компания "Таврический"» за погашение задолженности перед ней в размере 500 млн руб. Дело в том, что в 2012 ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

426. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

Сейчас ООО «АиР» находится в стадии банкротства. За последние два года организация была ответчиком по двум десяткам арбитражных дел на общую сумму больше 160 миллионов рублей, существенную часть из которых проиграла.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

427. Максим Вайнберг в международном розыске.

Тем самым ООО «Столичный ювелирный завод», как считает следствие, избегало уплаты налога на добавленную стоимость. По подсчетам налоговиков и СКР, из-за действий ювелиров бюджет в общей сложности недополучил почти 6 млрд руб., а сейчас с учетом пени и штрафа эта сумма составляет почти 10 млрд руб. [...] ИА "РБК", 19.02.2020, "Суд объявил экс-директора "Адамаса" в международный розыск": В разговоре с РБК Максим Вайнберг сообщил, что ему ничего не известно о подобном решении суда.
Дата: 20.02.2020 Копия в Google

428. Благоустройство по-семейному.

Половина этой суммы досталась 60 компаниям, многие из которых связаны друг с другом, обнаружил РБК. Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на ...
С 2015 году в эту схему включилось ООО «Техстрой» — оно участвует в тех же тендерах, что и компании Авакяна.
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

429. Алексей Миронов вышел из дела.

По мнению следствия, компания оплатила ООО «Премиум» эскизно-проектные работы дома, который собирался строить господин Миронов. Второй эпизод взяточничества был связан с фирмой Сергея Петрыкина ООО «СВстройсервис» (также подрядчик СвЖД). По версии следствия, господин Петрыкин оплатил материалы для стройки дома Алексея Миронова в сумме 180 тыс. руб. По версии следствия, обе взятки давались за покровительство со стороны Алексея Миронова при получении взяткодателями контрактов РЖД. В декабре 2018 ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

430. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

[Коммерсант.Ру, 22.03.2019, "800 миллионов разлилось по стеклотаре": По данным оперативников, еще в конце 2011 года между Минрегионразвития РФ, правительством Ингушетии и местным ООО «Артис» было заключено инвестиционное соглашение о строительстве ...
... от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок. По словам источника “Ъ”, уже задокументировано обналичивание ими 5 млрд руб. Сейчас следствие разбирается с документами, по которым через них могла пройти еще как минимум такая же сумма ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

431. Земля уходит из-под "Лидера".

«Дом.РФ» просит привлечь их к субсидиарной ответственности по обязательствам на 804 млн руб. Эта сумма долга, который задолжало госкомпании ООО «Абсолют» за аренду 116,9 га федеральных земель в Ватутинках в Новой Москве.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

432. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Он признан виновным в выдаче заведомо невозвратного кредита интернет-ритейлеру ООО «Викимарт» на сумму 124 млн руб. Изначально экс-банкир не признавал свою вину, однако затем решил сотрудничать со следствием. В результате финансист колонии избежал, но вынужден будет вернуть растраченную сумму потерпевшей стороне в лице конкурсного управляющего от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Айманибанка.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

433. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Обе компании подконтрольны Рустэму Магдееву, кроме того, еще одно ООО "Молл Эстейт Менеджмент", владеющее торговым центром в Нижнекамске, зарегистрированона его сына Эльбруса. Судя по материалам дела в Окружном суде Кипра, уже в апреле 2015 года, всего через полгода после перехода акций к ООО "Фалькон Эйр", Рустэм Магдеев оценил блокирующий пакет акций ОКБ им. Симонова в 2,6 миллиона долларов США, то есть в 147 миллионов рублей по курсу ЦБ, что на 112 миллионов рублей больше, чем сумма ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

434. Костюмчики на 2 миллиарда.

Только в 2017 году (а схема начала работать с 2016 года), было роздано объемов без проведения закупок и конкурсов на сумму около 2 миллиардов рублей в адрес следующих поставщиков: ООО "Арте" ИНН 5029146259 (является производителем не одежды, а резиновой обуви), ООО "Магна" ИНН 7730585309, ООО "ТК "МирЛайт" ИНН 5920020769, ООО "Трансинсервис" ИНН 7729130924, АО "ФПГ Энергоконтракт" ИНН 7703268269, ЗАО швейная фабрика "Юность" ИНН 6824000384 по ценам, существенно выше, чем были поданы участниками ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

435. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Как полагают в ГСУ, руководители ООО «Фирма Тристан» похитили и обналичили 99,5 млн рублей, принадлежавших ГУП Москвы «Трест «Мосотделстрой №?1». Причем правоохранители считают, что и число пострадавших столичных структур, и сумма ущерба в ходе следствия значительно увеличатся.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

436. Эстафета хищений на миллиард.

Позже выяснилось, что общая сумма средств, недополученных ООО "Ставропольрегионгазом", составила более 1 млрд рублей. В 2011 году Арашуков уже выкупил у администрации Махачкалы все газораспределительные и транспортные сети города, чтобы взять их под контроль. Сумма сделки оценивалась в полтора миллиарда рублей.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

437. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Однако в соответствии с заключенными договорами ООО «Гарантия-Сервис» указанные выше работы не произвело». Но Ганус подписал акты приема якобы выполненных работ, на основании которых на расчетный счет ООО «Гарантия-Сервис» было перечислено 37 миллионов 640 тысяч рублей. А еще Ганус выдал подрядчику два векселя. Один — на сумму 48 млн 266 тыс. рублей. Другой — на сумму 52 млн 212 тыс. рублей.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

438. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Особенно чувствительной эта проблема оказалась для МУП "Водоканал" (наследник ООО и ОАО "Водоканал"), сумма практически безнадёжной "дебиторки" перед которым превысила 160 млн рублей, если точнее, то 163 957 250 руб. 09 коп. — именно такая цифра фигурирует в официальной оценке рыночной стоимости долгов.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

439. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

До 2014 года Дмитрий Семенов был гендиректором ООО «НСК-Монолит», которое, к слову, было одним из субподрядчиков на строительстве стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. В этот период, как установил суд, компания недоплатила в бюджет НДС на сумму более 600 млн руб. — Врезка К.ру] ["ДП", 16.10.2017, "Гендиректора "НСК-Монолит" обвинили в уклонении от уплаты налогов на 1,3 млрд рублей": Дмитрий Семенов занимает 177-е место в рейтинге "ДП" "Самые богатые люди Петербурга" с активами на 2 ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

440. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

Принесшему деньги гражданину выдавался корешок к приходному кассовому ордеру, а на следующий день бланк простого векселя ООО "Золотая лига". По словам следователей, минимальная сумма вклада в "перуанский золотой прииск" от одного клиента составляла 30 тыс. руб., а максимальная — 4 млн руб. Обещанные проценты клиенты получали в течение нескольких месяцев функционирования "Золотой лиги": в начале мая 2007 года выплаты неожиданно прекратились, а уже 28 мая в отношении руководителей финансовой ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google