Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Сибирский цирюльник

С 1993 по ноябрь 1994 года – начальник финансового отдела, генеральный директор ЗАО «Компания «Алюминпродукт». С 15 ноября 1994 года – генеральный директор АООТ «Саянский алюминиевый завод» (СаАЗ). В 1995 году, во время выборов в Государственную думу РФ, активно поддерживал ЛДПР. В 1996 году вместе с Аркадием Саркисяном зарегистрировал торговую компанию «Саяны», которая выступила заемщиком банка «Саяны». С 1996 года – генеральный директор ООО СП «СаянАЛ» (СаАЗ + американская компания Reynolds ... Копия в Google

462. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... провело проверки в торгово-производственной фирме “Каскад” с целью контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. Было выявлено 31 нарушение обязательных требований. В отношении ООО “ТПФ «КАСКАД” и должностного лица были вынесены ...
Группа компаний участвует в проектах в Европе, России, Китае, Монголии, Индии и Казахстане.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

463. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... Таможенной Организации, 2010 год провел в должности начальника управления организации таможенного контроля Комитета таможенного контроля Минфина. Был членом рабочей группы по подготовке к ратификации договора о Таможенном кодексе таможенного союза ...
Недвижимость записана на ООО «Консалтинггаз», где казахстанский олигарх выступает учредителем и единоличным владельцем компании.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

464. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Американские спецслужбы якобы собирались установить контроль над кабельным оператором "Национальные телекоммуникации", но в дело вмешалась "Национальная медиа группа" (НМГ) Юрия Ковальчука.
... Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

465. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Флагманских компаний у группы всего пять: это кипрские Fortress Nominees, Fortress Secretarial, Fortress (Far East) CY, белизская Fortress Services Belize и гонконгская Fortress (Far East).
После того как Хуснуллин перешел из московской мэрии в правительство, он сохранил неформальный контроль над московским стройкомплексом, утверждают СМИ. В том числе из-за программы реновации жилья, которую он курировал ранее.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

466. Сергей Хомяков в Lazure.

... Когда финансовая разведка Черногории потребовала от совладельца компании Imperio Holdings Limited и отеля Lazure Федора Хомякова объяснений о происхождении перечисленных им на счета компании средств, он сослался именно на ООО «Наука-Сервис-Медицина ...
Судя по описаниям госзакупок, «Газинформсервис» устанавливает защитное ПО и занимается обслуживанием систем и контролем качества.
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

467. Топы обнулили "Плюс Банк".

... Паплома Холдингз Лимитед» они выявили сомнительные финансовые операции и многочисленные нарушения (заключения есть в распоряжении «Октагон.Сибирь»). «Полагаем, что Компания “Паплома Холдингз Лимитед”, ООО “Паритет Консалт” (правопреемник в силу ...
Группа руководителей могла использовать служебное положение для собственного обогащения.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

468. Сергей Гордеев на "ПИКе" проблем.

Жалобы на качество домов ПИК Группа компаний ПИК — крупнейший по финансовым оборотам и объёмам строительства девелопер страны, специализирующийся на проектах доступного жилья.
Нет должного контроля, всё идёт в спешке: быстрее, быстрее.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

469. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

... УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Максимальное наказание по первой — до 10 лет лишения свободы, по второй — от 15 до 20 лет колонии. Уголовное дело по Finiko возбуждено в декабре 2020 года, сначала — по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

470. Чем богат Дмитрий Патрушев.

Строительство терема Мало того, к тому моменту Артемьева стала учредителем ООО НИИ «Сибнефтегазпроект», связанного со скандальным бизнесменом Алексеем Хотиным. Банкротство его банка «Югра» называли «самым крупным страховым случаем» в финансовой ...
Охранная сигнализация, система контроля доступа, служба ресепшн, тревожная кнопка.
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

471. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

ООО «Купол» в равных долях принадлежат Андрею Левченко и его отцу, экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Компания занимается производством безалкогольных напитков, упакованных питьевых вод, включая минеральных. Образовано оно было в 2006 году. Последние финансовые показатели отражены по данным на конец 2019 года.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

472. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Примерно так же, как считает эксперт по коррупции, с которым мы поговорили, устроена и «группа LLCInvest» — только менее централизованно и с соблюдением бо?льших предосторожностей: чтобы снизить риск от раскрытия всей схемы ее участником, как это было с Колесниковым. Одно из писем из утечки, в котором сотрудники с почтами на домене llcinvest.ru обсуждают финансовые сделки компании "Волна" с сотрудником "Сибура" При этом собеседник OCCRP и «Медузы» — директор одной из компаний с почтой на домене ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

473. Как расконсервировали ККБ.

ККБ лишился лицензии 11 февраля 2022 г. Из отчета следует, что ККБ в день отзыва лицензии без разрешения временной администрации удалось перевести в другой банк с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT минимум 7,6 млрд руб. Роль ...
... банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

474. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

При этом в докладе международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) роль Treuhander в австрийской практике определяется как более широкая.
Там сказано: «ООО “Кама-Грузовик”, являясь официальным партнёром ПАО “КАМАЗ”, ориентируется на продвижение, продажи и увеличение доли рынка KAMAZ в сегменте коммерческой техники и специального назначения.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

475. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головная компания — ООО "Сонгри". Ею владеют дочери миллиардера Анастасия и Вероника Худокормовы, а управляет брат — Олег Худокормов. Финансовые показатели "Сонгри" имеют отрицательное значение — минус полмиллиарда рублей.
[...] Правда, гендиректор «Продимекс-холдинга» (головная компания «Продимекса») Виктор Алексахин еще в июне 2014 г. утверждал, что под контролем «Продимекса» — 560 000 га. [...] В 2014 г. структура Худокормова Magna Investments скупила вне биржи ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

476. Доля имени Алексея Крапивина.

По данным Kartoteka.ru, Крапивин-младший выступает совладельцем "Ортига групп" (занимается продажей жилой недвижимости и оказывает услуги в области финансового аудита) и московской сети автосервисов "Вилгуд".
За последние три года, когда ГК попала под контроль Ротенбергов, 1520 использовала и выкинула десятки мелких подрядчиков, именно тех, кто умеет работать.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

477. Топ-10 инфоцыган России: сотни миллионов за марафон и ноль ответственности.

Среди интересов Блиновского — ресторанный бизнес (он является учредителем красноярского ООО «Рыбная история»), а также торговля (мужчине принадлежит ООО «Оливия групп») и врачебный бизнес (ООО «Океан молодости»).
... Накануне Госдума обратила внимание на проблему некачественных образовательных услуг в интернете и решила взять под контроль так называемых инфоцыган — блогеров, которые продают в интернете курсы и тренинги, обещающие клиентам красоту, богатство ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

478. Угольная племянница Путина.

... через ООО «Антэ холдинг» (40%) и «Аростан» (30%). Пресса относилась к нему как к младшему партнеру Тимченко, сделавшему успешную карьеру благодаря управлению вверенным ему предприятием. С 2014 по 2018 год он был генеральным директором группы компаний ...
Путин лично держит эти вопросы под контролем, давая все новые поручения о наращивании перевозок угля.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

479. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... существенная информация о финансовом состоянии заемщика». А полученные кредитные средства структуры Яркина якобы перечислили на счета аффилированных фирм в нескольких городах России, после чего ООО «АвтоТрейд-Тольятти» и ООО «Управляющая компания ...
Тем временем Владимир Яркин направил обращение в центральный офис Интерпола, которое было рассмотрено комиссией по контролю за файлами международной полицейской организации.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

480. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в ...
Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google