При обыске у полковника Захарченко в автомобиле и квартире его сестры нашли $120 млн и €2 млн; сумма изъятых средств, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб., сообщал СКР.
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
В итоге Банк Москвы подал иск в тот же суд Никосии о возмещении убытков на сумму более чем 15,3 млрд руб. к Guala Enterprises Ltd, еще одной иностранной компании Nuramia Investments Limited, двум российском ООО "БЦ "Трофимовский"" и "Балтмедио", а также к Сергею и Полине Худяковым.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
Совладелец агентства и однокурсник Мединского Егор Москвин занял пост директора «Санкт-Петербургского культурного форума», а принадлежащая ему компания «СВ дот.ру» выиграла тендеры у структур Минкульта на общую на сумму в 41,5 миллиона рублей.
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
Согласно сделке, он также обязался отдать в доход государства наличность и недвижимость на общую сумму $20 млн. Голубчик и Тринчер были приговорены к пяти годам тюремного заключения.
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
Он подозревается в мошенническом хищении у МТС-банка кредита на сумму 1 млрд руб. Часть этих средств, по данным следствия, была потрачена на содержание хоккейного клуба "Атлант", а остальные средства выведены за границу.
Дата: 11.07.2016
Копия в Google
Также премьер приобрел военные облигации на на сумму 100 тыс. 192 грн. На банковских счетах у премьера — более 13 миллионов.
Дата: 10.04.2015
Копия в Google
Так, например, стал показательным момент, когда в конце 2011 года на счет компании «Стройуниверсал», согласно госконтракту, пришла крупная сумма денег.
Дата: 11.03.2015
Копия в Google
Их подозревают в аферах при выполнении в 2010–2014 годах госконтрактов от Роспечати и департамента СМИ и рекламы города Москвы на общую сумму около 65 млн рублей.
Дата: 24.12.2014
Копия в Google
Но, судя по данным ФНС и Росфинмониторинга, у «Алании» могли быть и другие странные, на наш взгляд, сделки: в 2012 году клуб заключил восемь контрактов с агентами на общую сумму свыше 150 млн рублей и выплатил им более 75 млн рублей.
Дата: 19.11.2014
Копия в Google
Приехавшие в Петербург Ротенберги, Левитин и Скульский предложили оформить покупку на своего сообщника, гражданина Израиля Антона Смирнова, причем сумма сделки должна была составить €60,9 млн, из которых €47 млн достались бы "Транспортным системам", а остальные — переговорщикам в качестве комиссионных.
Дата: 17.11.2014
Копия в Google
"Со слов Рахимова У.М мне известно, что общая сумма сделки (по продаже Рахимовым предприятий ТЭК Башкирии — "Росбалт") составила $7 млрд, при этом официальная часть составила лишь около $2,5 млрд, остальная сумма около $5 млрд была переведена в зарубежную юрисдикцию", — заявил на допросе Якубов.
Дата: 14.08.2014
Копия в Google
Согласно этим соглашениям, Илья Пономарев должен был подготовить научно-исследовательскую работу на тему "Коммерциализация технологий и международное продвижение российских инновационных компаний", а также прочитать курс из десяти лекций, стоимость которого была оценена фондом в $300 тыс. Общая же сумма контракта с депутатом, являющимся советником президента "Сколково" Виктора Вексельберга, составила $750 тыс. При этом следствие считает, что лектору Илье Пономареву явно переплатили.
Дата: 22.04.2013
Копия в Google
Пообещав государственному предприятию «Национальные рыбные ресурсы» (предприятие Федерального агентства по рыболовству) сериал о борьбе с браконьерами, Жигунов взял в банке кредит на сумму 39 млн. рублей.
Дата: 14.02.2013
Копия в Google
Сумма взятки в 1 млн долларов должна была распределиться следующим образом: Павлу Лапшову, замначальника управления Следственного департамента МВД России — $500 тыс..; надзирающим прокурорам данного управления Гвоздеву и Сергею Чурашкину — $100 тыс. каждому; генералу Игнашину (непосредственный руководитель Гвоздева) — $100 тыс. В доле находится также следователь Следственного департамента, подчиненная Лапшова, Ирина Коновалова, непосредственно ведущая в России дело Трефилова.
Дата: 12.12.2012
Копия в Google
В 2008 г. Альфа-банк предоставил компаниям группы «Банана-мама» — ООО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках.
Дата: 22.08.2011
Копия в Google
По версии следствия, у него вымогал крупную сумму денег бывший сотрудник УБОП Москвы Сергей Хаджикурбанов, обвинявшийся также в организации убийства Политковской.
Дата: 21.12.2009
Копия в Google
в год. В чьем кармане окажутся деньги Макарова Еще недавно Макаров сидел на теплом и доходном месте в Комитете, «зарабатывая», или, проще говоря, получая взяток на сумму в несколько миллионов долларов в год. Не меньше 10. Возможно, некоторые из приведенных мною цифр ь несколько завышены или занижены, наверное, в дележе взяток участвовали и некоторые из сослуживцев высокопоставленного чиновника.
Дата: 01.10.2009
Копия в Google