Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Финансы Лужкова

Московская группа опирается на кланы чиновников префектур и муниципальных округов и на мощные предпринимательские структуры банковского, торгового, строительно-транспортного комплекса столицы.
Годом раньше именно, через '"Мост-банк" прошла значительная часть средств, полученных правительством за счет гуманитарной помощи. Копия в Google

462. Олегу Митволю сидеть и платить.

[...] По заявлению Елены Магомедселимовой, за гонорар в 1,5 млн руб. ей необходимо было съездить в Дубай снять деньги со счета и там передать их некоему Борису, что она и сделала. Перед отъездом ОАЭ неизвестный вручил ей в Москве доверенность на совершение банковских операций со счетом Олега Митволя. [...] Елена Магомедселимова обвиняется следственными органами в краже валюты на сумму, эквивалентной 136,1 млн руб., со счета Олега Митволя в банке в Абу-Даби.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

463. Игорь Кожевников исполнил на 10 лет.

Также с помощью документов им удалось беспрепятственно взыскать и перечислить с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц — номинальных взыскателей более 3 млн руб. Кроме этого, соучастники реализовали преступную схему по обналичиванию денежных средств через лицевой счет ведомства.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

464. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

При этом данные, которые Appleby запрашивала в этой ситуации, не были чем-то необычным: отчет о деятельности компании за последние 12 месяцев, сведения о состоянии банковского счета и имена конечных бенефициаров.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

465. Тельман Исмаилов признан политическим.

По версии заявителя, господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России. 19 августа 2019 года представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета, и суд его удовлетворил.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

466. Коррупционные сети Александра Летягина.

... 09.2021, "Суд приговорил экс-гендиректора МРСК Северо-Запада к 12 годам строгого режима за взятки": Помимо этого, суд назначил конфисковать у Летягина полученную сумму взятки в размере более 66 млн рублей в виде недвижимости и средств на счетах. Остальным фигурантам также назначили реальное лишение свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима со штрафами, дополнительными ограничениями и конфискацией незаконно полученных средств. Сохранен арест, наложенный на имущество и банковские счета ...
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

467. Рейтинг самых богатых изгнанников.

По этому же иску арестованы два самолета Bombardier Challenger 650 на Кипре и в Вене, более 50 объектов недвижимости, банковские счета, доли в компаниях и внушительный автопарк.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

468. Италия выдала России Андрея Смышляева.

После этого бизнесмен летом 2015 года по той же схеме беспроцентного займа перевел 88,7 млн руб. шинного центра на свой личный банковский счет.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

469. Славомир Новак "пилил" дороги Украины.

[...] Холодницкий также написал, что в Польше было создано две компании, уставный капитал которых пополнялся за счет взяток, полученных от участников тендеров Укравтодора. «В частности, в октябре 2017 года банковские счета подконтрольного лица были пополнены двумя траншами на сумму $20 тыс. и $50 тыс., а также передано наличные на сумму $49 тыс., которые в дальнейшем были внесены в уставный фонд одного из предприятий», — добавил он. — Врезка К.ру "Европейская правда", Украина, 21.07.2020, "В ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

470. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

С 2014 по 2017 год Бондаренко, судя по официальной биографии, в банковском секторе не работал, а петербургский банк возглавил после двухлетней карьеры в Эстонии.
Федеральная налоговая служба в октябре приостановила операции по счетам фирмы «МБА-Сервис», в которой Шуманов числился руководителем и бенефициаром.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

471. Миллиарды обналичили под пиво.

У подозреваемых изъяли печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе «Банк—клиент», финансовую документацию, а также электронные носители информации.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

472. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, являясь владельцем «Корчмы ''Тарас Бульба''», ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами и непробития кассовых чеков с целью снижения размера ежедневной выручки.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

473. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

Согласно подсчетам следствия, ущерб от деятельности ОПС по всем эпизодам, включая новый, составляет на данный момент 2,8 млрд руб. В рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых арестованы счета и активы 24 компаний, а также их собственные банковские счета, изъятые у них в ходе обысков наличные денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. Никто из фигурантов вину не признает.
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

474. Вячеслав Ананских избил следователя.

По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные им счета ООО «Рестаура», ООО «Бриар», ООО «Рокот», открытые в петербургском филиале банка, с января 2013 года по ноябрь 2016 года незаконно осуществляли «кассовое обслуживание иных юридических ...
Поводом для проведения следственных действий стало уголовное дело, возбужденное СКР по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В банковских помещениях выемка документов прошла без проблем, зато по месту жительства финансиста ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

475. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Евгений Лыков скрывал хищение более 600 млн руб., "вешая" фиктивные займы на клиентов банка Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.07.2017 Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами Владислав Литовченко В Санкт-Петербурге региональное ...
Средства, выделенные финансовым учреждением, переводились на счета подставных компаний, а затем обналичивались.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

476. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Были заблокированы банковские счета 16 человек, близких к дяде сирийского президента, и 76 депозитов связанных с ними юридических лиц на сумму более 300 млн евро.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

477. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», которая также будет осуществлять все расчеты от имени «ИКЕА МОС». Суд посчитал, что «действия «ИКЕА МОС», выразившиеся в осуществлении с контрагентами операций с денежными средствами, касающимися предмета спора по данному делу, через банковские счета иного юридического лица — ООО «ИКЕА Сентерс Рус ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

478. Андрею Чернякову упростили взыскание.

... акции и банковские счета компаний не только господина Чернякова, но и более €5 млн его жены, а также ее виллу. Суд швейцарского Цюриха сначала арестовал счета на имя бывшего руководителя "Космоса" в поддержку состоявшегося год назад решения Мещанского суда Москвы на общую сумму более 42 млн швейцарских франков (деньги с него были взысканы как с поручителя по одному из кредитов). А через несколько дней заморозил средства на пяти счетах в банках в Цюрихе и Лугано, а также на 11 счетах компаний ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

479. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц. Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело. Там ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность).
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

480. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались. Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов. Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google