Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

16 сентября 1999 года федеральный окружной суд города Нью-Йорк возбудил уголовное дело против вице-президента лондонского филиала BoNY Люси Эдвардс, занимавшейся счетами клиентов из Восточной Европы, и ее мужа Питера Берлина. Их обвинили в осуществлении банковских операций без лицензий и содействии в отмывании денег.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

362. ОПГ "обиженных" банкиров.

... имевших доступ к международной системе электронных банковских платежей S.W.I.F.T., «по-тихому» снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении в «Дойче банке», похитив в общей сложности около 40 млн долл. (кстати, как раз вчера, по сведениям "Времени новостей", в Софии был задержан бывший зампред ЦБ Туркмении Аннадурды Ходжиев, один из обвиняемых по делу о хищении этих средств). Когда афера вскрылась, выяснилось, что деньги эти были переведены на счета подставных фирм в разных странах, и ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

363. Как дают взятки в России.

... любители иностранных счетов, по словам Панфиловой, создают за рубежом сеть компаний, которым и переводятся деньги за якобы оказанные этими фирмами консультационные услуги. “При этом проще всего, конечно, работать с офшорными банановыми республиками, где высокооплачиваемые юристы следят за тем, чтобы банк не применял слишком усердно процедуры FATF к вашим счетам и переводам”, — уточняет крупный предприниматель. Все большей популярностью пользуются сегодня подарочные банковские карты на ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

364. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

Основанием для этого стало заявление гражданина Швейцарии Фелипе Туровера о переводе в Швейцарию на банковские счета Павла Бородина крупных сумм в качестве комиссионных за контракты, полученные его фирмой на реконструкцию правительственных зданий в Москве.
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

365. В продажу поступила новая база данных о банковских проводках.

На прошлой неделе продавцы нелегальных баз данных разослали по электронной почте предложения приобрести базу банковских проводок РКЦ за IV квартал 2004 г. “Ведомости” приобрели ее за 3000 руб. Курьер доставил три DVD-диска всего через час после ...
В тот же день ЦБ купил у крупного банка $1,75 млрд, перечислив ему 49 млрд руб. 21 декабря деньги поступили на счет Службы судебных приставов, а 30 декабря БФГ перевела на счет Минюста оставшиеся 211,4 млрд руб. А обслуживавший счет Службы судебных ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

366. Папа Назарбаев.

В настоящее время группа предельно ослаблена и удерживает позиции исключительно в банковской сфере за счет частично сохранившихся активов «Банка Туран-Алем».
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

367. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... на счета Федерального казначейства было объявлено только в январе, в то время как сделка была закрыта в последний день уходящего 2004 года? Если эти деньги действительно были перечислены в январе, то где и почему они находились в течение этого времени? Насколько это промедление отвечает требованиям Налогового кодекса? Если же деньги были перечислены раньше, то почему информация об этом была закрытой? И назовите, пожалуйста, пофамильно тех стахановцев, что трудились над банковскими документами в ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

368. В комнатах Абашидзе сидят офицеры.

... и 'Возрождение-N', теннисный клуб 'Батуми', батумский торгово-курортный комплекс 'Ривьера', Батумский нефтяной терминал (один из ключевых пунктов по транспортировке нефти в бассейне Черного моря - грузооборот составляет около 10 млн. тонн в год), а также земельные участки общей площадью более 200 гектаров, дорогостоящие автомобили (в том числе четыре джипа 'Хаммер'), произведения искусства, банковские счета, автозаправочные станции и даже коллекция антикварного оружия, созданного в средние века ...
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

369. Связи московского банка с криминальной группировкой.

При этом, по данным ЦБ, в прошлом году физлица-нерезиденты сняли со счетов СББ 390 млн долл., а платежи банка в пользу нерезидентов по импорту услуг составили 752 млн долларов.
-- Ред.), -- говорит руководитель банковского направления РА «Интерфакс» Михаил Матовников, -- объем такого бизнеса составляет около половины активов».
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

370. По данным Bloomberg, швейцарская прокуратура арестовала новые счета крупнейших акционеров ЮКОСа.

Между тем, как утверждают адвокаты Ходорковского, представляющие контору "Poncet Turettini Amaudruz & Associes and Greenberg & Traurig", власти Швейцарии заморозили счета акционеров МЕНАТЕПА на предполагаемую сумму более 4 миллиардов долларов. 11 марта Швейцарская прокуратура уже блокировала банковские счета совладельцев НК ЮКОС Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, Леонида Невзлина и других, фигурирующих по так называемому "делу ЮКОСа".
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

371. Питерские банкиры-оборотни в ожидании золотого дождя.

В этот знаменательный день завершился конкурс среди коммерческих банков на право обслуживания счетов бюджета Петербурга, размер которого в последнее время составлял не менее $5 миллиардов в год. Заявки на право участия в конкурсе подавали 7 кредитных ...
Специалисты отмечали, что транспортник Савельев никогда не был силен в банковской деле и всегда нуждался в «подпорках».
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

372. Миллионы Туркменбаши.

Взломав банковские коды, Какаев начинает переводить деньги со счетов Центробанка в банки других стран, на заранее открытые счета. Миллион двести пятьдесят тысяч долларов уходит в гонконгское отделение “НSВS”. 18 миллионов 750 тысяч — в латышский Парекс-банк. А в начале сентября рекордная сумма — в 20 миллионов долларов — поступает на счет некоей фирмы “Сванситигруппбанк”, открытый в Русском депозитном банке.
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

373. Назарбаев борзыми щенками не берет.

Тогда же появились слухи, что за рубежом собираются арестовать банковские счета казахского лидера и его родственником. Эти слухи охотно подпитывал швейцарский прокурор Бертран Бертосса (тот самый, который на днях предъявил обвинение российско-белорусскому госсекретарю Павлу Бородину). «Наличие счетов в Женеве бывшего лидера Украины Павла Лазаренко уже вопросов не вызывает. Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента Казахстана господина Назарбаева.
Дата: 09.11.2001 Копия в Google

374. Профиль Артюхова.

Между ФДС и МПС было подписано соглашение № 704-11542 от 16.06.99 г. (Приложение №1)ѕ После чего в течение 4-х месяцев МПС перечислил 4 платежа 250, 300, 350, 150 млн. рублей (итого: 1050 млн. рублей) на счет ФДС в казначействе. По заранее согласованным получателям номиналы перечислялись на предварительно открытые для них расчетные счета в Транскредитбанке. Курбанов по договоренности с банком организовывал получение данных средств в виде 60% денег и 40% в виде 5 банковских векселей.
Дата: 07.09.2001 Копия в Google

375. Международное поручение Дево.

*** Вкратце изложены следующие факты: В рамках предварительного следствия по уголовному делу, открытому в Женеве Генеральным Прокурором Господином Бернаром БЕРТОССА вследствие обыска, произведенного Генеральным Прокурором Швейцарской Конфедерации Карлой ДЕЛЬ ПОНТЕ в помещениях компании МАБЕТЕКС ПРОДЖЕКТ & ЭНДЖИНИРИНГ СА в январе 1999 г., было обнаружено в банке ЮБС четыре банковских счета, принадлежащих Господам Павлу БОРОДИНУ, Олегу СОСКОВЦУ (бывший вице-премьер правительства России.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

376. ГУТАперчивый мальчик.

Противостояние инкассо Поясним: именно ГУТА-банк сегодня является правопреемником некогда могущественного Уникомбанка, который выступал в качестве главного оператора по обслуживанию счетов подмосковной администрации.
Не будем описывать всю схему хитроумных банковских комбинаций, проделанных Егиазаряном с вверенными ему ценными бумагами, лишь скажем, что в результате с июля по октябрь 1996 года облигации были распылены по близким к Егиазаряну структурам (в ...
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

377. Базар, таможня и Абдукадыры.

Также он показал журналистам финансовую документацию, где указано, что за 15 месяцев в 2014–2015 годах он перевел на турецкий банковский счет Артыша порядка 2,4 миллиона долларов из денег Абдукадыров. В отдельной банковской выписке, которую предоставил Саймаити, указано, что в 2014 году Артыш внес тысячи долларов на банковский счет Palvan Insaat Turizm — это основная фирма Абдукадыров в Турции. Судя по документу, Артыш тоже не раз получал платежи от компании. А судя по банковским документам из ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

378. Олега Власова затянуло в "ландромат".

По данным следствия, в период с июня 2013 года по апрель 2014 года Власов в составе преступного сообщества перевел свыше 46 млрд руб. в иностранной валюте со счетов банка «Балтика» на банковские счета нерезидента — молдавского банка Moldindconbank.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

379. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

... перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей. "Коммерсант", 28.10.2022, "За двух братьев Ананьевых осудили четверых": По указанию братьев Ананьевых, с 12 декабря 2017 года фигуранты дела организовали оформление нескольких подложных договоров, связанных с покупкой ПСБ различных ценных бумаг. А 14 декабря перевели на счета нидерландской компании ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

380. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Рыболовлев в ответ потребовал, чтобы имущество Бувье в Швейцарии, Люксембурге и Сингапуре было арестовано, банковские счета заморожены, а коммерческая деятельность приостановлена.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google