Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Угольная схема сенатора Самойлова.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета. Как установило следствие, в период с 2005 по 2008 год они создали группу, которая предоставляла незаконные банковские услуги по «обналичке». Руководители группы подыскивали клиентов среди коммерческих компаний, которые перечисляли деньги на фиктивные фирмы (как правило, это был уход от налогов), — эти фирмы и их счета контролировались другими членами группы, в дальнейшем деньги ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

322. Откат c "колес".

В 2003 г. финансовый директор российского офиса открыл два банковских счета для проведения дополнительных платежей. С декабря 2003 г. до 2005 г. через эти счета прошло $820 000. Такие платежи проводились с одобрения главы представительства и финансового директора, подчеркивает SEC. Сотрудники российского офиса Pfizer старались скрыть от материнской компании истинное назначение платежей, списывая их на «туризм и развлечения», «встречи торговых представителей», «конференции» и др. Дистрибуторы ...
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

323. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

... бенефициарными владельцами средств, находящихся на его счетах, то у него одной проблемой меньше. А если не знал, то проблемы появляются у того лица, кто ввел банк в заблуждение. Но банк этого, по определению, не знать не мог, поскольку это отражено в попавших в поле зрения следствия банковских документах. Если дальше приводить европейское законодательство к неким усредненным принципам, то финансовая организация, которая подозревает, что на ее счетах находятся средства, добытые преступным путем ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

324. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... счетами системы «Банк-клиент», а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности, — сообщили в ДЭБ. — В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы было обнаружено и изъято $100 тыс.». Кроме того, были арестованы счета семи фирм-«однодневок» с более 21 млн рублей на них, которые готовились к обналичке. Трое фигурантов сейчас находятся под домашним арестом, в ближайшее время им планируется предъявить обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

325. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

В банковском секторе словом «кризис» сегодня камуфлируется обыкновенное мошенничество. Если еще полгода назад эпизоды банковского мошенничества были отдельными явлениями, то теперь это идет повально. Концепция «расшивание счета» уже вошла в лексикон деловых людей Москвы.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

326. Убийство с Дисконтом. Почему от присяжных прячут свидетелей.

Обвинитель поинтересовалась: если решения Комитета банковского надзора принимались коллегиально, зачем нужно было устранять Козлова? Вот что ответил Егоров: – Возможно, речь шла о предотвращении тех или иных действий надзорного блока Банка России, которым руководил Андрей Андреевич, которые должны были или могли бы последовать в часы или дни, непосредственно следующие за покушением. Спасение полутора миллиардов рублей, а по большому счету спасение самого механизма формирования баснословных сумм ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

327. Чудеса станкостроения.

... Минпромэнерго), высказывались и высказываются за необходимость «защиты и стимулирования внутреннего рынка станкостроения за счет ввозных таможенных пошлин», одновременно ставя задачи достижения «положительного внешнеэкономического баланса» в области ...
Ситуация усугубляется тем, что на фоне роста цен неизбежен рост ставок по банковским кредитам, а это основной и практически единственный источник оборотных средств для большинства наших предприятий, не связанных с добычей и первичной переработкой ...
Дата: 20.05.2008 Копия в Google

328. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

И снова сухой язык документов: «Начиная с 1992 г. похищенные в разное время и в разных местах деньги (за счёт подделки банковских документов, чеков «Россия», безвозвратных кредитов фиктивным фирмам) через третьи фирмы перегонялись на сибирские алюминиевые заводы как оплата по контрактам, заключённым Trans-CIS Commodities Ltd., которая действовала в России по поручению Trans WORLD Metals Ltd.». Характерно, что ТСС не имела на территории России ни рублёвого, ни валютного счетов и все взаиморасчёты ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

329. Черный нал там правит бал.

Ведь полученные финансовой компанией средства нужно как-то легализовать, провести через банковские счета и снова выдать на законных основаниях - например, на покупку ценных бумаг, не ставя при этом в известность об этих операциях Центробанк - через его хранилища эти деньги не проходят.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

330. Третье "письмо Френкеля".

В тех случаях, когда эти действия не удается осуществить за государственный счет (скажем, в рамках оперативной разработки того или иного неугодного банкира), их осуществляет Управление безопасности ЦБ. Выше достаточно подробно раскрыт механизм работы коррупционной группы. Обеспечены методологическая поддержка (в том числе через Добровольческий корпус по оказания услуг), выстроена спонсорская помощь из небанковского и банковского секторов, гарантировано содействие криминальных кругов, судов и ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

331. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

Тогда же были арестованы около 800 банковских счетов в 42 банках разных стран, изъято больше 230 тысяч евро наличными, долговые расписки на 100 тысяч евро, 220 тысяч евро в дорожных чеках, ювелирные изделия и антиквариат.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

332. Орден национального достояния.

Причем как за счет привлечения на обслуживание предприятий из других отраслей (чему в немалой степени поспособствовали питерские связи Львова), так и за счет розницы. В частности, весной 2002-го ГПБ приобрел у терпящей бедствие «Инвестиционной банковской корпорации» портфель из 800 автокредитов.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

333. Матвиенко выпорола "Викинга".

Управление ЦБ по Санкт-Петербургу долго пыталось «не замечать» скандала, заявляя: «Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций» (Хотя в Федеральном законе « О Центральном банке России», пропи-сано совсем обратное!) а потом заявило суду, где рассматривается тяжба братьев Устаевых: «В Центробанке нет специалистов по банковскому учету, оформлению счетов в иностранной валюте и проведению операций по вкладам физических лиц!» Все ближайшее окружение г-на Устаева ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

334. Вывод активов "Внешагробанка".

В 90-e годы он руководил Мосбизнесбанком, от имени «круглого стола бизнеса» подписывал заявления в поддержку повторного избрания Ельцина президентом, входил в правительственные комиссии по банковской деятельности и по строительству и до сих пор ...
Однако 23 сентября 2004 года Московский арбитражный суд принял решение наложить арест на счета Внешагробанка и списать с него средства в пользу «Внуковских авиалиний».
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

335. Пиар на яйцах.

Оплата векселей производится в тот же день путем внутренней бухгалтерской проводки банка, то есть деньги на счет ПГБ не поступают. В тот же день ПГБ приобретает аналогичное количество векселей на ту же сумму у другого своего клиента, ООО 'Ареус Премиум', и переводит в их оплату на счет фирмы все те же 181 млн. руб. путем внутренней банковской проводки.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

336. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Семейный банковский бизнес Сергея Родионова Справка в отношении президента банка "Империал" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Общие сведения: Родионов Сергей Сергеевич, президент банка "Империал", хозяин фирм ...
29 сентября 1994 года на счета вышеуказанных фирм Сергей Родионова ИБГ и "Независимая финансовая компания" - зачисляется 4 446 952 и 10 185 349 долларов.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

337. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

... в соответствии с банковскими выписками от 14.07.95 г., однако документов финансового потверждения этой операции не представлено. По банковской выписке ЧПО "Азот" от 14.07.95 г. видно, что в этот день с рублевого лицевого счета 46713225, на котором находилось 62,62 млрд. руб. в 18:55 списано на конвертацию по платежному поручению без номера от 13.07.95 г. 10.382.860.033 руб. Ранее 62,62 млрд. руб. помещались в Онэксим-банк на счет N 46703225, и именно этот счет использовался для финансовых ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

338. Чеченская ОПГ (III).

Банковские счета: р/с 8467311, в/с 1070323 и 201070323 в Шаболовском отд. Мосбизнесбанка.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

339. Подозрительные сделки

... через две фирмы и банковский кредит. Компания Интеко в период с июня по сентябрь 1999 года перевела примерно двадцатью переводами около 102 миллионов рублей на Московский Нефтеперерабатывающий завод. Фонд заработной платы компании, в которой, по утверждению Е. Батуриной, заняты более 2 тысяч человек, составлял около 210 тыс рублей в месяц, или примерно по 100 рублей на человека. Также является странным тот факт, что суммарный объем безналичных платежей со счетов компании Интеко более чем в два ... Копия в Google

340. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко Подозреваемые по делу о хищении 33 тонн драгметаллов с екатеринбургского завода инвестировали в Чехии Оригинал этого материала © OCCRP, 28.11.2022, Investigace.cz: Подозреваемые по делу о хищении 33 тонн драгметаллов с екатеринбургского завода инвестировали в Чехии, Фото: энциклопедия-урала.рф, ГД РФ Журналисты нашли в Чехии банковские счета, квартиры и фирмы, связанные с подозреваемыми в хищениях на «Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов ...
Дата: 29.11.2022 Копия в Google