Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... украденных денег. — Врезка К.ру] По данным источников "Ъ", интерес у следствия вызывает также то обстоятельство, что по времени инкриминируемое братьям Афониным преступление совпало с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011 года) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

462. Мозамбикская афера Соловьева.

Во-вторых, инвесторы потерявшие деньги в этой афере, придут со своими исками не к конкретным менеджерам, а к банку, и платить за аферы менеджеров придется банку, а фактически российскому государству.
Ряд общественных организаций и депутатов парламента этой страны сомневаются в том, что правительство Мозамбика вообще имело право на сделку с VTB Capital на кредитование без согласования этого кредита в парламенте страны.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

463. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Все они стали заложниками своих амбициозных бизнес-планов, деньги на которые им ссудили банки под личное поручительство.
После присоединения Крыма в 2014 году по представлению Меджлиса крымскотатарского народа Ислямов с апреля по май занимал пост зампреда Совета министров полуострова в правительстве Сергея Аксенова.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

464. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

... вернуть выведенные из Внешпромбанка деньги. — Врезка К.ру] У Внешпромбанка было множество влиятельных кредиторов из числа российской элиты, в том числе зять Николая Токарева Андрей Болотов, жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева ...
... Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.04.2016, Акционер Внешпромбанка пожаловался в полицию Лондона на кредиторов банка, Фото: ТАСС Георгий Беджамов Как удалось выяснить Forbes, задержанный на прошлой неделе полицией Монако президент Федерации ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

465. Георгий Беджамов "планово" исчез.

... решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ. Тогда же банк не исполнил оферту по своим облигациям на 1,5 млрд руб. Облигации Внешпромбанка держат группа БИН и группа О1 Бориса Минца. Как ранее писал РБК, во Внешпромбанке размещал средства Олимпийский комитет России, в частности там были деньги, которые должны были идти на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Рио. Также во Внешпромбанке зависли деньги жены замглавы правительства Дмитрия Козака Натальи ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

466. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Разумеется, представители Сбербанка не проинформировали представителей правительства о том, что на выкуп долга перед Сбербанком деньги «Атлантику» выдаст (по рыночным меркам — почти даром) сам же Сбербанк.
Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе…
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

467. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

В дело явно вмешается и болгарское правительство, держащее под арестом все активы компании, «мимо» которого инвестбанк торопится провернуть сделку. «VTB Сapital (или точнее, управление банка) в условиях тяжелого конфликта интересов (между акционером и кредитором) в отношении Vivacom, используя свои связи с политически связанными лицами (братьями Велчевыми), а также деньги VTB Capital — фактически российские государственные деньги, осуществляет рейдерскую атаку по захвату компании «БТК», чья ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

468. Банкротство свинским образом.

Плюс, еще 521 млн руб. Сбербанку и 206 млн банку «Петрокоммерц» мясокомбинат был должен как поручитель за предприятия «Инагрокома» (бизнес­структуры, тоже находящейся в собственности Озеровых). Вот только вернуть «изъятые» у государства деньги будет ...
Впрочем, несмотря на все усилия правительства РФ, банкротство крупных предприятий уже стало привычным информационным сюжетом в лентах новостей.
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

469. Карим Масимов взывает к звездам.

Судя по штампу банка в правом нижнем углу, перевод денег Павлу Глобе был осуществлен через астанинский филиал ДБ «АО «Сбербанк». Отправителем средств был некий Kajgaliev, РНН 603710625384. Проблема заключается в том, что когда оператор банка печатал ...
В частности, судя по переписке доверенного помощника главы казахстанского правительства Таланта Муратбаева, Карим Масимов регулярно общается с российским астрологом Павлом Глобой.
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

470. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Раньше они обслуживались в Бинбанке, а теперь получают деньги на пластиковые карты «Сбербанка». Местные СМИ отмечают, что своей нынешней должностью и успешной операцией по вхождению в совладельцы «дочки» крупнейшего российского банка Жуков обязан ...
….Не забудем и тот факт, что после ухода из правительства в 2007 году Греф (как и другой известный «либерал-рыночник» Чубайс, с 1998 года ни дня не проработавший в частном секторе и возглавлявший только госкомпании), вместо того чтобы попробовать ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

471. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

... выданные потребительские кредиты суммой до $10 тыс. Кроме того, нередко волонтеры открывали счета в нескольких банках и использовали их лимиты овердрафта для «вывода» наличности. В иных случаях наемники везут с собой не деньги, но снаряжение ...
Чуть меньший объем энергоносителей через посредников продается на сопредельных рынках, в частности сирийскому правительству.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

472. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд Фридман не смог вернуть долг через папу игрока в большой спорт на деньги Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 03.02.2015, Игра в миллиарды: из-за чего Альфа-банк ...
В банке говорит, что они предоставили гарантии на 5 млрд рублей.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

473. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Последний попросил руководителя одной из строительных компаний Москвы взять в банке кредит в размере 20 млн руб. — эти деньги должны были обеспечить легальность оплаты здания Международной улице. Самому строителю деньги пообещали вернуть, что вскоре ...
В 2001-2006 годах — заместитель мэра Нарьян-Мара, заместитель главы администрации Ненецкого автономного округа Владимира Бутова по недропользованию, первый заместитель главы администрации НАО по работе с правительством РФ и Федеральным собранием.
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

474. Миллионы ищут владельца.

Перед приговором Департамент пробации рекомендовал вернуть деньги Бакиеву как жертве мошенничества, пишет издание. Однако перед самым приговором правительство Соединенных Штатов указало на то, что эти средства были взяты из корпоративного счета, чей ...
«Гуревич сказал, что у него $600 тысяч на банковском счете в «АзияУниверсалБанк», но они сгорели, как и $400 тыс в другом банке. Чеченцы заставили его позвонить в банк и подтвердить это, после чего забрали все деньги и его паспорт...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

475. Мастер на все штуки.

Шумова аккуратно выплачивала банку проценты по взятому кредиту, однако вожделенных телефонов так и не увидела. Немировский, к которому она обратилась за объяснениями, весьма эмоционально растолковал ей, что немецкий партнёр попытался его обмануть, ввиду чего он подаёт на него в суд, а деньги Шумовой обязательно вернёт сразу же, как только суд вынесет решение.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

476. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

"Чиновник" администрации президента Тимур Арчаков контролировал процесс закладки денег и разъяснял "клиентам", что им надо делать в дальнейшем. Вся сумма из банка была украдена.
Также Арчаков являлся фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью в Москве, за которое срок получил бывший чиновник столичного правительства Сергей Греков.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

477. Арестант нарасхват.

[...] Сам же Гайдамак ранее говорил «Газете.Ru», что торговал не оружием, а ангольской нефтью, которая принадлежала правительству страны, а вырученные деньги переводил на счета госорганизаций в России, которые и поставляли правительству Сантуша ...
Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

478. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008—2010 годах, «отмывала деньги в крупном объеме, ... лично получая огромные суммы государственных денег». Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

479. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

Основным ответчиком названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке. Представитель господина Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

480. Как организовать ГКЧП.

Интересует сильно завышенная стоимость консультационных услуг банка (в лице Центра ГЧП) оказываемых по постановлению Правительства РФ №1054 по заказу Минрегионразвития РФ. Последний вопрос интересует и Счетную Палату РФ. Возникают вопросы о ...
Подозревают, что, как правило, в полном объеме кредитные деньги так и не доходят до компаний-заемщиков, зато места их оседания — Моздок, Махачкала, Магас — вызывают у оперативников крайне неприятные для банкиров вопросы.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google