Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Обнальное сообщество Григорьева.

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

462. Дмитрий Гусев попал под облаву.

— Врезка К.ру] Только за месяц аренды владелец перечислял три миллиона рублей, каков же был оборот заведения за этот же период, можно только догадываться.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

463. Александр Алфосов брал сам и подглядывал за другими.

Бывшие начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области Александр Алфосов, его заместитель Валерий Вышинский и заместитель начальника МРЭО УГИБДД Игорь Тесленко в зависимости от роли каждого были признаны судом виновными в совершении 34 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ч.ч. 1, 2, 3, п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 138–1 УКРФ (незаконный оборот ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

464. Кума Сергея Аксенова взяли на взятке ФСБшнику.

— Врезка К.ру] Уроженец Симферополя и дипломированный врач 56-летний Николай Кочанов начал работу в налоговых органах в 1999 году с должности заместителя начальника управления по монополии на производство и оборот спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Крыма.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

465. Член "банды GTA" под крышей членкора РАМН.

Главное следственное управление СКР обвинило Фазалидина Хасанова в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 209 и ст. 222 УК (убийства, бандитизм и незаконный оборот оружия).
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

466. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Даже беглое изучение этих приказов не оставляло сомнений — речь идет о каком-то мошенничестве: российские фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

467. Руслан Костоев недоперестраховался на 65 млн руб.

... в распределении средств, предназначенных для страхования сельхозпроизводства, в Минсельхозе Ингушетии выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. "Более 65 млн руб. были переведены на расчетные счета физических лиц, действовавших под видом представителей страховых организаций и якобы на основании соответствующих договоров",— сообщили в МВД, Похищенные таким способом денежные средства впоследствии выводились в теневой оборот ...
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

468. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

Эта история, ускользнувшая на фоне набиравшего обороты скандала в Министерстве обороны, заслуживает внимания.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

469. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

"Ему заочно предъявлено обвинение в организации убийства Алексея Волнухина, организации нападения на владельца комплекса "Пулково-3" Михаила Карачева, который впоследствии скончался, незаконный оборот оружия — во время обыска в квартире Кришьяна он успел выбросить в окно "Беретту",— а также мошенничество",— сообщил "Ъ" начальник отдела управления ГСУ СКР Юрий Яшков. Он также отметил, что в марте 2011 года следствие пыталось арестовать Кришьяна по обвинению в незаконном обороте оружия и ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

470. "Миллер для него был никто".

Это $1 млрд годового оборота до 2015 г. Трейдер Tancredo, который продает газ «Газпрому», перешел под контроль структур, связанных с Макаровым, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к «Газпрому» и Газпромбанку.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

471. "Защита Илюмжинова"

В 1993 г. Илюмжинов рассказывал, что у него примерно 50 компаний с годовым оборотом $500 млн. Офшорная республика В 1993 г. с лозунгом «Богатый президент — неподкупная власть» и обещанием сделать из республики Кувейт Илюмжинов выиграл выборы и на 17 лет стал президентом Калмыкии.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

472. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

На сайте «Р-индустрии» можно прочитать, что она заключила «партнерские соглашения более чем с 40 компаниями-подрядчиками» с годовым оборотом около 12 млрд руб. Васильев передал «Ведомостям», что «Р-индустрия» «была создана в 2006-2007 гг. для осуществления коммерческой деятельности на территории РФ, а не только для строительства объектов РЖД; компании группы участвовали в конкурсах РЖД, но во многих не победили. Оборот «Р-индустрии» в 2010 г., по его словам, был не более 100 млн руб ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

473. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Как отмечают участники рынка, оборот первой до объединения составлял примерно $500 млн, а второй — $2 млрд в год. По данным источников «Ко», структура собственности в табачном бизнеса Игоря Кесаева очень сложна, и фактически за обеими компаниями стояли все те же владельцы — предположительно, сам Кесаев и его партнер Сергей Кациев, возглавлявший ГК «Мегаполис».
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

474. "Да я тебя, сука, щас ебну. Щас ты у меня тут станцуешь!"

И тогда это уже становится оружием незаконного оборота, поскольку меняются его технические характеристики (в ФЗ "Об оружие" четко расписано, оборот какого оружия ограничен).
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

475. Трубный дом братьев Ротенбергов.

Впрочем, Eurotube со всем ее импортом не дает Ротенбергам и четверти тех оборотов, что они получают от торговли российскими трубами (их в 2010 г., по данным Смолина, в стране должны потребить около 8 млн т).
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

476. День таможенника.

Это данные касательно оборотов только самого крупного таможенного брокера Южной таможни.
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

477. Олимпийские успехи российских лоббистов.

Мы уже были наслышаны о финансовых подвигах бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, который вместе с супругой Жанной Буллок оприходовали в коммерческий оборот подмосковных земель на миллиарды долларов.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

478. Геннадий Тимченко добавит к нефти газа.

Торговый оборот в 2009 году вырос на 10% до 2,3 млн баррелей в день (114 млн тонн в год), выручка сократилась на 16% до $53 млрд.
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

479. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

За первый же год торговый оборот КАДС составил 4,5 миллиона (советских!) рублей, а экспорт Мурманской области увеличился на 69 процентов!
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

480. "Связной" подозревается в подделке подписей.

Розничный оборот (2007 г.) – $2,34 млрд, без учета платежей операторам и НДС – $1,5 млрд.
Дата: 06.05.2008 Копия в Google