Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

... в виде наличности — чтобы не оставлять документальных подтверждений операций — и переводить их на счета в банках Люксембурга. Грязные деньги "Эти деньги, — пишет Daily Telegraph, — представляют собой прибыль от продаж нищей Северной Кореей ядерных и ракетных технологий, наркоторговли, страховых мошенничеств, использования принудительного труда в развернутой системе северокорейских "гулагов" и от подделки иностранной валюты". "Я полагаю, что это самая крупная операция по отмыванию денег в истории ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

462. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

По сообщениям местных СМИ, мероприятие было проведено в рамках полицейской операции против осевших в этой стране бывших участников группировки санкт-петербургского "авторитета" Александра Малышева, оказавшихся в центре скандала вокруг матча Кубка УЕФА "Зенит"—"Бавария".
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

463. Кантор выводит активы.

Эта операция была проведена по банальной причине, личный актив – заводик в Китае, живущий на грани рентабельности, превращается в личные деньги, которые можно тратить, не спрашивая мнения акционеров.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

464. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Оригинал этого материала © solomin, 20.12.2007 Тайны украинского ФСБ - российский след Генпрокуратура Украины перекрыла канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

465. "Вся бизнес-элита, все лидеры ОПГ."

Позже выяснилось, что приобщение министров к высокому искусству было не чем иным, как «операцией прикрытия».
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

466. У рейдеров завод не кончается.

Без такого прикрытия ни один силовик не пойдет на подобную операцию, потому что это уже уголовная статья.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

467. Басаев официально взял на себя ответственность за теракты

И мы оставляем за собой право применять любые силы и средства, для того, чтобы остановить геноцид чеченского народа и освободить нашу Родину от иностранного ига. Эти две боевые диверсионные акции наших шахидов лишь небольшая часть запланированных нами на этот год операции под кодовым названием «Смерч антитеррор».
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

468. Капитализм в холодном климате.

"На Западе возврат по торговым операциям составлял, в лучшем случае, 1%, или S5 за тонну металла", - объясняет Давид.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

469. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

... без указания назначения платежа и ссылки на договор с иностранным партнером при отсутствии самих первичных платежных документов и выписок банков плательщиков, что является нарушением инструкции Внешэкономбанка №1 от 25.12.1985 г. "О порядке совершения банковских операций по международным расчетам"; - расчеты за акции АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" произвело в валюте, не имея на то разрешения ЦБ РФ, что противоречит требованиям инструкции ЦБ РФ от 29.06.1992 г. №7; - использование акционером заемных ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

470. Мафия готовила побег Шакро

Документы, изъятые во время первой операции, подтверждают его участие в управлении имуществом Калашова. Копия в Google

471. Три аватары Сайдуллаева

... появление в СМИ - в рамках опубликованного на сайте "Кавказ-центр" интервью по итогам операции в Ингушетии 22 июня 2004 года, также не говорит о его причастности к организации нападений на представителей ингушских правоохранительных органов. На протяжении всего интервью Абдул Халим Сайдуллаев ограничивался комментариями общерелигиозного и морализаторского характера. Да и сама ингушская операция, направленная против "милиционеров-коллаборационистов", а не против мирных жителей, не вызывает в ... Копия в Google

472. Реэкспорт Райымбека Матраимова.

По данным ГКНБ, операция по задержанию Матраимова в Баку была проведена 25 марта при содействии азербайджанских спецслужб.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

473. Дмитрий Рыболовлев вышел из кино.

Деньги Рыболовлева сыграли ключевую роль в деятельности New Republic, однако в марте 2022 года после начала российской «военной спецоперации»* на Украине и введения санкций против ряда российских бизнесменов миллиардер «начал сворачивать свои деловые операции на Западе», решив в том числе «отойти от киноиндустрии», заявил Фишер.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

474. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

По результатам проверки деятельности ПАО "Промсвязьбанк" комиссией Центробанка было введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

475. Юрия Хилова посадили по-семейному.

— Врезка К.ру Дмитрий Хилов Как не раз рассказывал “Ъ”, расследование этого дела началось несколько лет назад после того, как во время внутреннего аудита российского представительства Deutsche Bank были обнаружены сомнительные операции с российскими «голубыми фишками».
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

476. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Еще будучи контрразведчиком, он, по версии источника агентства, имел отношение к операциям по «обналичиванию» и транзиту денег за границу.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

477. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

478. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

479. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

Эта операция стала первым резонансным делом со времени ареста прошлым летом верхушки ГУЭБиПК МВД по главе с замминистра Денисом Сугробовым?— тогда задержания производили те же сотрудники ФСБ. Однако нынешний скандал может оказаться гораздо масштабнее: в ходе оперативной разработки чекистам, как выяснила «Новая газета», удалось доказать связь криминальной России с Россией правоохранительной.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

480. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Но вместо того чтобы соблюдать ограничения, банк их обходил, проводя, как заявил ЦБ, "масштабные операции по сокрытию этих действий".
Дата: 30.06.2014 Копия в Google