Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд ...
По такому же сценарию, считает следствие, реализовывались ЮКОСом и нефтепродукты: их продавцом была офшорная ирландская компания «Балтик Петролиум».
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

462. Операция "Светоч".

Когда же стало ясно, что дальнейшее пирамидальное «развитие» бизнеса невозможно, провернули изящную по задумке и дерзкую по исполнению операцию: образовали фиктивную задолженность комбината перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет ...
Тем не менее, преданные исполнители по сей день занимаются прикрытием всей этой схемы, имитируя процедуру финансового оздоровления предприятия.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

463. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * …В 1992 году, на волне всеобщего развала и паралича, Чёрный смог внедриться в структуры министерств и ведомств и завести те самые знакомства, которые помогли ему в будущем раскинуть сеть своих схем по всей стране.
Далее в материалах перечисляются номера и даты разных контрактов между офшорными фирмами, к которым, по мнению следствия, имели отношение братья Чёрные, и КрАЗом, АГК, НКАЗом, БрАЗом.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

464. Как происходили "обычные" нелегальные поставки оружия и был ли Бут связан со спецслужбами России.

Заявления ООН, что Бут незаконно возил оружие по такой сложной схеме, возможно, связаны с какими-то другими причинами, а не с желанием обойти спутники. Бут и другие закупали оружие на Украине, в Румынии, Молдавии, Болгарии, у стран — бывших участниц Варшавского договора. Затем по подложным путевым листам — ведь сам Бут де-факто авиапарка не имел — фрахтовали самолет в компании-партнере, зарегистрированной в офшорной зоне, и вывозили технику и оружие из стран Восточной Европы, Украины.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

465. По старым долгам ЮКОСа.

Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы ...
Как делают состояния Как сообщала газета "Коммерсант-Daily" 18 августа 2004 года, прокурор в Мещанском райсуде на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева утверждал, что консультирование Платоном Лебедевым офшорной фирмы Status ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

466. Рекламной кампанией за $160 тыс. Вавилов вернул себе семейное счастье, у него родилась девочка, назвали Гойя-Вивьен, сейчас все трое постоянно живут в США.

- Впоследствии председатель Центробанка Сергей Дубинин в том числе и за эти схемы обвинил его в хищении $500 млн. Задвинутым на макроэкономике аскетом Вавилов прожил до 1994 года.
По данным следствия, они "всплыли" на счетах офшорных фирм, связанных с бывшим замом.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

467. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

Причем, при упоминании группы «Алеф» постоянно, но вполголоса и с оглядкой, говорят о почти гениальной схеме, так сказать, «оптимизации налогообложения». По документам все расчеты осуществлялись через цепочку, нередко насчитывавшую до нескольких десятков фирм-посредников, среди которых были и зарубежные коммерческие структуры в офшорных зонах.
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

468. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Схема кредитования выглядела так: деньги приходили во «Внешэкономбанк» — агент Правительства РФ. На полученные немецкие марки фирмы-посредники (в случае с «Ижмашем» — ВО «Станкоимпорт» и ВО «Автопромимпорт») приобретали в Германии необходимое ...
В результате усилий Клебанова при акционировании «ЛОМО» вместе с ОНЭКСИМом в число акционеров «ЛОМО» вошли несколько офшорных компаний.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

469. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Схемы при этом были задействованы разные, а наибольший резонанс вызвали три истории: операции Минфина и администрации Московской области с облигациями внешнего валютного займа, «газовые взаимозачеты» между Украиной и Россией, а также несостоявшийся ...
Это стало возможным в результате допэмиссии акций компании, которые скупили несколько офшорных фирм Вавилова.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

470. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

США были переведены по подложным документам на счет №№, принадлежащий фирме Cintra Management LTD, и счет №№, принадлежащий фирме Cedar Management LTD (обе фирмы зарегистрированы в офшорной зоне на Багамских островах в 1996 г. на подставных лиц), и ...
Для “стимуляции” банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

471. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

Суть мошенничества, по мнению следователей, в том, что люксембургская офшорная компания YUKOS Capital S.A.R.L., аффилированная с ЮКОСом, кредитовала на $4 млрд его и ряд его дочерних компаний деньгами самого ЮКОСа.
Эксперты не исключают, что незаконные схемы действительно использовались при расчетах между YUKOS Capital и головной компанией.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

472. Черный рынок госдолгов.

Вот один из них. По сообщению Агентства федеральных расследований, в 1993 году Комиссия по государственному внешнему долгу и финансовым активам утвердила схему расчёта, подготовленную тогдашним начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ ...
В 1997 году на острове Мэн была зарегистрирована офшорная компания-посредник Abalone Investments Limited, которой поручалось перечислять полученные от ангольцев деньги на счёт Минфина в российском Уникомбанке.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

473. Как "создать" миллион?

Работа по этому важному направлению ведется через ряд скандинавских и офшорных компаний.
*** ООО "Нижнекамскресурс" ИНН 7702324577, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.7, тел. 363-99-07, факс 363-99-08 Генеральный директор - Нижегородов Дмитрий Анатольевич Схема работы до гениальности проста - ОАО "НКНХ" сырье (очень дефицитное ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

474. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
Вчера же представители офшорного фонда IPOC, которым владеет Джеффри Гальмонд, обнародовали официальное заявление по поводу появившихся публикаций в западных изданиях.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

475. Страшная налоговая тайна.

Общая сумма налоговых льгот по этим соглашениям составила 2138,2 млн. руб. При этом была использована офшорная схема, предоставленная федеральным законодательством.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

476. Газпром: долгая дорога к рынку.

Суть схемы такова -- компания, в целях минимизации налогообложения зарегистрированная в офшорной зоне, учреждает в России три-четыре компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

477. Дмитрий Зеленин. Справка.

А сам будущий губернатор пользовался репутацией высококлассного специалиста по разработке схем отвода денег.
Новые владельцы перевели сбыт под контроль офшорной компании, и уже через два года предприятие лишилось оборотного капитала.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

478. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

По его словам, использовалась схема, популярная среди российских холдингов: экспортная продукция недорого приобретается офшорной компанией, а затем перепродается по рыночной цене реальным покупателям.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

479. Тайный агент советской разведки.

Для превращения этих долгов в наличность однокашники ввели в обиход простую схему.
перекочевала в офшорные зоны, но часть рассовали по скандально известным коробкам.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

480. Страна на распродаже.

Однако же в.действительности РАН принадлежит только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре офшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам, ее ...
Видимо, нужно спрашивать у организаторов вексельных схем, которым в отличие от государства этот завод действительно нужен.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google