Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Налоговая оптимизация под колпаком.

Фирма, резко начинающая много платить в казну, тут же привлекает к себе пристальное внимание контролирующих и правоохранительных органов.
Однако перед выбором офшорной зоны лучше посоветоваться со специалистами.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

462. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

Акционеры именно этой офшорной компании, зарегистрированной в швейцарском кантоне Цуг, и соберут в 2006 году первые трофеи.
... будут осуществляться через посредническую фирму, зарегистрированную в Швейцарии, с неясной структурой владельцев, где содиректором является Константин Чуйченко, однокурсник первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Убыток этой фирмы от продажи каждой ...
Дата: 12.01.2006 Копия в Google

463. Рейман объяснился.

Гальмонд — давний знакомый Леонида Реймана, но самого министра расследование не касается, подчеркнула в беседе с Reuters представитель франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, однако прокуроры не исключают, что именно он организовал незаконные сделки и скрыл выведенные активы в офшорных фирмах. Сам министр решил развеять мифы и рассказал вчера журналистам о своей истинной роли в приватизации телекоммуникационных активов. Он не совершал незаконных сделок и не создавал никаких фирм — это все ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

464. "Мабетекс" снова в деле.

К примеру, глава швейцарской фирмы Виктор Столповских и заместитель министра культуры Дмитрий Амунц".
Деньги, по версии следствия, проходили через зарегистрированную на офшорном Кипре компанию Бондаренко "Зофос Энтерпрайз Лтд.".
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

465. Кривой маршрут "табачного капитана" Кесаева.

В раскинутую «Паутину» попала и фирма Olympia Investment, организованная Игорем Кесаевым совместно с вице-президентом компании Transrail AG и с одним из представителей, по мнению итальянских следователей, солнцевских «авторитетов». Всем трем руководителям этой фирмы итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег. А чуть раньше Игорь Кесаев был вызван на допрос в женевскую прокуратуру, где ему пришлось давать объяснения по поводу перевода крупных сумм из его офшорной компании.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

466. Кто влияет на генерала с Лубянки?

В 1995 году Игорь Кесаев зарегистрировал в Женеве совместно с Макуриным и Владимиром Розеншайном, которого итальянские следователи относят к числу солнцевских «авторитетов», фирму Olympia Investment. Через несколько лет трем руководителям этой фирмы итальянская прокуратура предъявила обвинения в отмывании денег. До этого Игорю Кесаеву приходилось давать объяснения женевской прокуратуре, так как он проходил свидетелем по делу Павла Бородина. Подозрение вызвал перевод крупных сумм из его офшорной ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

467. Дочь Адамова подозревается в отмывании денег.

Между тем в коммерческом реестре кантона Цуг она значится как владелица двух фирм: Omeka, зарегистрированной в Берне, и Bellum Group (инвестиции и торговля недвижимостью).
И наконец, около $365 000 с июня 1999 по июль 2001 г. было переведено на счета багамской офшорной компании Aglosky International Ltd в банках CMB и ABC Banque International в Монако и французском Arab Bank.
Дата: 11.05.2005 Копия в Google

468. Новый иск Хайдарова.

... УГМК, в апреле продавшей 70% акций КГОКа "Евразхолдингу") и ее президенту Искандеру Махмудову, МДМ-банку, главе компании "Базовый элемент" Олегу Дерипаске (владеет 100% ОАО "Русский алюминий"), еще трем предпринимателям и трем офшорным компаниям ...
Фактура иска практически идентична иску к "Русалу": компании, согласно документу, проводили операции по приобретению акций российских металлургических предприятий, "используя 100 фирм, находящихся под юрисдикцией штата Делавэр".
Дата: 09.11.2004 Копия в Google

469. Британский адвокат Ходорковского "был полицейским информатором".

В 1999 году, например, он таким образом организовал структуры ЮКОСа по офшорной торговле нефтью, что они формально не принадлежали компании и не могли облагаться налогами со стороны российского государства.
Ранее С.Кертис был старшим партнером в юридической фирме Curtis & Co и участвовал в создании группы МЕНАТЕП в 1997 году.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

470. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

... посредничество фирмы Benex и BONY перекачивались именно в офшоры. Среди подозреваемых банков назывались Альфа-Банк, Газпромбанк, Инкомбанк, Кредобанк, 'МЕНАТЕП', Московский международный банк (ММБ), МОСТ-банк, 'Российский кредит', 'СБС-Агро', Собинбанк, Тверьуниверсалбанк, Токобанк, 'Транснефть', Фламинго-банк. Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

471. Елена, роковая женщина.

Фидюсьер - термин, обозначающий специалиста, играющего роль ширмы во многих офшорных фирмах.
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

472. Украденные миллиарды.

Причём, как выяснили швейцарцы, этот самый Bank of Sidney никакого отношения к Австралии не имел, а был зарегистрирован в офшорной зоне и функционировал всего лишь с июля 1996 года по сентябрь 1998-го.
На этой компании имеет смысл остановиться подробнее: Из нашего досье: Существует в благодатной Швейцарии такая фирма, как "Рутком СА", зарегистрированная по адресу: Женева, улица Де Мулен, дом №1.А владельцем и президентом «Руникома СА» является не ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

473. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

... делами президента РФ два контракта с фирмой «Мерката-трейдинг» на реставрацию Кремлевского дворца и Счетной палаты. Во-вторых, мы доказали, что он заставил Россию платить за эту работу $ 492 млн. В-третьих, мы доказали: в то же самое время был подписан контракт между «Меркатой» и офшорной компанией о том, что определенный процент из той суммы, которую заплатила Россия, будет выплачен этой компании. В-четвертых, мы доказали: более $ 60 млн. было переведено этой фирмой частным людям, в том числе ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

474. Воротилы "золотых ворот".

О фирме Nasdor Inc. (438, Лихтенштейн, Руггель, Инду-стриштрассе, 105, FL 9491) известно, что она является соучредителем компании NEBCo Ltd. (North East Baltic Co. Limited), зарегистрированной на офшорном Кипре, которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП). Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая, как говорят, входит в зону влияния ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

475. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

МЭК «Итера», собственно Макарову, отводилась роль общего руководства над региональными представительствами офшорной империи. А через год, как отмечается в различных аналитических и конфиденциальных справках, функция основного оператора газа переходит к другой компании из империи «Итеры». В этой компании принципиально иной состав учредителей. Через различные офшорные структуры, по материалам справок, 60 процентов долей в новой фирме принадлежат якобы Черномырдину, Вяхиреву, Шеремету и Пушкину.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

476. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Комиссионные, полученные незаконным образом, пропускались путем сложных финансовых операций через офшорную фирму Lightstar Low Voltage Systems (остров Мэн), служившую прикрытием.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

477. Путин любит лыжи

Эта самая бизнесвумен имела совместный бизнес с владельцем фирмы «Бенекс» Петром Берлиным и также являлась содиректором в одной из множества офшорных компаний, принадлежащих Берлину. Напомню, что Петр Берлин — один из основных фигурантов скандального дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк», а фирма, созданная совместно с вице-президентом «Межпромбанка», как раз и занималась переправкой этих самых денег через счета «БОНИ». Копия в Google

478. Силовая "Ассоциация по сносу зданий".

Это младший сын брата экс-главы ФСБ. Именно на его имя — безо всяких офшорных схем — записано 5% долей фирмы. Копия в Google

479. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Средства, по версии следствия, были получены в 2012-2015 годах от бизнесменов, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для финансирования текущей деятельности холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

480. Генпрокуратура потрошит ОПС "крабовых королей".

... уклонялся от уплаты таможенных сборов — следствие утверждает, что в период 2014-2019 гг. вывозимый товар декларировался по более низкой стоимости за счет деятельности подконтрольных Кану и зарегистрированных в офшорных зонах иностранных компаний ...
Исключение составляли фирмы, которые получили разрешение комиссии правительства по контролю за иностранными инвестициями.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google