Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Внука разведчика и мужа диссидентки арестовали за махинации с акциями кожевенного завода.

На акции "Искож" претендовала офшорная компания "Вендорт Тредс Инк", однако не оплатила их стоимость. Тогда их приобрела фирма, подконтрольная господину Козлову.
Дата: 01.08.2008 Копия в Google

1002. Зять Назарбаева купил любовнице бывшее семейное гнездо принца Эндрю.

... новые таинственные подробности продажи принадлежавшего королевской семье особняка На бумаге все выглядело как вполне прозрачная сделка: Саннингхил-Парк, бывшее семейное гнездо принца Эндрю, был продан за 15 млн фунтов некой офшорной компании ...
Эти связи, вне всякого сомнения, позволяли ему завести личное знакомство с принцем, в чьи официальные обязанности входит помощь в заключении договоров между британскими фирмами и иностранными акционерными компаниями.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

1003. Семейные связи нового президента Транснефти.

Фирма «Стройвип», с тем же адресом, что и у банка, в 2002-м стала одним из акционеров крупнейшего издательско-полиграфического комплекса «Пресса-1» (бывшая «Правда»).
Партнером Лебедева (подробнее — «Новая газета» № 63 за 2006 год) был предприниматель Александр Жуков, который живет в Великобритании и контролирует офшорный фонд «Гленгари» (Glengary Overseas Limited).
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

1004. Семья губернатора Омской области Полежаева.

Среди акционеров компании с 1998 года стала числиться зарегистрированная на Багамах офшорная фирма Trussardy Investments Ltd., которой, как утверждается в аналитических отчетах, Фонд имущества Омской области продал 19,96% акций «Омского бекона», принадлежащих Пенсионному фонду, за 8 млн рублей.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

1005. Рекламной кампанией за $160 тыс. Вавилов вернул себе семейное счастье, у него родилась девочка, назвали Гойя-Вивьен, сейчас все трое постоянно живут в США.

По данным следствия, они "всплыли" на счетах офшорных фирм, связанных с бывшим замом.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

1006. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Это стало возможным в результате допэмиссии акций компании, которые скупили несколько офшорных фирм Вавилова.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

1007. Тимченко повезло служить вместе с Путиным в 1-м управлении КГБ.

Судя по данным коммерческого регистра Женевы, все так и есть: управляет трейдинговым бизнесом офшорная компания Gunvor International Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а руководят ею Торбьерн Торнквист, три швейцарских адвоката и проживающий в Таллине Сергей Барашев. У Gunvor International три филиала и куча аффилированных фирм.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

1008. Героин, золото, Березовский.

... Mining Company с участием государства, ставшее держателем лицензии сроком на 11 лет. Однако вскоре условия партнера вдруг перестали устраивать правительство, и оно решило лишить Talas Gold лицензии, а выдать лицензию австрийской фирме Global Gold ...
Холдинг Global Gold входит в структуру известной офшорной компании Strategic Investment Group (SIG), которая имеет свое представительство в Москве и выполняет в России функции управляющей компании фонда Salford - главного финансового актива ...
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

1009. Кому задолжали:

В 2000 году Marks & Sokolov от имени нескольких офшорных компаний подала в окружной суд Нью-Йорка иск против «Русала» по обвинению в преднамеренном банкротстве Новокузнецкого алюминиевого комбината.
Летом прошлого года Дерипаска рассчитался с братьями Рубен и Львом Черным, выплатив им $300 млн за разрыв контракта СаАЗа с их торговой фирмой.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

1010. Слабое звено.

В частности, "Альфа-банк" юридически принадлежит компании АВН Financial Limited, которая на 100% подконтрольна зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирме АВН Holding.
Но, как следует из доклада группы ученых под руководством доктора экономических наук Михаила Делягина, все ключевые подразделения "Альфа-групп" принадлежат офшорным компаниям.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

1011. Трудно быть БОГом.

Но именно Богданчиков еще на Сахалине ввел в практику создание у структур «Роснефти» офшорных дочерних фирм (о чем «Собеседник» писал еще в феврале).
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

1012. "Не путайте экспансию с бегством".

... структура холдинга «Альфа-групп» - гибралтарская компания CTF Holdings Ltd. А номинальным владельцем «Альфа-банка» является фирма ABH Holding, зарегистрированная на Британских Виргинских островах… Но почему тогда покупка «Альфой» турецкой телекоммуникационной компании Turkcell и других зарубежных активов воспринимается нами как какая-то российская экспансия? Какой от нее России прок? Просто «офшорные аристократы» обзаводятся новой собственностью… - «Офшорная аристократия» - Ваш термин ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

1013. Пять старушек - уже рубль.

В частности, через офшорные компании.
В итоге 45 процентов акций "ЮКОСа" достались представляющей "МЕНАТЕП" подставной фирме за $159 млн - всего на $9 млн больше стартовой цены.
Дата: 17.05.2006 Копия в Google

1014. Доля Лисина.

Ведь именно председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину через шесть офшорных компаний принадлежит 89,85% акций НЛМК, говорится в инвестиционном меморандуме размещения.
Но в конце лета он продал 3,24%-ный пакет фирме Costen Holding Ltd. Как следует из меморандума, так хозяин НЛМК наградил своих менеджеров, ведь бенефициары офшора — члены совета директоров НЛМК Владимир Скороходов и Олег Багрин, гендиректор НЛМК ...
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

1015. Как "создать" миллион?

Работа по этому важному направлению ведется через ряд скандинавских и офшорных компаний.
При этом супердефицитное сырье для производства тосола(МЭГ) "Нижнекамскнефтехимом" данной фирме отдается по себестоимости.
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

1016. "Дело Рожецкина" расследуют депутаты.

Швейцарские правоохранительные органы еще в прошлом году уличили возглавляемую Рожецкиным фирму в беспрецедентной афере с пакетом акций российского оператора сотовой связи "МегаФон": в судах было доказано, что бизнес-структуры Рожецкина получили ...
... очень актуальном аспекте проблемы: - Нельзя исключать возможности, что крупные денежные средства, полученные в результате этой финансовой аферы, через офшорные структуры перетекут на подпитку международных террористов или прочей криминальной нечисти ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

1017. Суд над 1990-ми.

Затем “под видом оплаты за оказанные услуги” обвиняемые стали получать деньги от офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

1018. Два капитала.

Багамская фирма при этом не имела никакого отношения к одноименному офшорному банку крупнейшей в мире американской Citigroup.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

1019. Березовский в Новосибирске.

По информации РИА Новости, РБК и других источников, Березовскому принадлежит по 80 процентов в офшорных компаниях Vansted LTD и Rodean LTD (Виргинские острова), которые, в свою очередь, являются 100%-ми владельцами новосибирских телеканалов НТН-4 и ...
Источник указывает, что покупателем этого остатка должен выступить не сам БАБ или явно принадлежащие ему компании, а одна из так называемых «серых фирм», формально не связанных с олигархом и контролируемых через цепочку доверенных лиц. Другой ...
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

1020. Новые владельцы "ЮКОСа".

Сегодня акционерами компании уже являются не физические лица, а восемь офшорных компаний (семь с Британских Виргинских островов и одна с Нормандских).
На волне нараставшего скандала трасты под управлением Rysaffe продали свои бумаги – частично Кену Бейтсу, частично фирмам, зарегистрированным на тех же Нормандских островах.
Дата: 24.02.2004 Копия в Google