Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Нал для партии номиналов.

Источник, близкий к руководству «Новых людей», рассказывает «Медузе», что после введения этого закона в российской политике стала популярна схема финансирования партий через физические лица — когда деньги в партийные фонды поступают «порциями» от ...
При подготовке этого материала для верификации выводов команда «Трансперенси» провела экспертные интервью, в ходе которых мы выяснили, что сферы действительно «распределены» между депутатами для поддержания определенного образа партии.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

482. Скелеты Алексея Голубовича.

«Программа ИПК оказалась беспрецедентной по своей наглости схемой вывода государственных средств и не куда-нибудь за границу, что, к сожалению, привычно, а в направлении (…) Михаила Ходорковского», — отмечает Никита Кричевский.
Месть ЮКОСа По утверждению Голубовича, Ольга Миримская получила деньги за продажу акций ЮКОСа 15 лет назад.
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

483. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Из документов Asiaciti следует, что Новицкий скрывал происхождение денег, вложенных в проект. Лишь в апреле 2019 года руководство Asiaciti пришло к выводу, что именно Новицкий контролирует Lang Capital Fund, а не Андросов.
Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого Как бывший замглавы аппарата правительства РФ, "казначей солнцевской ОПГ" и турецкие партнеры взяли в аренду мальдивскую лагуну по коррупционной схеме Оригинал этого материала © The Insider, 06.12 ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

484. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

В действительности основная часть этих денег предназначалась девелоперской компании ООО «Пермгражданстрой».
— Врезка К.ру Как отмечают источники, по делу о выводе квартир из-под залога в 2018 году был осужден бывший заместитель Андрея Туева Вадим Манин.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

485. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

... вместе с ним в хищении более 700 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По данным источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков ...
По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

486. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

... не только выяснить схему хищений, но и установить ее организатора, которым оказалась высокопоставленная чиновница Росимущества Елена Паткина. Как следует из материалов дела, Наталья Нугаева якобы лично передавала Елене Паткиной похищенные деньги ...
В июле 2019 года к его рассмотрению приступил Тушинский райсуд, но практически сразу же пришел к выводу о том, что нарушена подсудность.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

487. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

... каждый украденный рубль приходится от 10 до 20 рублей просто потерянных — неэффективный бизнес, содержание финансовых схем». Юров отвечал, что за четыре года написал десяток обращений в ЦБ, Генпрокуратуру и самому Соколову, в которых подробно расписывал, что никакого миллиарда у него и его партнеров нет, а «все честно заработанные за 20 лет активы не превышают $60 млн». Суд пришел к выводу, что Юров, Беляев и Фетисов передавали женам активы, чтобы скрыть свое имущество от кредиторов, указывает ...
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

488. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Телеканал «Россия» снимал репортаж про STForex, утверждая, что брокер работает по схеме форекс-кухни: «Деньги вкладчиков крутятся на счетах фирмы и, вероятно, даже не выходят на рынок, после подписания договора становясь собственностью STForex».
Между тем на основании собранных оперативниками материалов следствие пришло к выводу о том, что под вывеской STForex действовало целое организованное преступное сообщество.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

489. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

... и отмывании денег. Расследование по делу «Автомойка» продолжается до сих пор, власти регулярно обновляют сайт операции. — Врезка К.ру] Политик вину не признает, Бразильская партия демократического движения, которую он возглавляет, назвала выводы ...
Его обвиняют в том, что он помогал политикам из партии «Бразильское демократическое движение» проворачивать коррупционные схемы.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

490. "Ночной губернатор" Петербурга получил царский срок.

... доказанным должно быть движение денег в обе стороны. «Доказывалось только то, что Владимир Барсуков платил участникам. Движение денег обратно — нет»,— уточнил адвокат. По мнению защиты, суд обосновывает обвинительные выводы фактами, которые вынесены ...
Стоимость недвижимости, фигурирующей в преступных эпизодах, СКР оценил в сумму свыше $100 млн. Схема рейдерских захватов не менялась от преступления к преступлению.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

491. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... нарушения закона об отмывании денег. Проще говоря, ближневосточные неприятности Гайнуллиных настигли их и в азиатском государстве. Произошло это, скорее всего, потому что финансовые регуляторы ОАЭ и Сингапура начали обмениваться информацией о состоянии банковских счетов и движении средств. Похоже, что это и позволило установить связь между переводами в адрес господина Гайнуллина и компаний, засветившихся в так называемой «молдавской схеме». Схема по выводу и отмыванию денег из России через ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

492. Эстафета хищений на миллиард.

... Дмитриев, по такой же схеме с декабря 2011-го по март 2013-го украл, по мнению силовиков, голубого топлива на 303,5 млн рублей. Пришедший на смену Дмитриеву Аркадий Деревянко, по версии правоохранителей, заработал на этой схеме больше всех. С 2013-го по 2016-й руководитель компании направил несуществующим абонентам газа на 384,7 млн рублей. Евгений Дмитриев Кстати, против Арашукова, которого за глаза называют газовым королём Кавказа, могут возбудить дела о выводе денег из "дочек" "Газпрома" и за ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

493. Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе.

По данным “Ъ”, именно с его помощью следствию удалось не только прояснить схему, по которой похищались деньги, но и выйти на других участников махинаций. Впрочем, о возможном участии в них Игоря Донцова, о чем дал показания все тот же господин Марусов, можно было сделать вывод просто по документации.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

494. "Тролли" на экспорт.

Внутри организации используется классическая схема: единый руководитель и кураторы направлений.
При этом исполнительный директор школы иностранных языков Star Talk Екатерина Чегнова и преподаватель английского Дмитрий Булкин отметили, что публикации написаны «на довольно чистом английском», поэтому можно сделать вывод, что авторы — носители ...
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

495. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Одной этой истории с доменами и персоналом было бы достаточно, чтобы прийти к выводу, что все компании из нашей схемы управляются одними и теми же людьми.
На ФКК возложена важная функция: через эту фирму получают кредиты и перегоняют деньги, в том числе выводя их на офшоры.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

496. Как слить "БайкалБанк".

А тот, напуганный расходящимися по республике слухами о турбуленции в главном региональном банке, вскоре побежал в полицию — с заявлением о том, как “в качестве номинального директора мог стать участником мошеннических схем по выводу денег с банка”. “Биллинг-центр”, подконтрольный Егорову, стал одним из крупнейших операторов мошеннических схем в отношении “БайкалБанка”.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

497. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

— Врезка К.ру] ["РГ", 04.08.2016, "Очень крупный размер": Схема действий братьев оказалась насколько примитивной, настолько и действенной. Афонины заключали с Международным акционерным банком несколько кредитных договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

498. Как "замяли" банкетное дело Фурсова.

Даже схема рассадки была выведена на специально установленный при входе жидкокристаллический экран: такого не встретишь на иных великосветских раутах.
Деньги в кассу вносил вице-мэр Филатов.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

499. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

По данным службы по борьбе с отмыванием денег Молдавии, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. На самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

500. Шило выход найдет.

... вывод, что у него очень осведомленный источник в ФСБ, а может, и выше. У Шилина не только по Москве была информация, но и по Приморью. Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам. Он знал, у кого и где хранятся деньги ...
... лет. Перед самой отправкой в колонию, Алешин дал интервью нашему корреспонденту и сообщил, что накануне похищения Паршина некие высокопоставленные сотрудники ФСБ предложили его матери поучаствовать в контрабандных схемах из Китая, но она отказалась ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google