Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дмитрий Паньков гадит, как англичанка.

Схема проработала несколько лет, пока не стала основой для уголовного дела. Только обнаруженный ущерб превысил 70 млн рублей, сколько же денег «перекачали» Паньков и компания на самом деле – знают только они. Впрочем, по делу сроки получили лишь ...
Делаем вывод, что все они коррумпированы, ненавидят Россию, владеют ценной информацией о работе стратегических предприятий российской транспортной отрасли – и, скорее всего, находятся в зоне влияния иностранных спецслужб.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google

402. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

— За последние 10 лет схемы не изменились. Сергей Учитель отметил, что вернуть средства по большинству таких дел не удается. Как правило, выведенные деньги и активы уже давно перемещены за рубеж, переданы третьим лицам.
В ходе судебного разбирательства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило гражданский иск к обвиняемым на 21,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в АСВ. Но, оглашая приговор, судья Ольга Миславская пришла к выводу, что с этими претензиями ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

403. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
— Врезка К.ру Представитель Минюста заявил, что Андрей Костин обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций, которые против него США ввели еще в 2018 году.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

404. Сергея Магина сдал коллега-зэк Моралес-Эскомия.

— Врезка К.ру Магин имел отношение к деятельности «Ландромата», был одним из идеологов схемы вывода средств за границу, считает следствие. «До этого он и его товарищи организовали похожую схему в Литве.
... денег Сергея Магина, информация об этом появилась в базе «Розыск» МВД. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, интерес к уже отбывшему наказание Магину возник у силовиков в рамках уголовного дела о крупнейшем в Европе канале по отмыванию денег ...
Дата: 16.08.2023 Копия в Google

405. Олег Власов обобрал по "Высокому стандарту".

Как говорится в деле, весной 2014 года, получив полную информация о «объемах пенсионных накоплений и резервах» ПРПФ, банкиры, опираясь «на личный авторитет и дружеские связи», решили создать схему хищения этих денег.
Использовались в преступной схеме и активы других компаний. Олег Власов своей вины не признал. Кстати, он остается фигурантом и другого уголовного дела по выводу из России 46 млрд рублей через банки Молдавии.
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

406. "Кидок" на "Подиуме".

... и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный вывод денежных средств. Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z ...
Главные участники — проект Podium Market, его креативный директор в прошлом, а сегодня основательница проектов PK connection и Slim Fit Club Полина Киценко, а также дизайнеры, которым ретейлер задолжал много денег за товар, взятый на реализацию.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

407. Бот с лицензией на цензуру.

Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Деньги от пользователей из России проходят через сеть платежных провайдеров и компаний, связанных с казанским предпринимателем Дмитрием Еремеевым.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

408. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

«Следствие говорит, что "Креол" не оказывал туристических услуг и были факты вывода денег.
... не составлялось, уверены в ГСУ. «Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме»,— рассказал полковник Горелых ...
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

409. Федор Герасимов спалился на топливе.

В виду этого околотаможенные бизнесмены всегда готовы платить энные суммы денег за беспрепятственный выпуск их товаров через таможенную границу. Именно здесь пригодился Федор Александрович. А что, человек смекнул «что к чему» нашел нужных людей из числа коллег по таможне (точнее собрал на них компрометирующие сведения), привел купцов и «жизнь удалась». По сути в этой схеме Федор не нес никакой ответственности.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

410. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... у Колокольцева 40% и которая в Европе подозревалась в выводе денег из телекоммуникационной компании Zed+. Ежегодная прибыль «ФБ Групп”- от 40 до 250 млн рублей. Остальные бизнесы либо убыточны, либо приносят незначительные деньги. CNews.ru, 19.01.2017, "Партнера "Билайна" заподозрили в выводе денег в пользу "сына главы МВД". Схема": Испанская полиция арестовала главу мультимедийного холдинга Zed+ Петера Вакки из-за подозрения в выводе $30 млн из российской «дочки» холдинга — контент-провайдера ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

411. Дамские угодья.

В то же время Росагролизинг получил товаров только на 1,3 млрд руб. Фирма R перевела эти деньги группе компаний К (предположительно Brice-Baker AG, принадлежавшей в том числе и человеку по фамилии Скрынник, как мы указывали выше, — о ней публично говорили и российские чиновники, высказывая предположения о схеме по выводу средств).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

412. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... на «бохатый» дизайн его «чердака» на Никольской), и того, что квартира сдаётся в аренду, можно сделать вывод: Анна в данном случае, скорее всего, выступает номиналом, а её папаша просто записал дорогую недвижимость на имя дочери — точно так же, как он привык записывать на номиналов свои бизнесы. … Всё прекрасно в отреставрированном Калабуховском доме, и живут там теперь не какие-нибудь Швондеры, а Михельсоны и Дубровские. Вот только остаётся вопрос, на чьи деньги устроен этот праздник жизни ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

413. Антон Исаев растворил в исследованиях 154 млн руб.

... млн руб. Замглавы департамента Минпромторга взяли за вывод из ЦНИИ "Электроника" средств фирмам-однодневкам Оригинал этого материала © Life.Ru, 11.09.2020, Цифровик-затейник, Фото: ТАСС, Иллюстрация: Life.Ru Евгений Кузнецов, Анастасия Хавторина Антон Исаев Сегодня по подозрению в мошенничестве был арестован заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев. Его подозревают в создании преступных схем, через которые воровались государственные деньги ...
Дата: 14.09.2020 Копия в Google

414. Олега Власова включили в "ландромат".

Между тем, по данным источников “Ъ”, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме». Речь идет о сумме, превышающей 500 млрд руб. Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества под видом легальных деловых операций выводили из РФ средства на корсчета российских фирм в молдавском BC Moldindconbank S.A. Затем эти деньги списывались по подложным судебным решениям в пользу ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

415. Хакерам оформили билеты в колонию.

Сумбаев, докладывала Шишкина начальству, — опасный преступник и мозг хакерской группировки, ворующей деньги граждан. Распутывание схем, по которым хакер с подельниками выводил деньги у туроператоров, было главным делом Шишкиной; она занималась им и ...
Сотрудники СКР, проверявшие несколько версий о мотивах убийства Шишкиной, пришли к выводу, что расправа связана с профессиональной деятельностю погибшей.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

416. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Тем не менее именно он, по данным следствия, являлся ключевым фигурантом преступной схемы по хищению денег банка, которая была запущена «не позднее 15 сентября 2014 года» президентом Пробизнесбанка Сергеем Леонтьевым и председателем правления ...
А для вывода похищенных средств за границу, по материалам дела, использовались счета кипрской компании Vermenda Holdings Limited, открытые в рижском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

417. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.

Следствие предполагает, что на часть похищенных у госзаказчика денег были приобретены Ferrari и Mercedes-Gelandewagen. Уголовное расследование по фактам вывода средств из НПП «Салют» идет с 2016 года, однако лишь этим летом были получены ...
Эта схема не сработала: «Салют» лишился 8,7 млн руб. аванса, а оборудование так и не получил.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

418. "Веерное" банкротство "Югры".

Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

419. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его подозревают в том, что в январе 2015 года он заказал похищение богатого швейцарского трейдера для вымогания денег. Сам он отрицает все обвинения. Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и ...
К такому же выводу приходят и наши мальтийские коллеги из издания «Шифт»: они указывают в первую очередь на ответственность органов, которые предоставляют услуги предприятиям.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

420. Черные и забитые.

По выводам ученых, осужденные пришли к этому из-за дурного качества тюремной еды — тем из них, кто работает и занимается спортом, просто не хватает калорий. Рыбные дни Историю другой съедобной валюты рассказал в 2017 году The Wall Street Journal бывший заключенный тюрьмы на Манхэттене. Наркотики, оружие и сигареты в ней чаще всего обменивали на пакетики с консервированным филе скумбрии. Стабильность «рыбных денег» обеспечивало то, что каждую неделю в магазин их доставляли фиксированное ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google