Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

... Чёрные использовали её для афер с банковскими документами в начале 1990-х годов, когда братья замышляли захват большей части российской металлургической промышленности, особенно алюминиевой, с помощью предполагаемых хищений, отмывания денег и убийств ...
И снова сухой язык документов: «Начиная с 1992 г. похищенные в разное время и в разных местах деньги (за счёт подделки банковских документов, чеков «Россия», безвозвратных кредитов фиктивным фирмам) через третьи фирмы перегонялись на сибирские ...
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

482. "Полковник КГБ Путин пустил по миру Питер."

В разное время вокруг имени будущего президента возникали скандалы, связанные с незаконным приобретением дачи под Санкт-Петербургом, махинациями в сфере жилья, хищением бюджетных денег, выделенных на закупку продовольствия.
Под документами о выделении «Двадцатому тресту» кредитов мэрии стоит подпись нынешнего министра финансов Алексея Кудрина, возглавлявшего тогда комитет финансов администрации Санкт-Петербурга.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

483. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

Наличие в базе информации об отказах в выдаче кредитов, по мнению экспертов, однозначно определяет источник утечки – им являются службы безопасности самих банков.
16 ноября 2005 года ФСБ объявила о задержании лиц, причастных к хищению баз данных Центробанка РФ и ФНС. Имена подозреваемых, а также их дальнейшая судьба неизвестны.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

484. На чужой каравай рот охотней разевается.

В частности, в письме приводится информация, что созданные Фельдманом фирмы с пермской пропиской, нужны были тому только для хищений денег и металлоконструкций.
руб (треть всех объемов производства «Уралмостстрой»), при этом сумма кредитов не превышала 300 млн.руб. Что интересно - до определенного момента динамика развития «Мостоотряда 123» устраивала руководство головной компании и Фельдман до поры до ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

485. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Далее, 27.01.01 теперь уже по факту хищения денежных средств ОАО «Ноябрьскдорстрой» на сумму 5 400 000 рублей (руководители ОАО «Ноябрьскдорстрой» Павлович Станислав Владиславович, Поветкин Юрий Валерьевич) возбуждено уголовное дело №200102872.
На 01.01.2006 непогашенная задолженность ОАО «Казымтрубопроводстрой» перед «Запсибкомбанком» по сумме кредитов составляла 191 037 435,78 руб. и по процентам за пользование кредитом 11 661 481,34 руб. - всего на 202 698 917,34 руб. Таким образом ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

486. Черный рынок госдолгов.

Вот один из них. По сообщению Агентства федеральных расследований, в 1993 году Комиссия по государственному внешнему долгу и финансовым активам утвердила схему расчёта, подготовленную тогдашним начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ ...
Оказался он в положении подследственного и в женевском судопроизводстве по делу о хищениях в связи с продажей за бесценок ангольского долга России.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

487. Рейдеры против Бооса.

С учетом штрафов и пеней за просрочку платежа сумма требований к Администрации Калининградской области возросла до 25 млн. долларов США. "Тверское дело" В 2003 году Генеральная прокуратура проводила расследование дела о хищении из бюджета Тверской ...
Выяснилось, что "Русагрокапитал" в свое время получил кредитов у крупнейших банков страны под залог зерна.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

488. Бриллианты - лучшие друзья Германа Кузнецова.

В июле 1996 года против Евгения Бычкова было возбуждено уголовное дело в рамках расследования дела о хищении фирмой «Голден Ада, Инк.» крупной партии алмазов и золота из Роскомдрагмета России.
... ксерокса» — предположительно с деньгами на предвыборную кампанию Б.Н. — только ленивый не упомянул в связи с этим громким скандалом имя Германа Кузнецова, бывшего тогда руководителем департамента иностранных кредитов Министерства финансов России ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

489. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... от имени которой мошенническим путем приобретались акции ОАО «Апатит», и в дальнейшем для обеспечения сокрытия совершенного хищения и уклонения от обязательств по оплате обеспечить передачу похищенных акций в собственность других подставных компаний ...
... обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кредитов заведение на территорию Российской Федерации в подконтрольный организованной группе ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» 15064503, 76 долларов США ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

490. Арестованы дети главы Parmalat.

Практически сразу после ареста г-на Танци его адвокат Фабио Беллони сообщил о том, что глава компании признался в хищении 500 млн евро со счетов Parmalat.
Среди людей, пользовавшихся материальной поддержкой главы Parmalat, целый ряд банкиров, которые, принимая решение о предоставлении кредитов компании, по выражению К.Танци, "закрывали глаза" на реальное состояние дел в Parmalat.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

491. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

... ходе проведенной общенадзорной проверки не представилось возможным подтвердить либо категорично опровергнуть факты, свидетельствующие о хищении бюджетных денежных средств и злоупотреблении служебным положением руководителями ОАО «ХМНК» Першиным А. П ...
Кстати, согласно статьей 298 Бюджетного кодекса РФ за предоставление бюджетных кредитов с нарушением установленного порядка предусмотрена уголовная ответственность должностных лиц. И это самое малое, что теперь грозит чиновникам из правительства ХМАО.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

492. Воровка на доверии.

Еще около 300 миллионов ОАО "СИТИ" получило из кредитов, взятых Москвой у "Вестминстербанка" и турецкой фирмы "Конкурт Интернейшнл".
Генеральная прокуратура активизировала следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве.
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

493. Дефолт-98 был предрешен.

... предприятия и др., поэтому под терминами "ВЭБ" и "росзагранбанки" нами понимается вся сеть аффилированных структур.) Кроме того выяснилось, что ряд иностранных кредитов ВЭБ получал на те же совзагранбанки, не пропуская их через бюджет страны ...
... связаны с нефтяными сделками скандально известного в России "Балкар-Трейдинга"), панамская "CROCO Company Inc" (связана с хищением средств от экспорта "Коминефть" по проекту "Komilux Finance"), "Norwood Properties Inc" (связан с поставками нефти на ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

494. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Убийство Г.И.Сафиева в Калифорнии было воспринято Х.О.Омаровым и его партнерами как начало криминальной войны, поскольку Х.О.Омаров через Г.И.Сафиева был причастен к многочисленным махинациям, в частности, к хищению бюджетных средств города Норильска.
Кроме того, немалая часть кредитов, полученных АК «АЛРОСА», шла по различным договорам о совместной деятельности на финансирование проектов ИГ «АЛРОСА».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

495. Головлев слишком много знал.

Он получил скандальную известность как главный обвиняемый по делу о крупных хищениях в Челябинской области, где когда-то возглавлял комитет по управлению госимуществом.
Деньги, по мнению следствия, должны были пойти в бюджет, но вместо этого в августе 1995 года поступили в Банк содействия приватизации и были выданы им в качестве невозвратных кредитов коммерческим организациям, близким Владимиру Головлеву и его ...
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

496. Разборки вокруг Автобанка.

Вопросы о возвращении кредитов решались на «терках».
Ты понимаешь, где ты сейчас и сколько ты стоишь?» Я бы дорого дала, чтобы представить себе разговор Андреева с честными следователями, возбудившими дело по ст. 159, ч. 3 (хищение в крупных размерах).
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

497. Анонс будущих посадок.

Заинтригованный электорат теперь ломает голову, сколько же перепало "команде" с двух миллиардов рублей кредитов, которые ярмом висят на шее области.
В причастности к хищению этих средств подозреваются бывший заместитель директора КАЭС по коммерческим вопросам, а ныне председатель правительства Курской области Борис Хохлов и лично Александр Руцкой.
Дата: 01.11.2000 Копия в Google

498. Голоса в Думе продаются.

Хищение средств. Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО. Отмывание денег, хищение кредитов.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

499. Коррупция.

Еще дюжина уголовных дел расследуется по фактам невозврата СЭЗовских кредитов.
Но оно также будет обречено на провал, если глобальными армейскими хищениями не займутся Главная военная и Генеральная прокуратуры.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

500. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

В последний раз , в 1981 году был осужден Сокольническим райнарсудом г.Москвы на два года лишения свободы по ст. 92 ч. 2 и 153 ч. 1 УК РСФСР (хищение государственного имущества ).
Благодаря протекции Лужкова, банк Смоленского еще более укрепил свои позиции, оставаясь основным держателем счетов и распределителем кредитов Правительства Москвы, в том числе счетов Комитета по Управлению имуществом и Фонда имущества, Московского ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google