Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. "Рыночная" цена за разработчика БПЛА оказалась меньше оборота.

Уральский завод известен тем, что собирает беспилотник "Форпост" по лицензии израильской компании IAI — в России нет собственных БПЛА такого класса.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

482. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Это и погубило ОФК. В 2016 году началась «зачистка» алкогольного рынка, у «Статус-групп» отозвали лицензию, предприятие объявило себя банкротом.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

483. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

Следствие инкриминирует им, а также еще ряду фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде, хищение из «Монолита» более 6,4 млрд руб. Привлечь внимание правоохранительных органов к хищению из «Монолита» как минимум 4,6 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось с мая 2014 года, то есть уже через два месяца после того, как у кредитного учреждения отозвали лицензию.
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

484. Федор Цырульник прилетел под арест.

Он также помещен под стражу в соответствии с ранее принятым после объявления его в международный розыск постановлением суда», — отметили в СК. Коммерческий банк «Динамичные системы» (ДС Банк) был лишен лицензии в мае 2016 года.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

485. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Это Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который начал работу по аннулированию лицензии на работу ресурса.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

486. Как на рекламе в деловых СМИ строятся "пирамиды".

"Это какие-то глупые мошенники, умные бы говорили хотя бы о 10%,— сказал Андрей Мовчан "Деньгам".— Любой настоящий европейский фонд имеет регистрацию в соответствующей комиссии по ценным бумагам — чаще всего можно зайти на сайт комиссии и увидеть номер регистрации, а управляющая компания фонда имеет лицензию, которую так же легко проверить. В комиссию можно даже позвонить. И согласно той же лицензии, управляющий фондом не имеет права ничего гарантировать и должен предупреждать, что даже ...
Дата: 03.02.2017 Копия в Google

487. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

488. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

По данным АСВ на 1 мая, на удовлетворение требований кредиторов первой очереди, к которой относятся вкладчики, направлено 247 млн руб. — Врезка К.ру] Еще один эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

489. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

Доказательства же агентства в виде выписок по счету ВС счел сомнительными — с учетом того факта, что лицензия у банка была отозвана в 2010 году в том числе за существенную недостоверность отчетности.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

490. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

491. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

Таким образом ООО «Инвестиция» задолжало банку 507 млн рублей, ЗАО «Крипта» — 380 млн, ООО «Универ Капитал» — 499,8 млн, ООО «Профт» — 450,9 млн, ООО «Технонефтегазресурс» — 565,6 млн. По данным следствия, сделки прошли в период с 1 ноября по 31 декабря 2013 года, незадолго до отзыва лицензии у банка.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

492. "Любимый банк криминального мира".

С 2009 г. по требованию властей Коста-Рики компания подавала заявки на местную лицензию для перевода денег, но получала отказ из-за несоблюдения принципа «знай своего клиента».
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

493. Межпромбанк разоряли ссудами для "своих".

В АСВ информации о погашении этой ссуды нет, заявили "Ъ" в агентстве, указав, что данные о качестве обслуживания долгов были взяты из электронной базы данных Межпромбанка, которая доступна начиная с 1 июля 2010 года (остальное было уничтожено перед отзывом у банка лицензии).
Дата: 11.04.2012 Копия в Google

494. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

При этом известно, что Рубену Владимировичу хватает времени на то, чтобы заранее проинформировать «друзей» о предстоящем отзыве лицензии, подсказать тот или иной режим финансового оздоровления, или как грамотно действовать акционерам банков и их кредиторам в ходе ликвидационных процедур.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

495. Миллионер с ружьем.

По его словам, попытки отобрать угодья у бежецких охотников предпринимаются раз в два года — губернатор отменяет свое постановление, Тверьохотуправление аннулирует лицензию, а общество восстанавливает свое право на охоту в суде.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

496. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

По словам источника в ЦБ, у Соцгорбанка обнаружились высокопоставленные покровители: они звонят руководству ЦБ и просят возвращения лицензии. Как сообщил источник в Банке России, Соцгорбанк подал в суд иск об оспаривании решения об отзыве лицензии.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

497. Сделка с уголовниками.

Получается, что потенциальными контрагентами скандально известного предпринимателя (с которым так или иначе оказались связаны шесть банков, с конца прошлого года один за другим лишившихся лицензии,— Славянский банк, "Монетный дом", Традо-банк, Донбанк, Уралфинпромбанк, Соцгорбанка) в сделках по приобретению банковских активов выступали не только частные владельцы кредитных организаций, но и государственные.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

498. Бывший московский нотариус работал на "авторитетов".

Тогда Ларину удалось добиться судебного решения о возврате ему лицензии, а Челышев оспорил документ у председателя Верховного суда.
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

499. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

По словам Шаповалова, когда Алексей создавал одну из своих основных петербургских компаний — ООО «Таможенный электронный брокер» (ТЭБ) — возникли проблемы с получением брокерской лицензии. Тогда ТЭБ приобрёл у банка «Санкт-Петербург» эти 2 векселя и продал их некоему ООО «Конвент». «Конвент», по словам Шаповалова, передал векселя банку в качестве поручительства за ТЭБ. А банк, в свою очередь, предоставил Федеральной таможенной службе гарантию, под которую ТЭБу была выдана лицензия таможенного ...
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

500. Рейдер из печального Дома на набережной.

Когда наследники решили вернуть свое, оказалось, что найти ООО «ИК «Универсал» не возможно, адвокатишки подтвердят одно и тоже — «сами подписали» и т.п. Юридически просвещенный читатель воскликнет, а как же лицензия ФСФР, а как же кодекс адвокатской этики? Отвечаем: отобрать лицензию — на суды года полтора уйдет!..
Дата: 26.10.2010 Копия в Google