Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Таким незатейливым способом из банка было выведено более 1 млрд рублей, в результате чего на момент отзыва лицензии несколько сот человек оказались выброшены из реестра кредиторов банка и не смогли рассчитывать даже на страховые выплаты от АСВ. Доследственная проверка по этому делу, проводившаяся оперативными работниками ОЭБиПК УВД по ЦАО Москвы, напоминала старые советские анекдоты.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

342. Дорогу стройке расчистили ножами.

... региональный банк» (11 января 2008 года был лишен лицензии за неоднократное нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), «Империя» (в 2010 году отозвана лицензия, экс-предправления Иван Кулешов уже почти пять лет находится под следствием, которое ГСУ ГУ МВД по Москве постоянно приостанавливало), «Одинцовский инвестиционный банк экономического развития центрального региона» (в 2013 году отозвана лицензия за «отмывание» средств ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

343. Лично-государственное партнерство.

Ему и его партнерам с этого года принадлежит доля в Ruschrome Mining — СП с зимбабвийским правительством, владеющим лицензией на месторождение. У каждого участника по 50%. Лицензия будет переоформлена на компанию «Афромет», ее совладельцами и станут «Ростех» с ВЭБом.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

344. Калмыцкий штрафбат.

Илюмжинов выдал Батурину лицензию на безраздельное пользование калмыцкими недрами сроком на 20 лет. Иначе говоря, хапнуть и убежать за кордон оба успеют еще в этой жизни.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

345. В ведомство Степашина зачастили с арестами.

Руководство НПО обратилось в правительство и к президенту Путину (после чего, в августе этого года, экспортную лицензию вернули), а затем и в управление по борьбе с коррупцией (управление "К") ФСБ России.
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

346. Бензиновое пятно на совести мэра Лужкова.

Все необходимые лицензии оформлены, все согласовано с федеральными и московскими органами власти.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

347. Московские нотариусы превратились в настоящую мафию.

Высшее юридическое образование, лицензия на право нотариальной деятельности, год стажировки в нотариальной конторе — и участвуйте в конкурсе.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

348. Колбаса для Питера.

Но даже и столь подозрительные договора и лицензии не являются венцом внешнеэкономической деятельности мэрии в 1991—1992 годах. Среди документов имеется договор № 1, кстати, тоже без даты, с неким концерном «Международный коммерческий центр» на поставку на Запад (естественно, с оформлением лицензии) 150 тысяч тонн нефтепродуктов и поставку в Питер продуктов питания.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

349. "Газопроизводитель" Ахмедов

15 апреля этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Газпрома", признав недействительным распоряжение Комитета РФ по геологии и использованию недр десятилетней давности о выдаче "Нортгазу" лицензии на разработку неокомских залежей Северо-Уренгойского месторождения. Суд опять же восстановил статус-кво, вернув лицензию "Уренгойгазпрому", как это и было изначально. Копия в Google

350. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

Уголовное дело о хищении денег из обанкротившегося РСКБ расследовалось около пяти лет. Бывшим топ-менеджерам этого кредитного учреждения изначально вменялся вывод из банка фактически всех средств, которыми оно располагало на момент отзыва лицензии - более 2,3 млрд рублей.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

351. Новорусские миллионы Олега Царева.

Без лицензии Впервые санаторий Кирова получил господряд в декабре 2014-го.
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

352. Андрею Смышляеву перекрыли эфир.

Лицензии на право вещания истекают в 2023–2025 годах. Накладывая обеспечительные меры в отношении компаний-лицензиатов, суд согласился с тем, что лицензии являются наиболее ценным активом предприятий, а их переоформление на других лиц приведет к значительному снижению рыночнои стоимости компаний «ТюменьСвязьИнформ», «Радио Булгар» и «Интеррадио».
Дата: 22.07.2020 Копия в Google

353. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Лицензия у этого кредитного учреждения, входившего по размеру активов в топ-200 российских банков, была отозвана 7 ноября 2918 года, а Шляховой, по данным «Интерфакса», ухитрился выйти из числа собственников и членов правления «Агросоюза» за неделю до этого, 1 ноября!
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

354. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Согласно подсчетам следствия, таким образом из банка было выведено не менее 25 млрд руб. Отметим, что через месяц с небольшим, 24 ноября 2015 года, у банка была отозвана лицензия.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

355. Роспромбанк разорил его президент.

По версии следствия, в результате его действий банку был причинен ущерб в 756 млн руб. Главное следственное управление СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудило уголовное дело в отношении руководства Роспромбанка, лицензия у которого была отозвана в сентябре 2016 года.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

356. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

По 85% адресов недвижимости — как заложенной «Профитинвесту», так и не заложенной — располагались подразделения ВПБ. По данным АСВ, на момент отзыва лицензии у ВПБ было 27 филиалов и 72 офиса, занимавших 15 710 кв. м в арендованных помещениях.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

357. Украинский Forbes поработает без спроса.

Журнал Forbes издается на Украине с 2011 г. Лицензию на его издание получила UMH, которой на тот момент владел украинский предприниматель Борис Ложкин.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

358. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

... фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев, начальник кредитного отдела Марина Салугина и руководитель ООО "ТД "Караван"" Андрей Веселов, было возбуждено в сентябре 2015 года по заявлению представителей АСВ. Именно этой организации перешли все долговые обязательства Кредитбанка после отзыва у него лицензии в октябре 2014 года (в феврале 2015 года признан банкротом ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

359. Сергея Мастюгина взяли за залог.

В частности, она указывает на то, что с момента отзыва у Инвестбанка лицензии (в декабре 2013 года) его бывший владелец более года не предпринимал попыток скрыться или выехать за рубеж.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

360. Земля и глина "короля столичных строек".

У "Карьера" имеется лицензия на разработку светложгущих глин на месторождении "Максимовское" в Тетюшском районе сроком действия с 2005 г. по 2025 г., а его запасы в 15 млн куб. м дают возможность построить здесь кирпичный завод.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google