Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб. АСВ взыскало сумму, выведенную за 2 года из "Российского кредита", с бежавшего в Британию экс-владельца банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2018, Недостоверной отчетности для Центробанка нашлось оправдание, Фото: "Ведомости" Олег Рубникович Анатолий Мотылев С оправдательного приговора начались судебные разбирательства, связанные со злоупотреблениями в банке «Российский кредит», дыра в котором на момент лишения его лицензии ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

322. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола еще год назад по обвинению в многомиллиардных хищениях активов банка накануне отзыва у него лицензии.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

323. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

Вскоре после выдачи кредита застройщику у банка была отозвана лицензия, в связи с чем ГАУ лишилось своих средств.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

324. Пенсионная афера "Века".

... Века": преступники разграбили пять пенсионных фондов, Фото: nbj.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Дмитрий Яковенко Один из акционеров и председатель совета директоров Дил-банка, лишившегося лицензии в декабре 2015 года, Кирилл Салтыков задержан и помещен под домашний арест. Об этом Forbes сообщил источник в силовых органах. По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ему НПФ «Благовест», у которого была отозвана лицензия в конце октября 2015 года ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

325. Боссы ЮТБ прокредитовали "карманные" фирмы на 83 млн руб.

По версии следствия, все это происходило незадолго до отзыва лицензии у ЮТБ в марте 2009 года (подробнее — в „Ъ“ №144 от 06.08.2011).
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

326. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Возглавляемый им банк "Сенатор" лишился лицензии еще в 2009 году.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

327. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Считается, что именно с отзыва 30 сентября 2013 года лицензии у этого банка ЦБ начал расчистку финансового сектора от сомнительных и неустойчивых игроков.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

328. Сергей Пугачев сделал выводы.

Основную причину банкротства банка АСВ видит в том, что Илларионова, последний руководитель банка (избрана на должность 2 августа по единоличному решению собственника), «по прямому указанию Пугачева» 6 августа 2010 г. расторгла договоры о залогах по кредитам на 68,5 млрд руб. Через два месяца Межпромбанк лишился лицензии.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

329. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

Прокуратура установила, что Бакиев получил 49% «Бимокома» через Forntek Enterprises Ltd. в обмен на возобновление лицензии этого оператора.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

330. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

... была не больше 300-400 млн долларов, причем основной составляющей этой цены была лицензия на разработку Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Но тут начался финансовый кризис, да к тому же, появилась информация, что Ковыкту начнут разрабатывать не ранее, чем через 10 лет. А Министерство природных ресурсов начало проверку деятельности «Русиа петролеум», по результатам которой, по словам министра Трутнева, ничего хорошего компанию не ждет – лицензия, скорее всего, не будет продлена ...
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

331. Алюминиевая оправа для чёрного золота.

Так, в нее вошли компания "Юг-нефть" (сеть из 17 АЗС и двух нефтехранилищ в Краснодарском крае), "КубаньНефтьРесурс" (лицензия на геологоразведку в том же Краснодарском крае, лицензия на геологоразведку до 2010 года на Таманском полуострове), "Самара-Инвестнефть" (пять лицензий на добычу в Самарской области, разведанные запасы - 2,9 млн. тонн) и, наконец, Афипский НПЗ. Лишь нефтеперерабатывающий завод можно с натяжкой назвать потенциально серьезным активом - мощности НПЗ с трудом дотягивают до 3 ...
Дата: 04.06.2007 Копия в Google

332. Шпак распродает Рязанскую область.

Сергей Мозер предложил хорошо известную правоохранительным органам схему "выхода из кризиса", вкратце она выглядит следующим образом: предприятие искусственно наращивает свою задолженность путем заключения заведомо невыгодных сделок направленных на отчуждение технологического оборудования и основных средств, тем самым, создавая механизм для отзыва лицензии, затем банкротство и новая жизнь.
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

333. На счетчике.

Инспектора ФНС посетили завод в пятницу 5 ноября, и уже во вторник 9 ноября отозвали у "Ост-Алко" лицензию.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

334. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

... нефтекэшевом потоке Инвестфонд AOG в 1990-е годы через счета в Credit Suisse "откатил" десятки миллионов для нигерийского диктатора, шефа его разведки и других функционеров Оригинал этого материала © OCCRP, 22.09.2022, Швейцарский фонд AOG перечислял деньги на счета, которыми владел совместно с африканскими политиками, Фото: Reuters, via OCCRP Сани Абача (справа) В 1990-е годы руководители энергетической компании подкупили нигерийских чиновников, чтобы получить выгодные лицензии на добычу нефти ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

335. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

А еще Черкалин пообещал «изобличить» нескольких не названных в документе сотрудников ФСБ. Правда, в другом зачитанном прокурором ходатайстве Черкалин прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

336. Футбол, дружба и комиссия в 83%.

Договор с Golden Toys о покупке Рауша у «Кельна» за €1,5 млн (копия есть у The Bell) гендиректор «Динамо» Муравьев подписал 17 января 2018 года — в первый же день действия посреднической лицензии Дмитрия Студеникина.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

337. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Лицензия на месторождение была продлена до 2023 года, а сами недра должны были быть переданы ИЗК. Ударили по рукам, заключили официальный договор. На каждом этапе сделки Янчуков обещал Литуеву деньги. Клялся, что они у него есть, плакал, просил подождать. Но когда пробил час расплаты за лицензию, украинский зять-мажор категорически заявил, что денег у него нет и не было.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

338. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Дела у Русславбанка шли все хуже и хуже и, в итоге, в 2015 году Центробанк отозвал у него лицензию, обвинив компанию в нарушении антиотмывочного законодательства.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

339. По одному миллиарду в день.

То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

340. И херес с ним.

Но даже если допустить правомочность такого разрешения, то «Массандра» согласно все тому же п. 2 ст. 18 Закона и Постановлению пленума Высшего арбитражного суда РФ от 11 июля 2014 г. № 47 в дополнение к лицензии на свою основную деятельность должна была получить еще отдельно лицензию на хранение, а также лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной и спиртосодержащей продукции другого лица, то есть Министерства.
Дата: 13.10.2015 Копия в Google