Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Далее, составляя договоры кредитов и залогов, участники хищения переводили деньги и облигации из Московского инвестиционного банка в банк "Кредитный союз", а оттуда на счет подставной фирмы ООО "Бент Инк".
Вместе с тем скрывавшийся несколько лет от Генпрокуратуры банкир Андрей Глориозов в итоге пошел на сделку со следствием, дал показания на Андрея Вавилова, в результате чего заслужил постановление об отмене его международного розыска и прекращение его ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

482. Стерилизатор.

... владеющая сетью салонов связи и магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, VIP-гостиница «Белый лотос», сеть оптовых баз. А также Национальный клиринговый банк (НКБ), обслуживающий бюджетные организации республики ...
Между делом сотрудники ФСБ проверили законность инвестиционных проектов в РК. Стало известно, что только в ту пору, когда «Калмыцкий бизнес-центр» номинально возглавляла Валентина Дорджиева (сестра жены Игоря Шалхакова), КБЦ не уплатил государству ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

483. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

Примечательно, что именно господин Голубович, работая в инвестиционном управлении банка МЕНАТЕП, курировал в 1994-1995 годах сделки по приобретению им через подставные фирмы акций ОАО "Апатит" и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, за что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев получили в 2005 году по приговору Мещанского райсуда тюремный срок. Самому же господину Голубовичу, объявленному Генпрокуратурой по аналогичным обвинениям в международный розыск, удалось заключить сделку со следствием и ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

484. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

Украинская сторона владела международной лицензией, а получателем груза значилось правительство сравнительно мирного Буркина-Фасо.
Бывший врач-психиатр, торговавший в перестройку видеокассетами, каким-то образом сумел взлететь на самую вершину бизнеса, основав в Британии крупную инвестиционную компанию.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

485. Олег Дерипаска - самый богатый человек России.

В состав Совета федерации входят совладелец группы «Промсвязькапитал» (недвижимость, IT, телекоммуникации, медиа) Дмитрий Ананьев (№ 42), совладелец Международного промышленного банка и Объединенной промышленной корпорации Сергей Пугачев (№ 45 ...
Например, «Базовый элемент» планирует вложить в инвестиционные проекты Санкт-Петербурга 480 млрд рублей.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

486. Evergate Limited, консультантом которой представляется Могилевич, на сегодняшний день не существует.

Находясь в розыске в Дании за экономические преступления, Валевски-Шалахин представлялся в Москве крупным датским адвокатом и читал доклады на международных конференциях банкиров по датскому налоговому законодательству.
В инвестиционном проекте участвовали также и партнеры из Латвии.
Дата: 01.02.2008 Копия в Google

487. "Позвонковое" трудоустройство.

... ВТБ вместе с банком. Сергей Иванов, сын вице-премьера, занимает пост вице-президента Газпромбанка. До этого выпускник МГИМО успел поработать в «Госинкоре», а затем два года совмещал должность главного эксперта по международным проектам «Газпрома» с ...
... способные обеспечить банку приток клиентов». Кроме того, в 1996 году Волошин-младший работал трейдером по ценным бумагам в банке «Евротраст», потом – в информагентстве AK&M, основанном в том числе Волошиным-старшим. Вице-президент инвестиционного ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

488. ОАО "Климов" vs ЗАО "Карго-Экспресс".

Он находился в международном розыске по подозрению в мошенническом хищении $800 тыс., принадлежавших ведущему разработчику авиадвигателей -- ОАО "Климов" (завод имени Климова).
И это только первое крупное инвестиционное предложение завода «Климов».
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

489. VISA поставили на место.

Договор был разорван в одностороннем порядке банком по просьбе Visa International Service Assosiation. Она выступила в суде третьим лицом на стороне ответчика вместе с Международной федерацией производителей фонограмм (IFPI).
Российским компаниям, не обладающим инвестиционными возможностями западных, будет очень сложно составить им конкуренцию.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

490. Почти шведская семья фемиды.

Однако мнения своего Антонов не переменил, и может быть прав: вдруг обидится Хайбель, и тогда международный скандал, инвестиционная привлекательность области пострадает?
В ноябре 2000 года на «круглом столе» по проблемам банкротства сразил аудиторию проникновенными словами: «Сейчас еще из крупных дел о банкротстве – Сибирский банк, Новосибирский торговый банк.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

491. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

... был молодым умным служащим государственного Международного банка экономического сотрудничества. На его способности обратил внимание влиятельный банкир из советской элиты Владимир Потанин. Вместе они пришли в сектор частных банков, положили лапу на ...
К 2001 году империя Абрамовича – стержнем которой была его инвестиционная фирма Millhouse Capital, управляющая активами, – включала в себя не только "Сибнефть", но и доли в "Аэрофлоте", алюминиевой промышленности, страховых компаниях ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

492. Ошибка нерезидента.

... HCM) – один из крупнейших инвестиционных фондов, ориентированных на российскую экономику. Фонд основан в апреле 1996 года бывшим вице-президентом компании Salomon Brothers Уильямом Браудером в партнерстве с совладельцем банка Republic National Bank ...
... Московской международной валютной ассоциации Андрей Черепанов говорит: "Российские компании на Западе всегда подозревались в отмывании, а здесь у властей появился шанс показать, что не одни мы такие грязные". Представитель "дочки" иностранного банка ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

493. Хозяева жизни.

Правда, в период охлаждения отношений губернатора с федеральным центром его вывели из филиалов московских банков, но он сумел удержаться в банках на региональном уровне. Сын президента Татарстана Шаймиева Радик – заметный представитель «золотой молодежи», прожигающей жизнь в великосветских тусовках. Он продолжает хобби отца – конюшни с элитными жеребцами, но на современном уровне – он известный гонщик, участник международных ралли, коллекционирует редкие марки автомашин.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

494. Национальная идея как коммерческий проект.

Но почему-то именно ЗАО “ТЕРНА-СБ” удостоилось внимания Минобороны России и стало управляющей компанией международной программы военно-экологического сотрудничества в Арктике (АМЕС) стоимостью в миллионы долларов. Проекты Александра Бабакова В период реализации инвестиционных проектов с 1994 по 2003 год Александр Бабаков создал несколько торгово-закупочных, консалтинговых, инвестиционных и производственных компаний.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

495. Водочные войны.

... в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase ...
В 1998-99 гг. была создана международная группа S.P.I. (тот же "Союзплодимпорт") со штаб-квартирой в Швейцарии.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

496. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

... переводе долговых обязательств ряда нефтедобывающих предприятий некоему Международному фонду содействия СНГ. Ущерб государству составил примерно $30 млн. 6. Дело об арабских долгах. В 1997 г. Вавилов отписал банку “МФК” долги Ирака и Ливии более чем ...
Благодаря усердию Вавилова и председателя РФФИ Соколова банк “Менатеп” заполучил крупнейшее в России предприятие — экспортер целлюлозы — Усть-Илимский лесопромышленный комплекс. На чековом аукционе и инвестиционном конкурсе структуры “Менатепа” взяли ...
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

497. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Неужели два человека, по жизни – мелкие посредники, смогли провернуть грандиозную операцию, в ходе которой несколько крупнейших государств планеты грубейшим образом и впервые в мировой истории нарушили святая святых – международные соглашения о ...
Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и гарантировал иранской и китайской сторонам проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

498. Древо страховых и медицинских фирм, посаженное Зурабовым, его родственниками и знакомыми.

Среди учредителей компании был Доверительный инвестиционный банк. А среди учредителей банка — компания «Фининвест», которую учреждал, среди прочих, брат главы Минздравсоцразвития Александр Зурабов.
(Из доклада М. Ю. Зурабова «Пенсионная реформа в Российской Федерации», прочитанного на июльской 2002 года конференции Международной ассоциации социальной безопасности ISSA, созданной под эгидой ООН.) Умри до пенсии Из выступления Михаила Зурабова в ...
Дата: 21.11.2006 Копия в Google

499. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

... Алексей Голубович Алексей Голубович начал работать в банке "МЕНАТЕП" в 1992 году - сначала начальником инвестиционного отдела, затем - заместителем председателя правления. В 1996 году он уходит из банка, но через два года возвращается к Ходорковскому ...
Голубович уехал в Лондон, был объявлен в международный розыск и в мае этого года был задержан в итальянском городе Пиза.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

500. Игра на раздевание.

... и то же. Те данные, которые интересны людям, принимающим инвестиционные решения, не интересны персоналу, и наоборот», – рассказал «Ко» консультант по связям с инвесторами международной компании, пожелавший не называть свое имя. Основное отличие в том ...
- Непрозрачные кредиты, неисполненные обязательства перед ныне обанкротившимися банками и фермами-однодневками.
Дата: 27.06.2006 Копия в Google