Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Суд признал аудитора "фактическим участником реализации незаконных налоговых схем", обвинив компанию в нарушении профессиональных стандартов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.04.2007 Полный текст решения арбитражного суда Москвы по делу о ...
Обстоятельства оказания услуг по проведению аудита, по мнению налогового органа, свидетельствуют о направленности сделки на сокрытие обстоятельств применения ОАО «НК «ЮКОС» схем ухода от налогообложения и уклонения от уплаты налогов, а ЗАО ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

482. Как строится российский Куршевель.

На самом деле все нормальные люди очень даже не против сочинской Олимпиады, только им, нормальным людям, хочется не столько свободы для новостроек, сколько справедливости для своих сограждан.
— 3 января к нам подкатил автобус с целой толпой проверяющих от разных ведомств: пожарные, санэпиднадзор, налоговая…
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

483. Кина не будет...

Может, и в самом деле финансы для русского искусства не главное? Как тут не восхищаться нашими олигархами! Тем же Фридманом, например, ведь он это понял раньше других. Справедливости ради надо отметить, что поняла это и налоговая инспекция.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

484. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

Одновременно я сделаю все, чтобы люди из группы рейдеров, которые задействованы как в налоговом деле, так и в расследовании и оперативном обеспечении дела Пуманэ и которым сегодня просто необходимо сломать меня, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание.
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

485. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, Налоговой службы, финансовой разведки, ФСБ, МВД и Центробанка.
Как правило, используются грубые приемы с возбуждением уголовных дел в отношении руководителей предприятий жертв – то есть, клиентов ОАО «Запсибкомбанк».
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

486. "Газпромбанк" - мастер шорт-сейла.

... из ответчиков по делу - «Газпром» - торговал акциями ЮКОСа, используя инсайдерскую информацию. Горячая торговля В 2004 году российские налоговые власти выдвинули против компании "Юганскнефтегаз" (тогда еще дочернего подразделения концерна "ЮКОС") иск с требованием возместить неуплаченные за период с 2000 по 2003 год налоги. С учетом штрафов и пени общая сумма требований составила 27,79 млрд. долларов. Юристы компании оспаривали это требование в Московском арбитраже. Громкая налоговая история в ...
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

487. Странности президентского проекта "Набережная Европы".

Как следует из материалов уголовного дела, учредители «Гроув Экспресс», заключив самую первую сделку с «Фри-Маркет», зарегистрировали ее в налоговом управлении Петроградского района Петербурга, передав таким образом все права на «Петербург Сити» «Фри-Маркету».
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

488. Матвиенко выпорола "Викинга".

Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.04.2005 Матвиенко выпорола «Викинга» Михаил Казаков Налоговая инспекция Санктъ-Петербурга добралась до человека настолько влиятельного в городе, что питерские газеты еще недавно без тени юмора позволяли себе сожалеть, что г-жа Матвиенко до сих пор «не нашла общего языка» с председателем правления банка «Викинг» Алексеем Устаевым. Как нам сообщили источники из Санктъ-Петербурга, Главное следственное управление ГУВД Петербурга возбудило уголовное дело по ...
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

489. Торговец оружием попался на "Матрешке".

В материалах, которые командование Финансовой гвардии города Тренто предоставило РИА "Новости" в четверг, говорится, что в рамках операции под кодовым названием "Матрешка" налоговая полиция Италии произвела в четверг аресты счетов этих граждан в итальянских банках в Риме, Милане, Генуе и других городах. Операция "Матрешка" стала итогом длительной работы следственных органов Швейцарии и Италии. Это дело было начато в 2001 году швейцарскими органами юстиции, которые заблокировали в банках Цюриха ...
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

490. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Однако это не помешало главе Центробанка РФ Сергею Игнатьеву наложить вето на финансовые операции ПГБ. Любопытно, что заведено уголовное дело было по настоянию советника председателя правления нефтяной компании ЮКОС Семена Кукеса, которому банк не ...
Любой солидный бизнесмен, думающий не только о собственном кармане, но и о будущем России (а Виктор Вексельберг относится именно к этой категории), понимает, что взвешенная налоговая политика в компании является неотъемлемым залогом успешного ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

491. Кто больше.

По итогам финансовых проверок, проведенных государственными органами, эта фирма не раз штрафовалось за нарушения налогового законодательства, но НИКТО из ее владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности. Один из самых громких скандалов того времени — дело Московского городского банка.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

492. Счетная палата - это не "карающий меч революции".

Надо сказать, что Ильюшенко исполнять обязанности генпрокурора пришел из администрации президента, где рука об руку работал с Пансковым, который после налоговой полиции через следственный изолятор в Лефортове, где сидел по делам о взятках, оказался тоже в президентской администрации, в самой финансовой ее части. В общем, Ильюшенко, видимо, просил Гайданова, чтобы побыстрее закрыли дело Панскова за отсутствием состава преступления, и далее назначил Гайданова своим заместителем.
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

493. Вернулись за "Сибнефтью".

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.07.2003 За "Сибнефтью" уже приходили [...] 26 мая 2001 года [...] в отношении руководства "Сибнефти" были возбуждены два уголовных дела по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Поводом послужили итоги прошедшей в 2000 году проверки компании налоговой инспекцией Омской области. Первое дело было связано с поставками нефти в Киргизию.
Дата: 11.07.2003 Копия в Google

494. Космический привет от налоговой полиции.

04.06.2003, Фото: council.gov.ru Космический привет от налоговой полиции Расследование уголовного дела по Байконуру привело в Совет Федерации Андрей Копосов Cенатор от Башкортостана Игорь Изместьев Казалось бы, ушли в прошлое времена, когда в законодательные органы власти с легкостью необыкновенной попадали личности, имеющие проблемы с законом или вообще с уголовным прошлым.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

495. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Пугачев и Путин познакомились в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге, но стали более тесно общаться лишь через пять лет, в Кремле, когда будущий президент работал под руководством Павла Бородина, управляющего делами президента.
Центральный банк и налоговая инспекция вот уже в который раз заявили о нарушениях в деятельности банка, отметив, что, например, в период между 1996 и 1998 годом банку пришлось 74 раза платить штраф за нарушения налогового кодекса.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

496. В Красноярске умирают неожиданно.

Прокурор, начальники УВД и налоговой полиции покинули свои посты. Президентское решение почему-то не коснулось начальника УБОП. Хотя всем, мало-мальски знакомым с положением дел в регионе, было ясно, что "чистить" надо было и эту организацию.
Дата: 27.03.2002 Копия в Google

497. Коллективный Березовский.

Между тем на руководящую роль в новой структуре претендовал глава Федеральной службы налоговой полиции России (ФСНП) Михаил Фрадков. По идее, разведка, пусть и финансовая, требует специальных знаний, и было бы логично создать новое образование на соответствующей базе. Тем не менее Фрадкова не заметили. Его случай является весьма показательным для препарирования истории неразрешимых интриг, в которые давно втянуты высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Дело выгорело В 1995 году в Министерстве ...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

498. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

При этом, занимал ли он пост вице-премьера в правительстве Черномырдина, носил ли под мышкой портфель министра финансов, возглавлял ли федеральную налоговую службу, он всегда помнил о клятве юного пионера быть борцом за дело... Ну а дело он всегда придумывал себе сам. Путь убежденного борца всегда тернист.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

499. Кто вы, господин Наздратенко?

Ответ на этот вопрос дала специальная комиссия, которая работала по заданию правительства и включала сотрудников Минтопэнерго, налоговой полиции, Федерального управления по делам о несостоятельности и др. "По мнению комиссии, в основе сложившейся ситуации - нерыночный механизм дотирования энергетики Приморского края (уголь, электроэнергия), заложенный постановлением правительства…" ("Московские новости").
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

500. Коломненская ОПГ.

Положительного эффекта во взаимодействии с органами милиции уда лось добиться в ходе розыска преступной группы, использовавшей в своей криминальной деятельности украденное удостоверение сотрудника налоговой полиции .В ходе работы по делу арестовано 5 человек.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google