Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Марина в Геленджике в надежных руках

... связаны с Мантуровым ООО «Финансовые системы» было зарегистрировано в 2003 году, когда Мантуров возглавил «Оборонпром». Первыми активами компании стали доли в нескольких оборонных предприятиях. По данным «Ведомостей», гендиректор «Финансовых систем» Евгений Максимов работал одновременно с Мантуровым на Улан-Удэнском авиационном заводе — в должности заместителя гендиректора. Он же является владельцем и руководителем «Центра пластической и эндоскопической хирургии», управляющим московской клиникой ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

482. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

... арестовал 58-летнего председателя совета директоров ОАО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти" Алексея Варичева и заметного в теневой среде 53-летнего Семена Кузмина с американским гражданством. Главное следственное управление полицейского Главка и оперативное сопровождение ФСБ подозревает их в особо крупном мошенничестве. Это дело было возбуждено 29 июня, а в материалах указано, что весной 2014 года некое ООО "Бизнес-Центр "Санкт-Петербург" перечислила 45 миллионов рублей в ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

483. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

С 2015 года Чубайс не обязан раскрывать данные о своем доходе в связи с изменениями в законодательстве и переходом в ООО УК «Роснано», управляющую активами государственной компании АО «Роснано».
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

484. "Металл-групп" подвели к банкротству.

Как в период 2007-2012 гг., так и сейчас Сергей Грачев возглавляет Службу безопасности ООО «Металл-групп», также он входит в Совет директоров компании, недавно принявший решение о ее ликвидации.
«Существуют профессиональные команды из юристов и арбитражных управляющих, к услугам которых прибегают недобросовестные собственники, — отметил эксперт.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

485. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

«Росмед» был ликвидирован практически одновременно с «Креативмедцентром», а на его месте в «Центравиамеде» Шахова учредила новую медицинскую компанию — ООО «Технология групп», 95% которого в 2015 г. приобрела кипрская Jetshare Trading Limited.
Продавцами выступили создатель сети Андраник Саркисян (у него было 50%), в то время управляющий директор «Тройки диалог», вице-президент школы «Сколково» Гор Нахапетян и тогдашний глава московского представительства QCP Анушаван Арзуманян (у каждого ...
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

486. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

«Наверное, где-то в 2012 году ООО «Витмар», принадлежащее мужу Росляк Виталию Машкову (отсюда название компании — «Виталий + Мария»), взяло в «Огнях Москвы» кредит в размере 300 млн рублей, из которых 100 млн было потрачено на организацию этого ...
Первый: конкурсный управляющий в лице АСВ, а не Росляк, первым выявил ряд фиктивных сделок и направил эту информацию в следственные органы.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

487. СК погряз в бетоне.

Бывших сотрудников компаний, так или иначе связанных с Поймановым, прессуют, угрожая повесить на них многомиллионные долги — или отпустить с миром в благодарность за оговор Пойманова. Для этого вновь задействуют тех же конкурсных управляющих, которые помогали рейдеру Юрию Жукову захватывать активы Сергея Пойманова. Все тот же Ноготков, а также его коллеги Василий Зайцев (поучаствовал в распиле ООО «Витэра» и ООО «Росгранит») и Олег Огарков (участвовавший в распиле ООО «Еврогранит Инвест»).
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

488. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... управляющим директором ЕАБР, где Дмитрий Панкин является председателем правления. Виктор Силкин, который был гендиректором Санкт-Петербургского лизингового общества, сейчас успешно развивает группу компаний "Супервэйв". В 2015 году одна из компаний ...
Затем арестованное имущество было вывезено сначала на склад ОАО "Петрохолод", а затем передано на ответственное хранение ООО "Катран", которому оно якобы принадлежало.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

489. Алексея Бурнацева взяли за африканскую схему.

Сейчас ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует дело по одному случаю мошенничества в отношении китайской компании Manzhouli Gaoxin Trading, которая заключила с ООО «Волганефть» контракт на поставку мазута на $24,6 млн. Китайцы перевели в Москву предоплату ...
Проверка документов выявила, что Алексей Бурнацев был в 1999 году осужден по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации ...
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

490. Хозяева уральских "боёвок"

Если жильцы создадут ТСЖ и объединятся или управляющая компания возьмет функцию охраны, то тогда все в порядке.
По данным силовиков, своей «боёвки» он не имеет, но значится в учредителях ООО «Ратиборец».
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

491. Ответ Сергея Пойманова.

При выдаче кредита Сбербанк оценивал «Павловскгранит» в 13 млрд рублей, а в момент его отъема у Пойманова — лишь в 3,5 млрд (по версии компании «НЭО-центр», совладельцем которой является Олег Греф). Компания ООО «Финансы-Оценка-Консалтинг» (ФОК ...
... право рекомендовать арбитражных управляющих. Пойманов первым подал документы в Арбитражный суд Московской области, прибыв в суд к открытию, к 9-ти утра. Однако позже в недрах суда возник документ — заявление компании Suintex Ltd., - датированный тем ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

492. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

Завод тогда на 100% принадлежал ООО "Управляющая компания "Финансово-промышленной группы "Уральские заводы", одним из учредителей которой являлся Богданов.
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

493. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Эти показания перекликаются с тем, о чем следствию сообщал Григорий Жданов: «Я помню, что, например, Вадим Халангот отвечал за следующие компании: ООО «Вижн», ООО «ВМ-Недвижимость», ООО «Автодор» и др.».
Определившись с фактическим руководителем в ДО «Центральный», группа назначила руководителя формального — им оказался бывший управляющий ДО «Люсиновский» Григорий Жданов.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

494. Гектары лжи Рустема Терегулова.

... юридические лица: ЗАО «Авангард», ООО «Агрохолдинг Авангард», ООО «Агроферма Авангард», ООО «Агропромышленная компания «Агрохолдинг» (ООО «АПК «Холдинг»), ООО «Азимут-2007», ООО «Большой город», ООО «Ловия», ООО «Софт Агро», ООО «Форпост-2007 ...
"Посол" Терегулова поехал к Саакашвили У Бориса Березовского был персональный телевизионный киллер Сергей Доренко и «Первый канал» российского телевидения, у Терегулова за информационное направление отвечает его волоколамский управляющий Артем ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

495. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Оценку активов проводила компания ООО «Архитектура оценки».
В АСВ «Известиям» сообщали, что сейчас решается вопрос о назначении в НПФ конкурсных управляющих, которые будут разбираться с тем, куда ушли деньги клиентов.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

496. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Есть примеры и с крупными корпорациями: в 2013 году Счетная палата обнаружила признаки «необоснованного вывода НДС» у подконтрольной Роснано компании ООО «УСС», ущерб исчисляется миллиардами рублей.
Управляющий Отделением Марий Эл Сбербанка Валентин Цивильский рассказал “Марийской правде”: «Ермолаев (представитель «Истбриджбанка»), Семенов, Бубнов (хозяева «Бридж холдинга»), их там человек пять было, пригласили меня и начали предлагать купить ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

497. Ярприхватстрой.

После чего завод был объявлен банкротом, однако всё же продолжил работать, поскольку конкурсный управляющий, похоже, являющийся доверенным лицом бывших владельцев завода, сдал его в аренду всё тем же хозяевам – ООО «Арсенал-Коммерц», и те продолжили ...
И именно с его согласия были заключены договоры купли-продажи, согласно которым все активы ГДУ перешли к компании господина Авдаляна.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

498. Длинные руки Вадима Гатауллина.

Под его полным контролем находится инвестиционно-строительная корпорация «СтройФедерация» — один из ключевых застройщиков Уфы. Также Гатауллину принадлежит компания «Эколайн» (производство одежды) и более десятка фирм, управляющих офисной и торговой ...
Так, юридическое сопровождение рейдерских операций Гатауллина осуществляет руководитель ООО «Судебное агентство «Барристер» и коллекторского агентства «Центр ЮСБ-Уфа» Айдар Муллануров — сын председателя Советского районного суда г. Уфы Азата ...
Дата: 15.04.2015 Копия в Google

499. Олег Шигаев выводил кредитами.

... компании "РосРазвитие–СПб" Игорь Елисеев. А переход партнеров от совместного ООО к непосредственному владению своими пакетами акций, по его словам, — красноречивый признак наличия разных мнений относительно развития бизнеса. "Если в рамках ООО ...
[dp.ru, 10.04.2015, "Экс-главу Балтийского банка Олега Шигаева объявили в розыск": Уже в ноябре 2014 г. назначенный Альфа-банком управляющий Балтийского банка Сергей Шевченко написал в СКР заявление о преступлении, после чего в доме Олега Шигаева на ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

500. Пират Карибского моря.

Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были ...
Например, когда отбирал хлебоперкарню у жительницы Санкт-Петербурга, хозяйки небольшого, но трудолюбивого ООО «Вега» Татьяны Лепетениной, прибыльное предприятие которой не давало покоя Дмитрию Костыгину.
Дата: 26.03.2015 Копия в Google