Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

— Врезка К.ру Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Евростандарт» банкротом.
В итоге следствие сделало вывод о возможной причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту не кражи (ст. 158 УК РФ), а мошенничества.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

482. Алексей Бажанов ответит за "Маслопродукт" как акционер.

... сельского хозяйства РФ Алексея Бажанова в рамках дела о банкротстве ГК «Маслопродукт». Суд счел доказанным, что в 2011 году действия экс-чиновника привели к отчуждению имущества ЗАО «Ойл Продакшн» и формированию у юрлица кредиторской задолженности в размере 12,1 млрд руб., подавляющая часть которой приходится на петербургский холдинг. Господин Бажанов называет решение «продолжением рейдерского захвата» его активов и планирует оспорить его в апелляции. 19 сентября арбитражный суд Воронежской ...
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

483. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.

В результате УМВД по Приморскому краю возбудило в отношении Игоря Польченко уголовные дела по фактам преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ). По мнению заявителя, при подаче документов на получение кредитов структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

484. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

["Ведомости", 11.10.2017, "ЦБ мог остановить "Югру" еще в 2013 году": Основания для введения временной администрации в «Югру» были у Центробанка еще в 2013 г., сообщил представитель регулятора, выступая в арбитражном суде.
... дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ по факту кредитования «Югрой» юридических лиц, не вернувших заемные средства ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

485. Владимир Бирюков "расхитил" на условно.

В августе 2012 года арбитражный суд Липецкой области решил взыскать с ответчика 1,8 млрд руб., но фактически исполнить это решение не удалось: у КСК не было денег, и в марте 2013 года компания была признана банкротом.
В четверг суд признал Владимира Бирюкова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

486. Генерала Оглоблина сдали свои.

Всего группе предполагаемых расхитителей следствие инкриминирует хищение 460 млн руб., однако из базы данных арбитражных судов следует, что на самом деле военное ведомство лишилось 1,271 млрд руб.— во всяком случае, такую сумму оно рассчитывает ...
... ее начальником управления, на которое возложены такие ответственные задачи, как «планирование строительства системы связи ВС РФ, организация и руководство системой связи и информационно-телекоммуникационной составляющей системы управления ВС РФ ...
Дата: 01.08.2018 Копия в Google

487. Владимира Гудкова не выдадут из Монако.

В июле 2016 года Арбитражный суд Москвы обязал господ Гудкова и Шурмину вернуть 3,6 млрд руб. Инвестторгбанку.
... РИА "Новости" Олег Рубникович, Кирилл Сарханянц Владимир Гудков Как стало известно “Ъ”, власти Монако отказали Генпрокуратуре РФ в выдаче бывшего председателя правления Инвестторгбанка Владимира Гудкова, обвиняемого в России в хищении 7 млрд руб. из ...
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

488. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

А уже весной 2015 года в Арбитражный суд Москвы поступило первое заявление о признании ЗАО «Мосстроймеханизация-5» банкротом.
... 213 УК РФ («Хулиганство»), позже дело было прекращено за отсутствием состава преступления. [podolsk.ru, 18.05.2018, "Застройщик микрорайона Кузнечики в Подольске арестован за крупное мошенничество": "Мосстроймеханизация-5" по заказу Минобороны РФ в ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

489. Замглавы красноярского МВД предъявили изолятор.

Ответчик также утверждал в суде, что краевому ГУВД строители передавали сметы без печати и подписей. По делу было назначено несколько экспертиз, чтобы установить объем выполненных и оплаченных работ. В итоге в 2015 году Арбитражный суд распорядился ...
... 190 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Красноярск", 01.03.2018, Полицейские обошлись без изолятора, Фото: МВД РФ Константин Воронов, Оксана Павлова Александр Кузнецов Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ГУ МВД ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

490. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

... многомиллиардные суммы с помощью гражданских процессов в судах. Несомненно, что такие иски будут удовлетворены, однако получить деньги будет просто не с кого. Сам Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. В 2015 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и JFC. По некоторым данным, в Санкт-Петербурге есть уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) JFC, возбужденное по заявлению конкурсного управляющего ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

491. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

При этом доступа к информации о доме у властей нет — городские коммунальные структуры не могут получить эксплуатационные документы на здание и и список проживающих лиц даже через суд. Так, Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск ГБУ ...
... Капранова рядом со зданием правительства РФ, который является на данный момент основным активом Марата Баласаняна. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), фигурантом которого стали господин Баласанян ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

492. Курскому вице-губернатору предъявили квартиру.

Когда строительство началось, Комитет по культуре Курской области забил тревогу и обратился в арбитражный суд с требованием аннулировать разрешение на строительство дома.
В зависимости от роли фигурантам вменяется получение и дача особо крупной взятки, либо посредничество во взяточничестве (ч. 6 ст. 290; ч. 4 ст. 291.1 УК РФ; ч. 5 ст. 291; ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

493. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

Власти Чехии запретили ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал лицензию у ПЧРБ, а в сентябре Арбитражный суд признал банк банкротом.
Но первым «Зеленую лощину» начал осваивать выпускник Санкт-Петербургского университета МВД России, депутат Госдумы РФ четвертого и пятого созыва от «Единой России» Евгений Медведев.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

494. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

29 марта Арбитражный суд Москвы ввел в отношении АО "Торговый дом "Центробувь"" процедуру наблюдения.
Изначально оно расследовалось по ст. 159.1 УК РФ, однако в августе следователь "утяжелил" инкриминируемое предпринимателю преступление, переквалифицировав действия обвиняемого на обычное мошенничество.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

495. Воровство в прямом эфире.

... со ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ, по подведомственности арбитражному суду, а в суде общей юрисдикции, да еще и за сроком давности, аж на 28 месяцев позже. Зато результат его рассмотрения полностью обрадовал господина Семенова (гражданское дело №2-9344/2010 от 19.11.2010). Следом были заведены уголовные дела на экс-мэра Мигулю и зампредседателя КУМИ Ковешникова. И в то же самое время, по странному стечению обстоятельств, сын председателя областного суда зарегистрировал компанию ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

496. Экс-замминистра поищут с Интерполом.

... подали в арбитражный суд Москвы иск о признании банкротами и ОАО «Нутринвестхолдинг», и ЗАО «Нутритек». В конце концов предприятия обанкротились. Теперь очередь дошла и до банкротства самого Сажинова, дело которого сейчас находится в арбитражном суде ...
Объявленный в международный розыск и обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), Георгий Сажинов был арестован Останкинским райсудом, который удовлетворил соответствующее ...
Дата: 17.06.2016 Копия в Google

497. РБК попал в расследование.

Надо отметить, что РБК и лично его гендиректор Николай Молибог действительно подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Панову, требуя опровержения недостоверных данных, а также компенсации морального ущерба. Суд требования удовлетворил ...
Как стало известно "Ъ", уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве еще в конце апреля, а сейчас по нему проводятся активные следственные действия.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

498. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

ПИК "Создание" упорно судилась с налоговиками, обжалуя их претензии в совершении правонарушений в арбитражных судах, но по большей части безуспешно.
Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами Украинский миллиардер за неуплату налогов в РФ объявлен в международный розыск, его квартиры в Москве и дом на Рублевке арестованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2016, С украинского ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

499. Главу ТГК-2 ищут за долги.

["РАПСИ", 18.11.2015, "Управляющий ТКС хочет взыскать 4,3 млрд руб с ТГК-2": Арбитражный суд Ярославской области рассмотрит […] ходатайство конкурсного управляющего ОАО «Тверские коммунальные системы» (ТКС) о привлечении ОАО «ТГК-2» (единственный ...
... проведенных сотрудниками местной полиции и ГУЭБиПК МВД, Андрею Королеву было заочно предъявлено обвинение в организации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

500. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Между тем это решение суда стало основанием для объявления полицией Олега Рафановича в международный розыск. Он заочно обвиняется в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) и "присвоении или растрате в особо крупном размере" (ч. 4 ст.160 УК РФ).
... суд Москвы удовлетворил иск госпожи Пугачевой, однако деньги выплачены не были, а на имущество господина Рафановича был наложен арест (позже оно было продано с торгов, что позволило певице вернуть деньги). В июне 2013 года арбитражный суд Москвы ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google