Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Аферы войны.

В заявлении ее адвоката Денниса Хартли (Dennis Hartley), представленном 30 января 2014 года перед вынесением ей приговора, говорится о том, что мать Шарбоно, ее первый муж и ее второй муж были военнослужащими.
Когда к ним в дом пришли полицейские, они заметили у Эрика пачку денег на 10 000 долларов, на которых был штамп иракского банка.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

482. Княжеское дело Павла Скурихина.

Поводом стало обращение банка ВТБ, которому бизнесмен задолжал порядка 1,5 млрд руб. Обвинения в адрес предпринимателя связаны с махинациями по выводу активов подконтрольных ему структур в зарегистрированный в княжестве фонд Berenger Foundation.
Поскольку после этого господин Скурихин не явился в суд и проигнорировал требования о раскрытии своих активов, за проявленное неуважение британский суд заочно приговорил его в ноябре 2014 года к 16 месяцам тюрьмы.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

483. Олег Шигаев выводил кредитами.

... акционером Балтийского банка, просил признать его потерпевшим по данному делу, но получил отказ, так как не установлен нанесенный ему ущерб. [dp.ru, 10.04.2015, "Экс-главу Балтийского банка Олега Шигаева объявили в розыск": Уже в ноябре 2014 г. назначенный Альфа-банком управляющий Балтийского банка Сергей Шевченко написал в СКР заявление о преступлении, после чего в доме Олега Шигаева на Крестовском острове были проведены обыски. Между тем, санации Балтийского банка предшествовала двухлетняя ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

484. Как остепенился Михаил Осеевский.

... Today Михаил Осеевский Зампредседателя правления банка ВТБ Михаил Осеевский получил степень доктора экономических наук. Это произошло, несмотря на возражения сетевого сообщества «Диссернет», обвинившего топ-менеджера в некорректных заимствованиях. Приказ о выдаче диплома, как стало известно «Фонтанке», еще 16 марта подписала замминистра образования и науки Людмила Огородова. Защита научной работы Осеевского, напомним, случилась в июне 2014 года в Санкт-Петербургском политехническом университете ...
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

485. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

[Forbes.ru, 10.04.2014, "Борьба с обналичкой: как "уменьшить зло до разумного предела": Преступники используют для прокачивания денег через фирмы-однодневки не только банки, но и различные системы денежных переводов, а также Почту России.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

486. Совладельцам "Илима" намочили репутацию за 1,3 млрд.

... на тот момент долги перед банками уже составляли 12 миллиардов рублей. Реальная цена холдинга укладывалась в цифру 70 миллионов долларов. ОАО «Энергостройинвест-Холдинг» до 2014 года являлось лидером проектирования и строительства электросетевых объектов в России. За последние годы группа из 20 компаний ввела в эксплуатацию 20 тысяч км линий электропередачи, ее подразделения работали от Петербурга до Владивостока. В холдинге работали 7000 человек. До 2014 года предприятие ежегодно выполняло ...
Дата: 03.03.2015 Копия в Google

487. Лично-государственное партнерство.

Лично-государственное партнерство Бизнес и связи Виталия Мащицкого: от АП с Бородиным до "Ростеха" (с Чемезовым "вместе курили, дружим всю жизнь") Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.12.2014, "С Чемезовым мы дружим всю жизнь", Фото: Vi Holding ...
Тем не менее, жалуется он, его юристы вынуждены каждый раз показывать иностранным банкам полную папку с выигранными делами, доказывая, что обвинения заграничных прокуроров не имели оснований.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

488. Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова.

Бывший сенатор показал на дивиденды Урала Рахимова Игорь Изместьев: сын экс-главы Башкирии вывел не менее $4 млрд доходов по акциям ТЭК республики Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.10.2014, "Рахимов вывел из ТЭК на свои счета $4 млрд ...
"Со слов самого Урала Рахимова, а также бывшего президента "Башкредит Банка", мне известно о регулярных выводах этих средств за рубеж.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

489. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

Глава Воронежской области скрывает интерес в зарубежных компаниях Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.09.2014, Фото: ИТАР-ТАСС, via The Moscow Post "Тайные активы" Алексея Гордеева?
В 2012 году «Агропласт» сработал с выручкой 13,5 млн руб. и чистым убытком в 158 тыс. руб. Официально доход Татьяны Гордеевой составил 698,1 тыс. руб. В банках у госпожи Гордеевой находится 6,6 млн руб. Любопытно, что ранее ООО «Агробизнес» и ООО ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

490. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Владельцы ГК "Оптима" под натиском уголовных дел продают активы, пытаясь успеть в Австрию до арестов Оригинал этого материала © "АПН", 12.08.2014, Иллюстрация, фото: via "АПН" Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы Михаил Мальцев Финита ля ...
... а группа менеджеров банка через малоизвестный офшор, правда за счет самого «Газпромбанка». Когда руководству газовой монополии доложили об этой сомнительной инвестиции принадлежащего им банка, одобренной некоторыми менеджерами банка в рамках лимита ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

491. Семейный бюджет сотрудника ЦБ.

... 33,8 млн руб. с 11,5 млн руб. в 2012 г. *** Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 19.05.2014, Как патриарх банковской системы РТ оказался самым высокооплачиваемым чиновником в республике, Фото: "Бизнес Online" Сергей Гаврилов, Сергей Кощеев, Кира Маслова, Александр Гавриленко, Елена Колебакина [...] Богатства Богачевых Евгений Богачев с супругой Лилией Сегодня стало известно о том, что доходы семьи председателя Национального банка РТ Евгения Богачева за 2013 год составили 51,6 млн. рублей ...
Дата: 20.05.2014 Копия в Google

492. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Позже появилась информация о банке губернатора, тут же опровергнутая его представителями. Рискну предположить — рефинанс. А знает ли это регулятор, спрашивайте у Кубива», — пояснил он. Скорее всего, это действительно так, и глава Национального банка Украины Степан Кубив мог бы многое рассказать о пиар-успехах Коломойского. Вот только захочет ли? Рефинансирование рефинансируемых С начала 2014 года Нацбанк Украины усиленно накачивает несколько коммерческих банков деньгами.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

493. Топ-15 богатейших холостяков России (рейтинг Forbes — 2014).

На светских мероприятиях Фридман появляется с гражданской женой Оксаной Ожельской (по неподтвержденным данным, она была сотрудницей банка).
Бездетный Прохоров ($10,9 млрд) — "в поиске человека" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.05.2014, Фото: via Forbes.ru 15 богатейших холостяков России-2014 Галина Зинченко, Ольга Павлова В 2014 году в ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

494. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

... News.Ykt.Ru, 21.01.2014, Петр Алексеев: "Мы — не благотворительная организация", Фото: via News.Ykt.Ru Антон Жондоров Дьулустан Борисов считается одним из самых успешных якутов в Москве Руководитель ОАО "РИК" Петр Алексеев [...] прокомментировал [...] скандал с "НР-банком". Интервью было записано в конце декабря 2013 года [...] В ноябре разразился скандал между "НР-банком" и вашей "дочкой" "РИК-финанс". По свидетельствам сотрудника банка, представители "РИК-финанс" вымогали деньги, были даже ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

495. Мусорные копи Матвиенко.

Скандальный завод Сергей Матвиенко По данным "ДП", Сергей Матвиенко через ЗАО "ВТБ-Капитал" (инвестиционная "дочка" банка ВТБ) получил контроль над первым мусороперерабатывающим заводом на Волхонском шоссе (МПБО-1).
*** Инвесторы ждут золотого дождя из помойного ведра Мария Яцко Согласно городской концепции обращения с отходами до 2014 года следует реконструировать МПБО-1 и МПБО-2 и построить еще шесть мусоросортировочных станций.
Дата: 08.04.2008 Копия в Google

496. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

Большинство членов совета директоров банка — сотрудники администрации Краснодарского края. Согласно кредитной истории ОАО “Крайинвестбанк”, приведенной в последнем ежеквартальном отчете банка, эта компания взяла (именно взяла, а не дала) два кредита у Департамента по финансам и бюджетному контролю Краснодарского края со сроками возврата декабрь 2006 и май 2007 года на общую сумму 17 миллионов рублей, то есть порядка 650 тысяч долларов. Копия в Google

497. Алексея Хотина списали на 9 лет.

Владельца обанкротившегося банка «Югра» и топ-менеджеров обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, максимальное наказание — десять лет заключения). По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

498. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... с Finaport началось в 2014 году. Дочь Пономаренко, Наталья, стала клиенткой фирмы в декабре 2016 года, ее муж — в июле 2017 года, а сын Комиссаренко от предыдущего брака, Андрей, — в декабре 2017-го. К концу 2022 года под управлением Finaport были связанные с Пономаренко счета с общим балансом в 46 миллионов долларов (родственники чиновника не ответили на запросы о комментариях). С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года европейские банки стали еще более ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

499. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

Владельцем этого поставщика Роскосмоса и Ростеха оказался кипрский офшор Clinolina Holding Limited, совладельца которого застрелили в марте 2014 года. [...] Дело о банкротстве ООО «Синтез ПВ» было начато в 2017 году после обращения в суд Нового Московского банка.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

500. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

... на нем. Forbes.ru, 03.02.2023, "Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева": О том, что федеральная прокуратура Нью-Йорка добивается ареста денег на счете в американском банке, который, по ее данным, принадлежит Малофееву, сообщал CNN со ссылкой на судебные документы в июне прошлого года. Речь идет о деньгах, замороженных еще в 2014 году, заявил тогда Малофеев Forbes. «Эти идиоты отчитываются о событии 2014 года. Они в 2014 году заморозили мои бывшие инвестиции в Америке ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google