Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Так, Альфа-банк предоставил "Энергостройинвест-холдингу" "в лице его фактического собственника Антона Зингаревича" банковские гарантии на сумму 5,6 млрд руб., необходимые холдингу для заключения контрактов с ФСК ЕЭС на строительство высоковольтных линий электропередачи. Однако полностью свои обязательства ЭСИХ не выполнил, после чего госкомпания потребовала уже от кредитного учреждения уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс", то он выдал ЭСИХ и той же ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

482. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

... на счетах, а также информацию о финансовом положении принадлежащей Анастасии Сергеевне Свердель компании Matherick Group Limited. И у меня остается лишь один вопрос. И он, скорее всего уже не к гражданкам Поляковой и Свердель, а к контролирующим органам и к руководителю Центробанка. Каким образом банковские чиновницы (ЦБ не является коммерческой и частной структурой) смогли заработать многие миллионы евро и как им удалось эти огромные деньги вывести за границу и так элегантно спрятать на счетах ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

483. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

В дальнейшем эти деньги под, вероятно, фиктивными предлогами отправлялись на личные счета за рубеж. За счет этих денег Давлетьяров смог позволить себе многое — личный самолет, яхту, шикарные автомобили и многочисленные пластические операции. В мире «обнала», вывода бюджетных средств и налогооблагаемой базы за рубеж банк КБ «МБР» (ЗАО) известен последние 5 лет. К примеру, связке с, ныне уже лишившимся лицензии и попавшим в поле зрения Банка России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

484. Василий Юрченко и следователь обменялись обвинениями.

По мнению Юрченко, Хорошавин нарушил ФЗ «О банках и банковской деятельности», когда без санкции суда запрашивал информацию о движении денежных средств по счетам его самого и членов семьи, рассказал адвокат.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

485. Брат экс-президента Киргизии получил пожизненный срок.

*** Как Киргизия возвращает выведенные из страны средства В США заморожены банковские счета Максима Бакиева, «Ъ» в июле рассказал министр экономики Киргизии Темир Сариев. Сославшись на «информацию американской стороны», он пояснил: речь идет о счетах на суммы $60 млн, $9 млн и $5,4 млн. В правительстве Киргизии говорят, что решение американцев стало первым шагом к возврату активов, выведенных из страны во время правления Курманбека Бакиева.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

486. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Директор ведомства Юрий Чиханчин указал в документе, что в 2010 году объем обналиченных денежных средств через счета клиентов Трансэнергобанка составил около 14 млрд рублей, в 2011-м он увеличился почти втрое, достигнув 37 млрд.
Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

487. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Всего в списке около 100 компаний и физических лиц, снявших крупные суммы с депозитных счетов в Laiki за несколько дней или недель до ограничения операций. В целом за две недели до банковской реформы Laiki потерял около 500 млн евро. Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор екатеринбургского ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

488. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов оседала на счетах швейцарского банка BNP PARIBAS, специалисты которого, как ни странно, ни разу не поинтересовались законностью происхождения этого капитала. И это несмотря на то, что власти Швейцарии не устают повторять о том, что внедренная в банковскую систему их страны система Комплаенс (контроль соответствия банковской деятельности на финансовых рынках действующему законодательству в этой области) является надежным щитом от попыток сомнительных ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

489. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Под арест, в частности, попали два участка земли и коттедж в пригородах Петербурга, петербургская квартира на проспекте Добролюбова, акции в российских компаниях «Осло марин групп портс», ЛК «Скандинавия» и «Медстрахком» и кипрских Land Breeze Holdings Limited и Bissonia Holdings Limited, а также все банковские счета и чеки.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

490. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

— Врезка К.ру] ["РБК daily", 19.12.2011, "Открытие" потеряло на аргентинских бондах 160 млн долларов": По информации агентства Bloomberg, в четверг лондонский суд удовлетворил ходатайство г-на Урумова о разблокировке его банковского счета.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

491. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

Затем банковские структуры по указанию Ирины Елисеевой проводили проверку наличия залоговой базы, что происходило формально, после этого Николай Дьяченко или руководитель одного из районных филиалов подписывали кредитный договор. [Право.Ру, 11.08.2011, "Бывший вице-губернатор Кубани приговорен к 5 годам колонии и выплате в пользу "Россельхозбанка" 1 млрд руб.": Общая сумма выданных кредитов составила 3,3 млрд рублей.— Врезка К.ру] Средства сначала поступали на счет фирмы-заемщика, в тот же день ...
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

492. Водка, рейдерство и коммунизм.

Выглядело это примерно так. На счета «отмывочных» фирм перечислялись денежные средства за покупку несуществующих материалов, а затем обналичивались путем перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных предпринимателей. «Отмытые» деньги переводились, в том числе, «на банковские карты лично Роберта Кочиева и приближенных ему лиц».
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

493. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".

Деньги поступают на счет, а потом обналичиваются.
... лицензию уже однажды изымали — в 2002 году, на обслуживание физических лиц. После этого областные структуры потеряли к банку финансовый интерес, он начал переходить из рук в руки и, в конце концов, превратился в «отмывалку», на банковском жаргоне ...
Дата: 01.06.2011 Копия в Google

494. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

В конце 2010 года "Корнет" выкупил долю города в "Объединенной компании" за те же 338,3 млн руб. Источник, близкий к Банку Москвы, рассказал "Ъ", что в реальности предприятия были оформлены не в собственность банковских структур, а на компании ...
Эти средства, выданные якобы для пополнения оборотных средств заемщика, впоследствии, как настаивает следствие, были перечислены на личные счета Елены Батуриной.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

495. Ответ "Конверс Груп".

На беду, деньги (уже "легализованные", "отмытые" и принадлежавшие вполне респектабельной компании) в какой-то момент оказались на счету литовского банка Snoras, входящего в группу "Конверс", а затем были переведены дальше.
И речь шла отнюдь не о банковской тайне: скорее прибалтийские финансисты страшились гнева своих московских хозяев, о крутых нравах и неразборчивости которых в банковских кругах уже слагают легенды».
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

496. Ответ ОАО "МИнБ".

Банк, руководствуясь Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации №28-И, Банковскими правилами об организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в акционерном коммерческом банке «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) и другими нормативно— правовыми актами не может осуществлять перечисления денежных средств по распоряжению Клиента до разрешения внутреннего корпоративного конфликта в ОАО «КП» и представления полного ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

497. "Весь год ВТБ экономил на всем, чем мог, кроме своих топов".

Компенсировать потерю большей части дохода «топы» смогут за счет опционной программы — коэффициенты для расчета количества акций по опционам более чем привлекательные.
Резкое сокращение доходов даже вывело менеджеров ВТБ в лидеры рейтинга Slon.ru наиболее эффективных банковский управленцев.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

498. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

Как следует из материалов дела, из BONY деньги шли на швейцарские счета трех офшорных фирм — Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. Бенефициарным владельцем (распорядителем) по счетам этих фирм являлся гражданин России Владимир Кудинов. «Выявлена связь между хищениями Хоменко денежных средств в России и расследованием в Швейцарии, – отмечается в материалах швейцарской прокуратуры. — В ходе анализа движения денег на банковских счетах Leverton Ltd и Breamwalk Holding Ltd было ...
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

499. 30 миллионов в пустоту.

Удивительно, но факт: формально уже несуществующая фирма сохранила банковские счета, печать и получила от БАЭС более 30 миллионов рублей.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

500. Даже если и распродать все активы "Базэла", денег на погашение долгов "Русала" все равно не хватит.

В счет долгов перед банками «Базэл» уже уступил свои пакеты в иностранных компаниях Magna (автокомпоненты) и Hochtief (строительство). Теперь могут продать и британский завод LDV — производителя автомобилей Maxus. Жертва обстоятельств В прошлые годы бизнес Дерипаски рос как на дрожжах. За счет прибыли «Русала» и банковских кредитов «Базэл» входил во все новые и новые проекты.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google