Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Якутский дом в Лугано.

Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли. Он же занимался открытием и ведением счетов высокопоставленной клиентуры из Кремля и российских регионов.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

482. Хроника наездов на "Мост"

Однако конфликт со Службой безопасности президента и критика московского правительства, сделавшего ставку на муниципальный банк, имела для руководства "Моста" свои последствия. Прежде всего наступило похолодание в отношениях Владимира Гусинского и мэра Москвы Юрия Лужкова. Гусинский все реже сопровождает мэра, а Юрий Лужков все чаще гостит на чужих внутрибанковских мероприятиях - на открытии храма, восстановленного Инкомбанком, или нового отделения банка МЕНАТЕП. Для банка, работающего ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

483. Доклад "СНС" об олигархах

Пакет был куплен тандемом "Нефтяная финансовая компания" (компания была учреждена контролируемыми Б. Березовским и Р. Абрамовичем фирмами) - "Столичный банк сбережений", предложившим правительству $100.3 млн. В 2000 году чистая прибыль компании ...
Внешнеполитическая роль Венеции заметно снизилась в XVI веке в связи с объективным процессом смещения ряда торговых магистралей в Атлантику, открытием морского пути в Индию, а также усилением Франции, Британии и Испании. Копия в Google

484. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

... Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк ...
[...] В 2018 году Абдуллаевы решили покорить Москву, нацелившись на открытие 100 магазинов.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

485. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Бросив торговлю отравой, он занялся открытием увеселительных заведений, и на сегодняшний день его имя связывают с работой около 20 известных столичных площадок.
Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией».
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

486. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Деньги были кредитными — строительство профинансировал Внешэкономбанк, перезанявший их в экспортно-импортном банке Японии и консорциуме международных банков. С учетом процентов, которые по договору требовалось начать выплачивать с момента закладки, общий объем кредита вырос впоследствии до $1,8 миллиарда. Сразу после открытия «Аммония» стали возникать проблемы с выплатой кредитов.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

487. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Их не обвиняли в правонарушениях, но они имеют статус «политически значимых лиц», который предполагает повышенный контроль при открытии компаний или банковских счетов.
В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

488. Александру Мавриди 20 лет из арбалета не стрелять.

— Мои сотрудники привезли деньги в банк.
Формально речь о разделе вкладов и машин (общая сумма около 2 миллионов рублей), но истица считает, что бОльшая часть денег была выведена со счетов отца до открытия нотариусом наследственного дела.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

489. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

В публикации говорилось о том, что вице-губернаторша в качестве взятки от кубанского олигарха Виктора Бударина (банк «Кубань-кредит», ООО «Бизнес-Инвест» и проч.), получила помещение площадью 595,4 квадратных метра, (Краснодар, ул. Генерала Трошева ...
Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, офис 21. «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания».) На открытии, присутствовал бомонд.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

490. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

Юрий Ковальчук — основной акционер и бывший председатель совета директоров банка «Россия», создатель провластной «Национальной медиа-группы», фигурант санкционных списков Евросоюза, США и других стран.
Они называют Елизавету Принц «правой рукой Костылева»: после 24 февраля она отвечала за «внедрение иностранного вещания» — провоенную пропаганду на английском языке Readovka World (14 тысяч подписчиков, также есть одноименный сайт), за открытие ...
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

491. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Данные о клиентах крупного швейцарского банка Credit Suisse получило немецкое издание Suddeutsche Zeitung.
Осенью 2008 года, через пару месяцев после открытия счёта в Credit Suisse, закончилась каденция Калугина в Палате представителей.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

492. Дутый Трамп.

Банк предоставил кредит на $160 млн. Если предположить, что Трамп платил 5,7% (позднее он заявлял, что ставка по кредиту была именно такой) с этой суммы, тогда теоретически в 2009 году он должен был выплатить $9 млн. Тем не менее, налоговая ...
Трамп перерезал ленточку на торжественном открытии отеля 26 октября 2016 года, за 13 дней до того, как он победил на президентских выборах.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

493. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Выбор пал на Иркутскую область, так как она занимает одно из первых мест по количеству детей-сирот, объяснял Сергей Чемезов на открытии «Точки будущего» в сентябре 2020 года.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

494. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Предприятие относится к числу стратегических, в 2017 году ЛУКОЙЛ продал его «Открытие Холдингу» за 1,45 млрд долларов. Спустя три года антимонопольное ведомство усмотрело в этом нарушение закона об иностранных инвестициях. Всё дело в том, что среди бенефициаров «Открытия» были российские бизнесмены с иностранным гражданством, но информация об этом не была предоставлена правительственной комиссии, которая согласовывала продажу «АГД Даймондс».
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

495. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Неудивительно, что утечка данных из такого крупного швейцарского банка, как Credit Suisse, выявила счета, принадлежащие известным миллиардерам, олигархам и другим примечательным людям со всего мира.
В справке о бенефициарном собственнике, которую требовалось заполнить для открытия компании, Раматова написала, что источник ее доходов — совладение бизнесом в Узбекистане, занимающимся импортом стали, строительством железнодорожных путей и ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

496. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В апреле 2008 года на открытии тематического «рокерского» парка аттракционов, на постройку которого ушло 400 миллионов долларов, пели легенды рока The Eagles и The Moody Blues.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

497. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

— Вы получили первое письмо из банка 20 дней назад. Это срочный вопрос, поэтому дайте ответ, пожалуйста». Он и без того был недоволен тем, как много времени у Asiaciti ушло на то, чтобы открыть для PNP Trust счет в гонконгском филиале швейцарского частного банка Julius Baer, а теперь они тянули с открытием счета в Австрии.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

498. Офшорные "договорняки" ABLV.

Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

499. Владимир Галантерник ("Лампочка") засветил свою половину.

На публике в Украине он появился за последние годы лишь раз — на открытии первого Одесского международного кинофестиваля 10 лет назад.
Кроме этого 17749 евро, 2526 долларов и 235 952, 131291 и 24067 гривен лежат на счетах в разных банках.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

500. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.
Впервые о фонде рассказал Forbes, Айвазов пояснил изданию, что Кириенко был основным инвестором фонда, а средства для его открытия сын высокопоставленного чиновника получил от продажи доли в «Саровбизнесбанке».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google