Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

После обысков, которые сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в мае нынешнего года в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), QBF практически свернула свою работу. «Тогда я добралась до гендиректора QBF Станислава Матюхина, который пообещал, что деньги мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтобы я воспользовалась своими связями и помогла им разблокировать счета компании в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

482. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

483. Теневые гранды "Трех китов".

— говорит Павел Зайцев, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД. — Завершить так называемое дело „Трех китов“ (как его окрестили журналисты) мне так и не позволили. Хотя интересных материалов наша группа собрала больше чем достаточно. Следы привели к центральному аппарату ФСБ, к отмыванию денег через Bank of New York и к миллионным взяткам, которые, если верить официальным свидетельским показаниям и протоколам прослушивания телефонных переговоров ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

484. Доля племянника директора ФСБ Дмитрия Бортникова.

Но на самом деле эта проблема все равно всплывет через 30–40 лет, потому что укрытие рано или поздно разрушится». А фильтрат попадает в почву и подземные воды уже сейчас — днища у свалок нет. Наконец, Счетная палата раскритиковала сам проект: нет смысла тратить такие деньги на три свалки, когда их вокруг, условно говоря, тридцать три. Или, официально: «Ликвидация трех отдельно взятых объектов экологического ущерба не приведет к существенному улучшению экологической обстановки в Дзержинске».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

485. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

Однако в итоге в обвинительном заключении и приговоре остались 45,5 млн руб. Первыми же фигурантами уголовного дела стали учредитель и гендиректор подрядной организации — петербургского ООО «Темп» Андрей Никифоров и соучредитель этой фирмы Олег Михайлов (сейчас находится в розыске). Именно в материалах их дела и фигурирует сумма хищений (впоследствии скорректированная) в размере 252,7 млн руб. Как полагало следствие, эти деньги были похищены ими «совместно с неустановленными лицами в период с 10 ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

486. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

... Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО, привлечение средств граждан под займы с высокими процентами якобы для вложения в выгодные проекты, а потом похитили деньги. По данным фактам было возбуждено 231 уголовное дело, затем их объединили в одно производство. Сейчас в деле около 750 потерпевших, которым был причинен ущерб на сумму от 150 тыс. до 3,7 млн руб. А всего, согласно искам, заявленным самими клиентами «Финансового брокера», их обманули на 2,5 млрд руб ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

487. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

В постановлении о назначении экспертизы следователь потребовал проверить наличие отпечатков пальцев и других биоследов Альберта Худояна на купюрах, пакетах и коробках, в которых хранились деньги, и даже на резинках, которыми были перевязаны пачки. Однако с получением биоматериалов у господина Худояна возникли проблемы. В день назначения экспертизы вызванный на допрос в СКР в качестве свидетеля по делу полицейских бизнесмен категорически отказался сдавать образцы эпителия внутренней поверхности ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

488. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Все. В отчете не говорится о том, кто давал взятку Уорнеру, откуда конкретно переводились деньги, платежных документов тоже не приведено. Ни одного доказательства, что Россия что-либо купила, в документе нет. Только минимально описана схема. По всей видимости, этот эпизод — далеко не основной в деле Уорнера и других экс-сотрудников ФИФА, которые сейчас под следствием: гораздо больше им вменяется по отмыванию денег на телеконтрактах.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

489. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Тогда Керимов приехал домой с пачкой наличных, и несколько человек напали на него с битой, стреляли из пистолета и убежали с деньгами до того, как Керимов и его соседи бросились в погоню. На бегу грабители уронили большую пачку денег. И теперь, когда Керимов не поднял трубку, его брат бросил все дела и кинулся на поиски.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

490. Схватка за золото "Партии".

Но кто же та всесильная силовая поддержка, которая помогает Караматову с подельниками выводить эти деньги, а также распродавать активы «Партии»? Кто спас Чувилина от уголовного дела по обвинению Горбунцова?
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

491. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Михаил Захаров — Уголовное дело на меня завели из профилактики, для галочки, — говорил журналисту Захаров. — Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

492. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

«Бизнес, который приносил $5-10 млн в месяц, который очень просто было масштабировать, банально открыв представительство в Украине, Китае и по городам, т.е. вернуть хотя бы былой объем BTC-e, вместо этого они взяли и его откровенно у**али. Это самый глупый ход, который можно сделать, убить корову, которая приносит деньги», — сказал Васильев. Он затруднился ответить на вопрос, сколько средств находится на счетах биржи, потому что аудит криптовалюты так и не был проведен. «Когда была передача дел ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

493. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Сергею Петрову сделку перевели в статью Основателя автодилера "Рольф" заподозрили в выводе 4 млрд руб. под видом приобретения акций Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.06.2019, Оценочное осуждение, Фото: "Ведомости" Тимофей Дзядко, Мария Кокорева Как основатель "Рольфа" мог вывести деньги из России Сергей Петров Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

494. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Согласно материалам дела, деньги передавались по цепочке: от Дусса — Лаушкину, а от Лаушкина — близкому другу Захарченко, экс-сотруднику ФСБ Дмитрию Сенину. Заодно силовики «выбили» у Дусса карту на 50-процентную скидку в La Maree. Кроме эпизода со взяткой, Захарченко обвиняется в получении денег от руководителя компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и противодействии следствию: он якобы предупредил владельцев обанкротившегося Нота-банка о готовящейся проверке.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

495. Владимира Байкова топит подлодка.

Теперь следствие говорит о конкретной схеме хищения: деньги якобы выводили с помощью фиктивного договора с никому не известной компанией «Сейд ПРО» по вексельным схемам. И действительно, уголовное дело началось с вексельных схем: Валерий Пшеничный обнаружил пропажу денег и обвинил в этом своего гендиректора Петрова.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

496. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы. По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

497. Вячеслава Бармина признали несуном.

Похищенные деньги, как следует из материалов дела и приговора, подсудимый Бармин «обратил в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению». Своей вины Вячеслав Бармин не признал ни в ходе расследования, ни в суде. Как следует из показаний экс-банкира, в деле нет ни одного свидетеля, который бы видел его в кассе на месте преступления, или как он в нее шел, или выносил оттуда большие сумки или коробки.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

498. "Его называли крестным отцом".

В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл». Григорий Рабинович Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

499. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Интерес Ростовцева — не только деньги. Он рубится со своим бывшим партнером Александром Щукиным, который проходит по делу Lehram в качестве третьего лица.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

500. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

В частности, не являясь ни нотариусом, ни сотрудником банка, он заверил своей подписью расходные кассовые ордера, которые были приобщены к делу в качестве доказательств моей виновности»,— пишет в своем заявлении обвиняемый Бармин. Как полагает экс-банкир, за деньги своего клиента Леонид Шарый помогал избежать ответственности другим руководителям Эргобанка, которые, судя по всему, решили сделать бывшего председателя правления «козлом отпущения».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google