Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Текст обвинительного заключения

Если брать за основу, что указанное авизо не исходило, то банк "Столичный" необоснованно использовал денежные средства Центробанка России ... ГУ ЦБ РФ по г. Москве неоднократно устно ставили вопрос перед руководством банка "Столичный" о возмещении ...
... фирмой было формальным, и имело цель не связывать название фирмы с фамилией Смоленских, хотя фактическим владельцем и распорядителем денежных средств, находящихся на нескольких мультивалютных счетах "ГС Финанц унд Фермегенсфервальтунг" являлся ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

482. "Нищета – не наша забота!"

... вице-премьер Александр Шохин, будущий президентский советник Андрей Илларионов и будущий глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. На заседаниях кружка часто появлялись будущий председатель Госкомимущества России Альфред Кох и будущий вице-премьер Алексей Кудрин ...
Владельцам «Альфа-групп» три года назад удалось выиграть у вдовы Артема Боровика иск о защите чести, достоинства и своей деловой репутации. Копия в Google

483. КБ "МДМ-БАНК"

К 14 сентября 1998 года МДМ-Банк выплатил свыше 1 млн. рублей владельцам карт Visa других банков, при этом несколько сотен граждан смогли получить свои сбережения с карточных счетов (AK&M) В октябре 1998 года Совет директоров Europay принял решение о ...
В апреле 1998 года по результатам проведенного диагностического обследования, текущей отчетности и согласования с ЦБ РФ, решением Группы стратегических вопросов Проекта развития финансовых учреждений (ПРФУ) МДМ-банк отнесен к первой группе российских ... Копия в Google

484. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Он перешел в собственность новых владельцев, среди которых были граждане Эстонии, Израиля и России, в марте 2017 года.
При этом само финансовое учреждение он оформил на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ лишил банк лицензии, а еще через два месяца он был признан банкротом.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

485. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

На рассмотрение ходатайства следователя Следственного комитета России (СКР) о заочном аресте 45-летнего Владимира Кима Басманному райсуду Москвы понадобилось чуть более 40 минут.
Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

486. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

После бегства из России, он вместе с «отмывочным» каналом продал Financial Bridge. Дальнейшую судьбу этой структуры можно отследить по материалам дела о хищение средств Промсбербанка. В частности, свидетель дал показания, что Financial Bridge стала подконтрольна теневому банкиру Ивану Мязину, а руководил ей один из членов его команды Олег Белоусов. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе свидетель.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

487. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Так зовут владельца банка «Русские финансовые традиции», у которого ЦБ отозвал лицензию за отмывание доходов, полученных преступным путем.
Комментарий Депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»): — Еще весной мы с коллегами внесли законопроект, который ограничивает работу микрофинансовых организаций.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

488. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

Текущий спектр деятельности компании господина Сипачева, судя по данным сайта, разнообразен: это и "универсальный процессинговый центр", и "логистические транспортные системы России", и "интернациональная платежная система", и даже "психоаналитическая электронная программа". – Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

489. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

7 июля 2014 года ЦБ отозвал лицензию у банка. Как указывал регулятор, это решение о применении крайней меры воздействия вызвано неисполнением ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Банк России также установил, что «Фининвест ...
Обе фирмы зарегистрированы по адресу 7-я линия Васильевского острова, 76 лит А. Согласно базе данных «Спарк», их руководитель — Максим Ванчугов — владелец ГК «Город» и брат депутата Госдумы Романа Ванчугова.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

490. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

... этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков ...
Оттуда деньги либо переводились напрямую на подконтрольные владельцам компании, либо выводились под видом сделок по приобретению ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена", считают в ЦБ. Кроме того, похищенные средства вкладчиков ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

491. "Спартак" слили банкиры.

А арбитражный суд не признает милицейскую экспертизу — «они проводят свою и требуют личной явки в суд», но Горбунцов пока не может вернуться в Россию, продолжает Веденин: «Суд с Молдавией по-поводу экстрадиции — это долгий процесс». Все это время бизнесмен не может покидать Лондон, указывает адвокат. Прокуратура Молдавии обвиняет Горбунцова в мошенничестве. Сам Менделеев считает, что в споре, была ли сделка законной и остается ли владельцем дворца Горбунцов, давно поставлена точка.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

492. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

... из России во Францию и формальным отчетом участкового о том, что господин Пугачев в своей квартире не появлялся. Хотя, как утверждали представители экс-сенатора, участковому дверь тогда просто не открыли. Позже и вовсе выяснилось, что бывший владелец ...
Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки Сергею Пугачеву вернули санкцию за хищение 32 млрд руб. из средств ЦБ, предоставленных Межпромбанку Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.05.2014, Бывшего сенатора арестовали с третьей ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

493. Обнал по госконтракту.

Но женский голос в трубке ответил, что таких справок не дает (владелец компании Максим Каширин — член президиума «ОПОРА России»).
А далее в ЦБ посылается отписка типа: «Извините, господа, не смогли установить лиц, причастных к обналичиванию средств…» И такие «письма счастья» ОЭБы посылают в банки сотнями.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

494. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

... капитала" кредит от ЦБ в 8 млрд руб. Полученные от Банка России средства НРБ выдал "Российскому капиталу" также в виде кредита, рассказал господин Мирошников. А вот дальше часть этого кредита покинула баланс банка совершенно нецелевым образом. Когда в "Российском капитале" появился "кэш", эмитированные в 2008 году векселя банка были предъявлены к погашению и погашены, говорит Валерий Мирошников. Ввиду того что источник оплаты подлинных векселей их первичными владельцами был фиктивным, погашение ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

495. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

... о женщинах Продлевая жизнь несостоятельным банкам, руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ сумел оформить по две столичных квартиры на маму и жену Алексей Ивонов Михаил Сухов (слева ...
Но Михаил Игоревич проявляет совсем иную активность — он почему-то упорно не замечает всех художеств владельцев «Московского капитала» Виктора Крестина и его сына Романа, которые в течение целого года спокойно выводят активы из своего тонущего банка.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

496. BoNY и клад .

В ЦБ же прошла независимая проверка Счетной палаты и PricewaterhouseCoopers, однако следов хищения или нецелевого использования кредита МВФ им обнаружить не удалось. А вот криминальная подоплека скандала нашла свое подтверждение. Речь, правда, шла всего о $300 000 — их в июне 1998 г. заплатила через BoNY юридическая фирма McBride, Wilson and Co., Inc. как выкуп за своего владельца Эдуарда Олевинского, похищенного подмосковными бандитами в июне 1998 г. Выкуп через счет пресловутой фирмы BECS ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

497. 500 самых богатых людей России.

... Шишкарев 0,3 7,4 Депутат Госдумы, владелец группы «Дело» (транспортные услуги) 1968 294 –64 Игорь Шилов 0,3 7,4 Совладелец компании «Нидан Соки» 1963 295 75 Юрий Ковальчук 0,29 7,1 Основной владелец банка «Россия» 1951 296 –54 Евгений Харьков 0,29 7 ...
При подготовке рейтинга используются данные компаний, ЦБ, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

498. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

Конверсия долларов в рубли производилась по курсу ЦБ РФ на день определения акционерного капитала. *** Первые среди первичных Небольшая задачка на математику, логику и экономику сразу. В 2007 году в очередной раз сильно выросла цена на нефть, являющуюся важнейшей статьей российского экспорта. Теперь вопрос. Как вы думаете, выросло ли в России за минувший год число миллиардеров?
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

499. Пенсионер федерального значения.

... для бизнеса в России, но и ущемляет права, досадует Черепанов. Дополнительных рисков никому не хочется, поэтому приходится закручивать гайки. «Клиентские менеджеры стонут, но лучше потерять немного бизнеса, чем весь», — рассказал владелец одного из ...
Заявление Зубкова о наличии списка из 10 банков, у которых могут быть отозваны лицензии из-за несоблюдения законодательства, стало катализатором кризиса, разразившегося на межбанковском рынке в 2004 г., вспоминает бывший сотрудник ЦБ и Минфина Андрей ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

500. Надзор по-русски.

... Госдумы по безопасности Николай Леонов), азиатский капитал, проникновению которого в Россию якобы препятствовал зампред ЦБ (Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета) [...] *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 15 ...
... бывший владелец банка Александр Слесарев и его семья. Это убийство не раскрыто. Попытки проследить за выведенными активами банка не прекращались, и ЦБ продолжал консультировать следствие, говорит Кабанов. Закончив отбор в систему страхования, ЦБ ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google