Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5101. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

*** 3. Ананьевы «Промсвязькапиталу» братьев Ананьевых принадлежит два крупных банка — Промсвязьбанк и «Возрождение», системный интегратор «Техносерв», девелопер «Промсвязьнедвижимость» и две крупнейшие в Москве типографии. В июле 2016-го Ананьевы объявили о намерении создать инвесткомпанию P.S. Capital с уставным капиталом €100 млн. *** 4. Шамаловы Николай Шамалов, как член кооператива «Озеро» и друг Путина, в 2014 году подпал под санкции. Основа его состояния — 10,2% банка «Россия».
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

5102. Кандидат в бегах.

Источники в Агентстве страхования вкладов (АСВ) тогда утверждали, что на 1 января 2013 года объем средств населения, размещенных в банке, составил 13 млрд руб. При этом один и тот же вкладчик открывал сразу до сотни счетов на сумму 700 тысяч рублей ...
— Проверка осложняется тем, что все согласуется через Москву ввиду того, что Касумов кандидат в депутаты и действующий депутат».
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

5103. Сын такой-то матери.

Он действительно крупный землевладелец, и в Новой Москве (поселение Первомайское, дер. Фоминское) у него есть участок размером 2950 квадратных метров, причем куплен он почему-то как раз в 2006 году, когда молодой человек служил «в органах», своего бизнеса и правда официально не имел, зато «кофейные» и прочие дела были в самом разгаре.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

5104. Гололобов показал на Ходорковского.

«Гололобов же хочет закрыть дело в Москве и получить работу у White & Case.
Гололобов работал на банк «Менатеп» и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен в международный розыск и по-прежнему числится в базе Интерпола как разыскиваемый в России за хищение и легализацию незаконно приобретенных активов.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

5105. Банкрот обернулся кандидатом.

В 2010 году дума лишила мандатного прикрытия депутата ЛДПР Ашота Егиазаряна, которого поймали на аферах при строительстве гостиницы «Москва».
Так, например, чтобы получить кредит в Сбербанке, подконтрольные Сергею Пойманову лица предоставили в банк отчет об оценке стоимости имущества ОАО «Павловскгранит».
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

5106. "Траст" оказался пирамидой.

Лондонский суд признал банк жертвой масштабного мошенничества акционеров во главе с Ильей Юровым Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.08.2016, Фото: "Коммерсант" "Траст" оказался пирамидой Татьяна Воронова, Татьяна Бочкарева Илья Юров Высокий ...
Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста», следует из решения суда.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

5107. Семейный бизнес Бельяниновых.

— Врезка К.ру] Из разведки в банк В «СПАРК-Интерфаксе» нет данных о том, что Бельянинову в России принадлежит или принадлежал прежде хоть какой-то бизнес.
На сайте одноименной группы медицинских компаний сказано, что она создана в 2002 г., а в ее составе сейчас пять многопрофильных клиник: две — в Москве (на Ленинском проспекте и Варшавском шоссе) и три — в Подмосковье (помимо Мытищ еще в Красногорске ...
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

5108. Короли строительного шантажа.

За ее плечами руины в Сочи и Краснодаре, проваленные проекты в Москве и Петербурге, миллиарды испарившихся бюджетных рублей, уголовные дела и криминальные разборки.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

5109. Вице-премьер по роскоши.

«Шувалов сам не москвич, приехал поступать в МГУ с Чукотки (согласно официальной биографии, Шувалов родился на Чукотке, но окончил школу уже в Москве — прим.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

5110. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Прокуроры посчитали его виновным в коррупционных действиях по громкому делу о выводе миллиарда евро из трех молдавских банков.
Тот отправил все документы в Москву.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

5111. Евгению Доду "шьют" премию.

... Сергеев, Владимир Дзагуто Евгений Дод Бывший председатель правления ОАО "РусГидро" Евгений Дод задержан в Москве следователями СКР при поддержке бойцов спецназа ФСБ. Экс-руководитель крупнейшей российской госкомпании, являющийся сейчас председателем ...
На всю эту недвижимость, а также счета предпринимателя в банках следствие рассчитывает наложить арест, чтобы компенсировать причиненный им ущерб.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

5112. Ограбление по-швейцарски.

Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
В 1999 году его назначили генеральным директором ООО «Ив Роше Восток» и командировали в Москву, где он выучил русский.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

5113. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

По версии следственного департамента МВД, злоумышленники с помощью троянской программы Lurk на протяжении пяти лет выводили деньги со счетов клиентов российских и зарубежных банков.
Вместе с рядовыми участниками ОПС они были арестованы решениями Кировского райсуда Екатеринбурга и этапированы на двух спецрейсах нацгвардии в Москву, где ведется расследование уголовного дела.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

5114. Как Кенес Ракишев перешагнул за "ярд".

Среди них кроме «БТА Банка» и «Казкоммерцбанка» упомянуты «Алматы-Метрострой», Инвестиционный фонд «Аманат» и «Казникель». Эти пять проектов потянули аж на 750 миллионов долларов, а их перспективная стоимость оценена в 2,885 миллиарда долларов. В разделе «Имущество» присутствуют 5 объектов, включая дома в Москве, Астане и Алматы, квартира в Париже и коллекция автомашин.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

5115. Виртуозная спекуляция друга Путина.

— В Москве был открыт первый бутик D&G, который стал самым большим в мире. На его открытие приехали Доминико Дольче и Стефано Габбана. Сколько платило государство В том же 2010 году, всего через месяц после вышеописанных сделок, в истории банка «Россия» случилось ключевое событие: «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Благодаря этому слиянию активы банка «друзей президента» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое (с 98 млрд до 256 млрд и с 8 млрд ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

5116. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

В обоих случаях у Mr. Denis Voronenkov указан один и тот же адрес на улице Удальцова в Москве.
В мае 2013 года вступил в силу закон, который запретил чиновникам, депутатам, судьям и военным иметь иностранные активы и счета в зарубежных банках.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

5117. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Банк BSI помогал прятать и отмывать Швейцарцы раскрыли для США "темные" схемы клиентов, включая "троицу" Назарбаева — Машкевича, Шодиева и Ибрагимова Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.05.2016, Чьи деньги спрятаны в Лондоне, Фото: caravan.kz ...
Среди клиентов BSI фигурирует строительный магнат из балканской страны, замешанный в скандале с откатами в Москве при президентстве Бориса Ельцина, член королевской семьи Катара, известный как «современный Медичи» и замешанный в коррупционном ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

5118. Создателю "трояна" Gozi ограничили срок досудебным заключением.

По данным обвинения, вирусом Кузьмина были инфицированы более миллиона компьютеров в целом ряде стран, с его помощью были взломаны базы данных более 300 банков и корпораций, включая НАСА.
Согласно обвинению, вирус "Gozi" был создан Кузьминым еще в Москве, когда ему было 18 лет. В 2010 году Кузьмина арестовали, воспользовавшимся его прилетом в Майми.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

5119. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

20 июня 2001 года Цокур пытался вылететь из аэропорта Шереметьево рейсом №201 Москва — Дюссельдорф, но был задержан таможенниками.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

5120. Рейтинг "Русского Forbes" — 2016.

В списке самых богатых российских бизнесменов остались участницы прошлогоднего рейтинга — супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина и Ольга Белявцева, совладелица завода «Прогресс» (производит детское питание «Фрутоняня» и минеральную воду «Липецкий ...
Бизнесмен является младшим сыном давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google