Как выяснилось в ходе расследования, хищение активов банка руководители и его собственники осуществили через переуступку прав требования якобы невозвратных кредитов.
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
Много лет назад обзавелся активами в угольной отрасли — шахтами, по поводу которых судится со своим бывшим партнером, Героем Кузбасса Александром Щукиным. У Ростовцева много проблем, и не только в России. На Кипре, как сообщалось, арестованы его активы на сумму более 100 миллионов долларов, в Греции — отель.
Дата: 21.12.2018
Копия в Google
Сейчас господин Аблязов пытается затормозить возврат активов и очернить нового собственника банка в глазах деловых партнеров, настаивает Кенес Ракишев.
Дата: 26.11.2018
Копия в Google
В связи с невыплатой назначенной судом в США суммы NMDC обратилась в Высокий суд Лондона с иском к Кагаловскому, утверждая, что Iota Ventures оказалась неспособна предоставить компенсацию из-за его действий, в результате которых компания лишилась своей доли участия в TVi. Рассмотрев аргументы сторон, Высокий суд принял решение в пользу NMDC, придя к выводу, что Кагаловский осуществил размытие доли Iota Ventures в целях сокрытия активов от NMDC и ущемления ее прав на получение компенсации.
Дата: 01.11.2018
Копия в Google
Во вторник господин Пахомов провел расширенное совещание с городским активом (в течение двух недель до этого мэр Сочи находился в плановом отпуске), где вопрос об уголовном преследовании его заместителей не обсуждался.
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
Как рассказал “Ъ-Юг” заместитель прокурора Ворошиловского района Ростова-на-Дону Александр Коростылев, в Юго-Западном Сбербанке господин Мусиенко отвечал за реализацию проблемных активов.
Дата: 20.08.2018
Копия в Google
Высокий суд Лондона вынес приказ о замораживании и раскрытии активов бизнесмена Андрея Чернякова в связи с иском Банка Москвы, у которого возглавляемое им НПО «Космос» получило и не вернуло кредиты на миллиарды рублей.
Дата: 07.06.2018
Копия в Google
[ИА "РБК", 28.07.2017, "Мосгорсуд снял длившийся 10 лет арест с активов по делу Шефлера": Президиум Мосгорсуда снял длившийся десять лет арест с двух административных зданий в центре столицы и акций трех компаний, наложенный в качестве обеспечительной меры по делу в отношении владельца SPI Group Юрия Шефлера о незаконном использовании товарных знаков.
Дата: 12.04.2018
Копия в Google
Между тем, считают силовики, ООО никогда не располагало активами и, по сути, являлось «технической фирмой», которую «руководители и участники преступного сообщества использовали для выполнения своих замыслов».
Дата: 06.04.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Алекс ван дер Цван — зять миллиардера Германа Хана, который владеет долями в LetterOne Holdings и активами консорциума «Альфа-Групп».
Дата: 04.04.2018
Копия в Google
В 2011-2016 гг. Михаил Путин курировал и выстраивал работу «Согаз-медсервиса» и других медицинских активов «Согаза», рассказал «Ведомостям» президент «Алросы» Сергей Иванов (в тот период — председатель правления страховой компании).
Дата: 26.03.2018
Копия в Google
Организатором преступления, согласно материалам расследования, являлся Уильям Браудер, который после назначения управляющего уговорил его закрыть глаза на вывод с баланса общества ее основного актива — 37,5 млн акций «Газпрома».
Дата: 29.12.2017
Копия в Google