Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Фирма СПАГ и Путин.

— Р. Ш.) произвел для наркоторговца контрольный денежный перевод <...>. Деньги должны были перевести на счет компании <...> группы Сааведры в Лихтенштейне (созданной «Ай Си-Групп» Риттера и фон Хоффена.
Сомнительные деньги, в том числе и от наркоторговли, стекались к ним рекой в надежде легализоваться, приобрести законный, «белый» вид. Их возили сумками через границы и зачисляли на счета сонмища коммерческих структур.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

502. Список 120 уголовных дел.

... домов - 12 - 13 Кроме того, этой суммы хватило бы для перевода 70 тысяч россиян на контрактную службу. То есть НАПОЛОВИНУ ОПЛАТИТЬ одобренную 10 июля с. г. Федеральную целевую программу реформирования армии, Внутренних и Пограничных войск. Экспресс-рейтинг “КП” Самые экзотичные обвинения... Генерал-майор Золотопупов С. В., командир части: распространил клевету на г-на Дядькина. Генерал-майор Бикетов В. Л., командующий Пограничным округом: незаконная перевозка грузов и валюты... через границу ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

503. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

«В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана.
Именно из этих денег оплачивалось обучение за границей, в частности, в дорогостоящих швейцарских пансионах, младшей дочери Назарбаева Алии.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

504. Провайдерские войны.

... конкуренты - "РТКомм.РУ" и Golden Telecom, с начала декабря стал брать деньги за еще недавно бесплатную передачу информации в российском секторе Интернета. Перевод внутрироссийского трафика на денежную основу не прошел безболезненно для клиентов двух ...
Как сказал "Известиям" технический директор "Зенона" Андрей Кондаков, сеть компании настроена таким образом, что пришедший из-за границы российский трафик отфильтровывается.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

505. От стрельбы до кокаина.

Безналичные деньги начали путешествовать из одного банка в другой неделями и даже месяцами. И это в пределах Москвы, а перевод денег из одного города в другой вообще превратился в муку.
... платежки с несуществующими деньгами. И фирма разорилась (или перерегистрировалась и переименовалась в «ДАНАКО»? А? — прим. ред.). Деньги для стартового капитала я заработал вполне законно и поэтому сегодня не скрываюсь где-то за границей и не сижу ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

506. В Трусишках думец серенький под елочкой скакал...

- решили провести эксперимент Утром деньги - вечером Дед Мороз! Для начала придумали легенду - якобы в нашей псевдофирме «Грэспер» (в переводе с англ.
Услышав, что помощь наша не будет знать границ, предложил тут же подъехать к нему в Думу, дабы обсудить детали.
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

507. "Мины замедленного действия" бьют по репутации президента.

... писала М.Салье, — состоял в следующем: состряпать юридически ущербный договор со своим человеком, выдать ему лицензию, заставить таможню на основании этой лицензии открыть границу, отправить груз за рубеж, продать его и положить деньги в карман ...
... и договоров, которых должно быть по меньшей мере 13. Мною получены лишь два документа, один из которых на финском языке, что воспринимается мною, по крайней мере, как неуважение с Вашей стороны» (цитируется по переводу статьи на сайте «Inopressa ...
Дата: 17.09.2001 Копия в Google

508. Отец террора.

... под афгано-пакистанской границей, по которым в Афганистан попадали моджахеды и оружие. Разобравшись в обстановке, бен Ладен вскоре вернулся домой и занялся (разумеется, под "крышей" саудовской разведки) вербовкой добровольцев в Афганистан. На деньги ...
В феврале 1998 года бен Ладен основал организацию, получившую витиеватое, как арабская вязь, название, которое в вольном переводе означает примерно "международный исламский фронт".
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

509. Под угрозой компромата у Зюганова отобрали право финансовой подписи.

До перевода в Москву оно практически ничем не отличается от биографий остальных партийных чиновников, добравшихся до кремлевских высот.
“Золотые” кредитки, вилла на Кипре, собственный бизнес за границей и так далее.
Дата: 31.07.2001 Копия в Google

510. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

... юридически недооформленного контракта со своим человеком, в предоставлении ему лицензии, достижения договоренности с таможней об открытии границы на основании этой лицензии, отправке товара за рубеж, продажи его и присвоении вырученных денег ...
Оригинал этого материала © La Repubblica, 13.07.2001, Перевод Inopressa.Ru Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ Карло Бонини, Джузеппе д'Аванцо Тайна миллиардных подрядов.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

511. Ч3. Зарвавшиеся.

... нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы… В ходе разработки этой группы был установлен ее активный член - начальник Волынской таможни Алексей Чернышев. Последний обеспечивал проход контрабандных грузов через украинско-польскую границу ...
СБУ ставит диагноз Президенту По версии ГУР МО, с целью нейтрализовать ответные действия военной разведки и "перевода стрелок" на ГУР МО, к комбинации по распространению слуха о болезни Кучмы был привлечен бывший пресс-секретарь бывшего Министра ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

512. К "кучмагейту" на Украине добавился "тимошенкогейт".

Но Украина, где нет ни нефти под ногами, ни денег в банках, тоже решила немножко расслабиться.
В вину вице-премьеру вменяется контрабанда российского природного газа в объеме около трех миллиардов кубометров на сумму четыреста сорок пять миллионов гривен (около восьмидесяти миллионов долларов по нынешнему курсу) через таможенную границу ...
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

513. Эдемский сад министра Адамова.

Кто-то должен чувствовать абсолютную уверенность, что в обмен на деньги, запущенные в сомнительную систему, он получит существенную выгоду — технологическую или экономическую. И она будет многократно превышать изначальные затраты, скажем, на подкуп высокопоставленного лица. А этому лицу неплохо бы чувствовать полную безопасность за хитросплетениями и прочими «достоинствами» системы по переводу денежных средств...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

514. Политически грамотный Михаил Ванин.

Но таможня - это еще и очень большие и относительно легкие деньги.
Впрочем, последнее (если исключить пару мелких проколов вроде задержанных на границе фур с еженедельными журналами) опытному аппаратчику Ванину в течение всего последнего года удавалось великолепно.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

515. Международное поручение Дево.

... интересами, о получении взятки или об участии в преступной организации было совершено за границей - в данном случае в Российской Федерации, - то отмывка денег также наказывается в Швейцарии, если эти нарушения также наказываются в том Государстве ...
США двумя переводами в размере, соответственно, 3,5 млн долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

516. Волков без овечьей шкуры.

... банках, поскольку против него было выдвинуто серьезное обвинение в "отмывании" денег". (см. подробнее "Депутатское обращение к президенту Кучме Л. Д."(в переводе на русский язык), "Депутатское обращение в Генпрокуратуру Украины" (на украинском языке ...
Недавно ближайшего помощника обвинили в том, что он ведет бизнес, имеет счета за границей.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

517. Взлет олигарха.

Как Березовский нажил свой первоначальный капитал Отрывок из книги "Крестный отец Кремля" Оригинал этого материала © Forbes, 04.09.00, Перевод "Инопресса", Фото: "Компания" Взлет олигарха Пол Хлебников Президент России Владимир Путин пытается ...
"Это произвело на меня большое впечатление,- говорит Томпсон.- Когда я возглавлял финансовый отдел в "Atlantic Richfield" и мы хотели занять у кого-то деньги, я брал телефонную трубку, звонил в "Chase" и говорил: "Мы хотим получить у вас в качестве ...
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

518. Гусь.

... банка (Банк Москвы) и о постепенном переводе туда счетов московского бюджета. Валютный баланс МОСТ-банка составлял тогда 2,3 трлн. руб. Однако в Москве заговорили, что после потери бюджетных счетов у банка серьезнейшие проблемы. А Юрий Лужков все больше внимания стал уделять Инкомбанку и банку МЕНАТЕП. В марте 1995-го "наступление" на Гусинского пошло полным фронтом. На заседании Госдумы Станислав Говорухин заявил, что в "МОСТе" хранились деньги Джохара Дудаева и его бандформирований ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

519. Министр колыма.

Когалым - в переводе с хантыйского означает "гиблое место".
Проезжающий автотранспорт шмонается почище, чем на израильско-палестинской границе.
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

520. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

И на распоряжениях о переводе денег из "АБН-АМРО" в другие западные банки неосторожный олигарх собственноручно сделал записи, для кого именно и в каком размере направить деньги...
Потом Нахманович несколько лет скрывался от следствия за границей.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google