Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Грузинская ОПГ(III).

Впоследствии сам директор Национольного банка Грузии был обвинен прокурором республики Джамлетом Бабилашвили в значительных финансовых злоупотреблениях, а вскоре убит неизвестными в центре Тбилиси. Фактически на нелегальном положении находится бывший комсомольский лидер Грузии, а впоследствии заместитель председателя Союза журналистов СССР и финансовый директор телеканала ТВ-6 Нугзар Попхадзе, обвиняемый прокуратурами Грузии и России в незаконном использовании ряда льготных кредитов, полученных ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

502. Солнцевские-II.

Среди крупных финансовых структур, которые находятся под их контролем, – «Альфа-банк», коммерческий банк «Саяны», «Глория», «Кредит-Москва», «Кредобанк», «Ментор-Синема», «Меридиан», «Интурбанк», 1-й Федеральный банк, коммерческий банк «Вернадский», «Инстройбанк» и многие другие фирмы как в Москве, так и за её пределами. Солнцевские имеют взаимные коммерческие интересы со многими московскими бизнесменами. В том числе с владельцами финансовой группы «Альфа».
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

503. ГУТАперчивый мальчик.

Жилинского обвиняют в нарушении прав и интересов кредиторов банка, в числе которых стоит отметить - комитет по финансовой и налоговой политике администрации Московской области, а также областное казначейство (см. док. №1).
Свое внезапное вторжение милиционеры объяснили довольно просто - "началом мероприятий по выявлению некоторых аспектов кредитной политики ГУТА-банка в рамках имеющегося уголовного дела по Уникомбанку и, в частности, правильности обслуживания кредитов ...
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

504. МПС и "Иристон"

И действительно, нужно ведь еще найти банк, который рискнет прокредитовать депозит в таком объеме на целый год. Мы ведь помним, что живем и работаем в России. У "Иристона" с кредитом проблем действительно не возникло.
Основной вопрос был финансовый. Копия в Google

505. Роль Быкова в Красноярске

... людьми Быкова, которые обеспечивали прежде всего управление финансовыми потоками в интересах своего патрона. В производственном же плане они допускали многочисленные просчеты, которые привели к тому, что к середине 1997 г. финансово-экономическое положение КрАЗа серьезно осложнилось. Это заставило руководство завода срочно искать поддержки новых стратегических партнеров. В создавшейся ситуации Быков умело вывел эти поиски на банк "Российский кредит", купивший через свою оффшорную компанию 27 ... Копия в Google

506. Досье "Региона" и "Системы"

... Риндест" в качестве учредителей Процессинговой компании "Автокарт"; Инновационный КБ "СтройсевзапБанк" - учрежден концерном ИВК; КБ "Гепард-Банк"- вместе с концерном ИВК учредитель КБ Национальный торгово-промышленный банк; Промрадтехбанк - совместно с МБРР учредитель Московской финансовой палаты; КБ "Славянский кредит" - совместно с АФК учредитель "Профессионального пенсионного фонда реконструкции и развития"; "Гута-Банк" через АО "Гута-Инвест" вместе с МБРР выступает менеджером дебютного ... Копия в Google

507. СП о продаже Котласского ЦБК

руб. был взят кредит в АО "Промышленно-строительный банк" г. Санкт Петербург по договору от 26 декабря 1997 года № 208. 2.1.6. Перечисленные ЗАО "IPE" в 1997 году 37 млрд.
1.3.1. В период, предшествовавший проведению инвестиционного конкурса по продаже акций АО "Котласский ЦБК", на комбинате проводились комплексные исследования технико-экономического состояния комбината и его финансовых возможностей осуществления ... Копия в Google

508. С голым задом

Решает вопросы задолженностей перед частными банками, кредиты которых не обеспечены государственными гарантиями и не застрахованы. В клуб сегодня входит около 600 коммерческих банков индустриально развитых стран мира.
Но выросшие цены на нефть и газ позволили не только накопить финансовый жирок. Копия в Google

509. Александр Ерхов разводил АСВ фиктивными депозитами.

Следствие сочло, что Ерхов в марте 2016 года купил стоявший на грани краха Стелла-банк исключительно с целью вывода остававшихся в нем денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов. При этом само финансовое учреждение он оформил на нескольких подставных лиц. Спустя приблизительно месяц ЦБ лишил банк лицензии, а еще через два месяца он был признан банкротом.
Дата: 29.12.2023 Копия в Google

510. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

По информации СМИ, владельцем офшора был гендиректор государственного АО «Корпорации развития» Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит».
Журналисты предположили: если у кума Путина есть новый политический проект, то значит должен быть и финансовый ресурс.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

511. Александром Лаврентьевым затыкают дыру.

"Коммерсант", 26.06.2023, "Кредиты пригодились обвинению": До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов. При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

512. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... возбуждения уголовного дела по факту хищения кредита. После ряда отказов это дело было возбуждено, но сам Абызов в нем не фигурирует. Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через ...
Но сейчас претензий к банку у государства нет. В конце сентября, уже после судебного решения, Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой: стороны договорились, что финансовая организация пожертвует деньги на благотворительные проекты в ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

513. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Через два месяца, 16 декабря 2014 года, одна из этих компаний-оболочек получила кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.
Как пишет Слідство.Інфо, провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из ПриватБанка.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

514. Олег Белоусов угонял кредиты.

Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый угонщик Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следователи СКР предъявили заочное обвинение во многомиллиардных хищениях средств рухнувшего шесть лет назад банка «Таурус» банкиру Олегу Белоусову.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

515. Олегу Пронину сложили кредиты.

Позже Олегу Пронину вменили в вину также мошенничество, относящееся к 2015 году, когда в том же аффилированном с «Пересвет-инвестом» банке были получены кредиты через подставные фирмы почти на 800 млн руб., которые также оказались за рубежом. По некоторым данным, господин Пронин признавал, что действительно сам вел переговоры, подписывал документы и т. д., однако отмечал, что его роль была довольно скромной. А реально всеми финансовыми операциями руководил тогдашний президент банка «Пересвет ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

516. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

В частности, он утверждал, что займы на 700 млн, 800 млн и 500 млн руб. его БДУ брало в М-банке и «Российском кредите» по просьбе именно Владимира Кима. По словам адвокатов Станислава Маркеева, незначительная часть кредитных средств использовалась БДУ, но в основном они передавались между М-банком и «Роскредитом» якобы для увеличения официальных показателей финансовой деятельности банков перед ЦБ. После этих показаний бывшего управляющего «Российским кредитом» Кима в том же 2015 году допросили в ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

517. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... паспортов" указаны, в частности, такие украинцы: Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул ...
В начале июля директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина острова Кириакос Какурис рассказал, что МВД Кипра пересматривает решение о выдаче гражданства экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

518. Губернатор вторчермета.

Миллиарды уже ушли в неизвестном направлении, и теперь банки судятся, пытаясь просто вернуть свои кредиты. Схема вывода похищенных средств в офшоры И, поскольку речь идёт уже о невозможности вернуть кредиты, хотя их вполне можно было вернуть после прокрутки кредитных денег, следствие подозревает заранее спланированное мошенничество. Также МСП Банк полностью принадлежит "Корпорации МСП" — государственной структуре, которая координирует оказание финансовой и иной поддержки малому и среднему ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

519. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

520. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

«Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля с стороны ЦБ и Росфинмониторинга за их работой явно ниже, чем за банками», — добавляет заведующий лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев. Однако ситуация, похоже, начинает меняться. В апреле 2019 года в Думу внесли законопроект, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать кредиты физлицам под залог ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google