Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Я хочу положить конец этому финансовому глобальному апартеиду. Я называю это «глобальный финансовый апартеид». Когда я покупал банк в 1996 году, этого апартеида не было.
За счет российского экспортного кредита. То есть вы рассчитываете на какие-то государственные деньги? Либо тендеры здесь, либо экспортные кредиты там? У государства есть деньги на экспорт, на поддержку экспортных кредитов, но особо нечего ...
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

382. Пирамида на пирамиде.

К слову, ПриватБанк до национализации в Нацбанке публично окрестили финансовой пирамидой. Такое заявление сделала заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ссылаясь на данные аудита учреждения, который провела компания Ernst&Young. Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов вкладчиков и перенаправляя их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

383. Глеб Фетисов "слил" "Мой банк" с дырой в капитале более 8 млрд руб.

Вопросы к балансу Анализируя финансовую отчетность "Моего банка", можно увидеть, что 18% его активов, или 4 млрд руб., вложено в акции.
... в балансе появилась, по моим ощущениям, еще в 2007 г., - говорит один из бывших топ-менеджеров "Моего банка", - и сегодняшние проблемы связаны с политикой предыдущего владельца. В основном это неудачные сделки, финансировавшиеся банком, и кредиты ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

384. Водка, рейдерство и коммунизм.

А кто сейчас занимается получением кредитов? Алексей. Никто не занимается. Ситуация с кредитами специфичная. Гарантии рисуем. Жанна. Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
... и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

385. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

... Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23). Схемы работы: • возврат кредитов, займов и т.д.; • перевод рублей в валюту и работа ...
... курирующими отток денег за границу на сегодняшний день на территории РФ, являются: Антонов Д. (составление схем), Мартынчук - бывший зам. Министра МПС РФ - (осуществление финансовых схем), Никулин С. - бывший зам. Министра МПС РФ (связь с РАО РЖД ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

386. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
Однако создание ВИНК завершено не было, как и слияние, которое было преждевременным, так как НК ЮКОС не могла начать его, не реструктурировав кредиты, взятые на покупку ОАО ВНК. Важной причиной распада ЮКСИ стала несовместимость двух корпоративных ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

387. Тихий, скромный мастер броска.

... избирался от «Родины») Зампред комитета по делам СНГ $3,7 млрд Банк НРБ, акции РАО «ЕЭС России» ГЛЕБ ФЕТИСОВ Сенатор от Воронежской области Зампред комитета по финансовым рынкам $980 млн Altimo ФАРХАД АХМЕДОВ Сенатор от Краснодарского края Член ...
В 2004 году «Нафта Моеква» стала покупать акции «Газпрома», под залог этих акций брать кредиты в Сбербанке, которые в свою очередь шли на покупку новых акций «Газпрома» и самого Сбербанка.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

388. Судьбы немалого бизнеса.

В настоящее время живет в Израиле Виталий Малкин данные не публиковались Возглавляемый им банк "Российский кредит" тяжело перен ес кризис 1998 года. В 2000 году Виталий Малкин покинул пост президента банка и стал его первым вице-президентом. В 2002 году ряд СМИ обвинили бизнесмена в причастности к финансовым махинациям с ангольскими долгами РФ, а также к незаконной торговле оружием.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

389. Уголь-2001.

В ноябре Всемирный банк выделил России кредит в размере $600 млн, в том числе $50 млн в виде реабилитационного займа для угольной промышленности.
Тем временем все большее число шахт в регионах переходят под финансовый контроль оргпреступности.
Дата: 07.02.2002 Копия в Google

390. Процесс над олигархами

... проживая за рубежом, осуществляет руководство банком. Малкин имеет канадское гражданство и активно поддерживает деловые отношения с израильскими финансовыми группами. По нашим данным, ряд отделений банка «Российский кредит» контролировали чеченские группировки, которые получали от банка «невозвратные» кредиты на подставные фирмы. Одновременно «Российский кредит» являлся уполномоченным банком для получения средств на восстановление Чечни. Вокруг «Российского кредита» была создана целая сеть ... Копия в Google

391. Мастера разводного жанра.

Только за второй квартал 2022 года Банк России зафиксировал 211 тыс. случаев перевода денежных средств, осуществленных под воздействием мошенников, на общую сумму 2,8 млрд рублей. Однако реальная картина финансовых потерь граждан в результате ...
Нередко жертву просят взять кредит, например, чтобы «отменить» другой, якобы оформленный мошенниками.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

392. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

Отметим, что практически весь топ-менеджмент Минбанка лишился своих постов в начале 2019 года, когда финансовое учреждение попало под санацию Центробанка. Регулятор пришел к выводу, что неэффективное и недобросовестное руководство банком едва не довело его до банкротства. Кроме того, были выявлены многочисленные нарушения и злоупотребления, которые и стали предметом расследования СКР. В частности, по данным “Ъ”, в материалах уголовного дела речь идет о выдаче кредитов сомнительным организациям ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

393. Организованная правящая группировка Jysan.

Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере 65 миллионов долларов от банка через компанию, а затем еще кредит.
... ряд министерских постов в британском правительстве, а в парламенте возглавляла Комитет государственных счетов (Public Accounts Committee), надзирающий за государственными расходами, прозрачностью и подотчетностью в финансовых операциях правительства ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

394. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

Самому «Креатив-Инвесту» принадлежало в свое время 9,9% ПАО «Интехбанк» (входило в мусинскую финансовую империю). Эта же компания входила в число акционеров еще одной структуры Роберта Мусина — «Радиотехбанка». В 2018 году, когда «Траверз компани» еще только подал иск к компании, «Креатив-Инвест» стал одним из крупнейших заемщиков ТФБ, оформив кредит на 9,9 млрд рублей. На запрос «Реального времени» в АСВ сообщили, что ООО «Креатив-Инвест» является должником ПАО «Татфондбанк» (далее — Банк ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

395. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

... линий в 30 банках. Ей понадобилось два года переговоров, чтобы в конце 2016 года реструктурировать долг на 20 млрд рублей. Основная часть договорённостей — синдицированный кредит на 15,8 млрд рублей от десяти банков, обеспеченный «поручительствами и ...
Разобраться в её структуре «Открытым медиа» помогли финансовые проблемы, начавшиеся в кризис 2014 года.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

396. Игорь Яковлев скрыл недостачу в 127 млн руб.

... агентством установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по выдаче технических кредитов, а также замещению ликвидного имущества на неликвидные права требования, в результате которых банку были причинены убытки», — поясняется в ...
... оценили в суде, Фото: contextfound.org, "Деловой Петербург" Вадим Водолазов Игорь Яковлев Бывшие руководители ростовского Донхлеббанка Игорь Яковлев и Марина Трушенко признаны виновными в фальсификации финансовой отчетности перед Центробанком ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

397. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Он показал, что организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чем скрывала свое реальное финансовое положение. Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка ...
Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка Предправления арестован за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 2,9 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Саратов", 20.10.2020, Банковскому делу нашли лицо, Фото: vzsar.ru Сергей ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

398. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

— Врезка К.ру Финансовый спор между «Трастом» и «Открытием» с одной стороны и семьей Бориса Минца с другой продолжается с лета 2019 года. Банки подали иск к Минцу и трем его сыновьям. Истцы утверждают, что после сделки по покупке облигаций на 57 млрд руб. структуры O1 Group расплатились вырученными деньгами по кредитам, которые выдавались под залог активов группы Минца.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

399. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... невозвратные кредиты и необоснованные гарантии. Как писал «Коммерсантъ», следствие считает основным бенефициаром банка Игоря Чуяна, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования — он заочно арестован в декабре 2018 г. и объявлен в международный розыск. Он же — бенефициар некогда крупнейшего в стране продавца дешевой водки — «Статус-групп», считает следствие. «Кристалл-Лефортово» был партнером «Статус-групп»: в 2017 г. стороны объединили дистрибуцию. Вскоре у «Статус-групп» начались финансовые ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

400. Допинг для Александра Винокурова.

... по кредиту Промсвязьбанка на 2,5 млрд рублей. Банк не стал церемониться и через суд арестовал ее машину и квартиру. Иск к Рудинской и ее дочерям предъявил и Андрей Соловов, потребовав возврата 150 млн рублей, которые ему якобы остался должен Игорь Рудинский. Рудинская металась по фармрынку в поисках покупателя на СИА. В конце октября 2015 года три посетителя ресторана «Ваниль» на Остоженке засиделись допоздна. Александр Винокуров, исполнительный директор А1 Сергей Захаров и финансовый директор ...
Дата: 05.04.2019 Копия в Google