Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

... кредитов и внешнего долга Минфина (руководителем этого департамента тогда был Михаил Касьянов). С 1998 по 2004 год Сторчак работал заместителем председателя правления Внешэкономбанка. В 2004 году вернулся в Минфин, а с ноября 2005 года занял пост заместителя Алексея Кудрина. В сферу обязанностей Сторчака входят переговоры по урегулированию внешнего долга России (как дебиторской, так и кредиторской задолженности), а также переговоры с международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирный банк ...
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

362. "Потому я и прокукарекал."

Идея была замечательная: Центральный банк как бы укрепляет родственную коммерческую контору, а та в свою очередь выдает льготные сельскохозяйственные кредиты регионам. Надои растут, нивы тучнеют, пейзане богатеют. Деньги до крестьян не дошли Юмор был в том, что СБС-АГРО, возглавляемый олигархом Александром Смоленским, давно уже дышал на ладан и никакая финансовая реанимация ему уже помочь не могла. В результате кредиты до крестьян не дошли – они растворились где-то на верхних уровнях.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

363. Интервью совладельца Rosukrenergo Фирташа:

Чтобы получить дешевые деньги, нужен был европейский банк, способный привлекать дешевые кредиты.
... производителей, полученными в качестве платы за газ. В одной из этих фирм работала жена Семена Могилевича, а финансовым директором Highrock Properties был Игорь Фишерман, которого американское ФБР объявило в розыск вместе с Семеном Могилевичем ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

364. Правда об олигархах. Дело Потанина.

Самую большую цену - 355 миллионов долларов - предложила компания "Конт", представлявшая интересы банка "Российский кредит". Однако из-за "недостаточных финансовых гарантий" учреждение, проводившее регистрацию заявок на участие в аукционе, "Российский кредит" к торгам не допустило.
Дата: 14.10.2005 Копия в Google

365. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... в отношении нефти и нефтепродуктов), оценку кредитоспособности клиентов КТФЛ и финансирование бизнеса КТФЛ по линии крупных банков и финансовых учреждений и др." Кроме того, организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева и Хана, для ...
в виде кредита за # 3349; 9.03. - 1 745 187, 59 долл. в виде кредита # 1942 на фирму "Карлтон Трейд энд Коммерс Лимитед"; 16.03. - 1 745 187, 59 долл.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

366. Евгений Федотов против Чубайса.

... факта – получения кредита от ММКБ у КГРЭС в 1 квартале 1996 года отсутствовали правовые и финансовые основания для осуществления налоговых платежей в бюджет с расчетного счета, открытого в ММКБ. На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

367. Кирсановщина.

Архаков возглавлял фирму, которая выступила соучредителем коммерческого банка «Степь». Через этот банк, по сведениям калмыцкского прокурора Владимира Шипиева, и осуществлялись все операции с кредитом.
Однако, и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов» - писал в июле 2001 года журнал «Профиль».
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

368. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию. Одна из причин - неоднократные в течение года нарушения банковского законодательства. А в феврале 2003 года Арбитражный суд г. Москвы признает банк "ИБК" несостоятельным (банкротом).
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

369. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Среди подозреваемых банков назывались Альфа-Банк, Газпромбанк, Инкомбанк, Кредобанк, 'МЕНАТЕП', Московский международный банк (ММБ), МОСТ-банк, 'Российский кредит', 'СБС-Агро', Собинбанк, Тверьуниверсалбанк, Токобанк, 'Транснефть', Фламинго-банк. Люси Эдвардс, сотрудница восточноевропейского отделения BONY, и ее муж Питер Берлин, глава Benex, признали себя виновными в такой форме 'отмывания' денег, как перевод на офшорные счета своих личных комиссий за финансовые операции, осуществляемые Benex.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

370. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

... ценности из запасов Гохрана на 170 миллионов долларов – якобы под кредиты на 500 миллионов долларов, которые гипотетически могли быть выданы из “Бэнк оф Америка”. Как мы уже говорили, кредитную линию главный американский банк так и не открыл ...
Пачку соответствующих документов мне принес сотрудник финансового отдела правительства Московский.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

371. Лес-2001.

В конце мая РФФИ выставил на продажу первый крупный пакет акций крупного лесохимического комбината —Усть-Илимского ЛПК. Продается 51 % акций, и их покупает банк МЕНАТЕП. 30 мая в Берлине подписано соглашение о предоставлении иностранных инвестиций и кредитов АО «Волга» (Балахнинский ЦБК) на сумму $150 млн. Начинается трехлетняя программа финансирования «Волги» международными финансовыми организациями под патронатом губернатора Бориса Немцова, которая так и не приведет «Волгу» к полному ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

372. Цветная металлургия-2001.

2 октября Анатолий Быков назначен вице-президентом банка «Российский кредит».
Глава компании «Вашъ финансовый попечитель» Василий Бойко утверждает, что конкурс остановлен по его инициативе: у него не приняли заявку.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

373. Марш аферистов.

А вот еще одна финансовая схема. Игорь Кабанов: В Москве появляется американская, швейцарская, какая угодно финансовая компания, предлагающая коммерсантам финансирование западных банков по ряду программ.
Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

374. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Итак, зарегистрированная по инициативе Родионова, ни где-нибудь, а на сказочных Антильских островах дочерняя компания «Гермес Империал Инвестмент» (ГИИ) задолжала в 1995 году банку «Российский Кредит» немалую сумму около 10 миллионов долларов ...
В ноябре 1997 года «Международная Финансовая Компания» (МФК) обвинила «дочерей» «Империала» «Russian Imperial Company» и банк «Славянский» в отказе от исполнения обязательств во время кризиса на фондовом рынке.
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

375. Самообладание ЛУКойла.

Знали бы международные финансовые организация раньше про все структурные хитрости ЛУКОЙЛа, то они бы тысячу раз подумали, давать ли кредиты, которые, увязнув в многочисленных «дочках», могут оказаться под риском невозврата. А ведь кредиты давали. Тот же Европейский банк реконструкции и развития в январе 1999 года выделил внушительную сумму для развития каспийских месторождений.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

376. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

Под гарантию этих так называемых "пролетных" денег "Форус" обращается в крупные международные банки за кредитами.
В 1994 году, когда уже сложились частные крупные финансовые группы, началась борьба за крупнейшие государственные монопольные компании.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

377. У "подножия" российской коррупции.

Этим же решением были выделены квоты дизельного топлива и мазута для покрытия кредитов. Предполагалось, что со стороны России гарантом сделки выступит "Внешэкономбанк", а с Запада "локомотивом" консорциума впряжется "Банк насьональ де Пари". Однако с точки зрения "Внешэкономбанка", который в это время еще оставался структурой СССР, такое постановление Совмина РСФСР было филькиной грамотой, а такого правительства как самостоятельного субъекта международных финансовых операций вовсе не ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

378. Это сладкое место - "Минфин".

И вот что интересно, банки, как правило, привлекались Минфином безо всякого конкурса, финансовое состояние их, как мы уже сказали, не проверялось, и даже предложения банкам принять участие в формальном конкурсе чиновники Минфина отправляли не почтой ...
А администрация отдает их ...Лукойлу на погашение им же взятого кредита.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

379. Банки-2004

Однако впоследствии банк купила финансовая корпорация "НИКойл", после чего Курманаев сложил с себя полномочия президента "Уралсиба", формально оставшись лишь председателем наблюдательного совета.
Кроме того, за это время появился новый для России вид потребительских кредитов -- "кредит за 15 минут". По нему ставка редко опускается ниже 30% годовых. А у западных банков системы экспресс-оценки заемщика отрабатывались годами, и для них такой вид ... Копия в Google

380. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

... траншей имеет признаки незаконных финансовых операций. «Расхождение между объемом бывших у них ранее средств и суммой последующих трансфертов в Канаду — веская причина подозревать отмывание денег», как полагают в Fintrac. Ведомство усомнилось в чистоте капиталов Чэня. Авторы анализа отметили, что он отказался прояснить ситуацию, чем вызвал повышенное внимание к переводам в его интересах в Канаду. Хотя деньги для семьи Чэнь поступали в Канаду через пять крупных местных банков, лишь один из них ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google