Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Семью Андрея Смышляева оставили без плавсредств.

С конца 2018 года бизнесмен находился в федеральном и международном розыске. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве и особо крупном мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. По мнению следствия, Андрей Смышляев, будучи владельцем сети шинных центров «Таганка» и «Русшина-Тюмень», получил от компании «Нокиан Шина» («дочка» Nokian Tyres) автомобильные покрышки на 1,5 млрд руб., но не расплатился за них. В мае 2019 ...
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

502. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Например, за десять дней до отзыва лицензии банк продал столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами», более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23 ...
— Врезка К.ру Единственным фигурантом этого дела, а также другого, возбужденного совсем недавно еще и по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), пока является находящийся в международном розыске бывший президент «Воронежа» Олег Кисляк.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

503. Вилла Юмашевых на Сент-Барте за €15 млн.

Такие данные приводились в отчете подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Сведения стали доступны благодаря участию «Важных историй» в совместном глобальном расследовании с BuzzFeed News и Международным консорциумом ...
Центр «Трансперенси интернешнл — Россия» обнаружил виллу Юмашевых стоимостью 15 миллионов евро на острове в Карибском море.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

504. Человек без костей.

Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным международным юридическим и торговым операциям», — объяснял «Ведомостям ...
Мамут решил управлять всем сам — и в 2014 году стал гендиректором компании, которую к тому времени переименовали в Rambler&Co. «Перед компанией в 2013 году были поставлены две глобальные цели — стать холдингом №?1 в Рунете и нарастить финансовые ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

505. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Источник Центра «Досье» в международной службе по борьбе с наркотрафиком считает, что аргентинская сторона могла знать о хранящихся в российском посольстве наркотиках еще до их официального обнаружения: «По нашей информации, некоторые сотрудники ...
В распоряжении Центра «Досье» находится копия благодарственного письма Константину Лоскутникову от директора института. Ивану Близнюку пришлось решать финансовые и организационные проблемы, связанные с транспортировкой картины.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

506. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Магдеев: Он [Александр Майоров] живёт в Гонконге, это финансовый центр всех азиатских рынков, многообещающее положение…
В базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) мы обнаружили одного человека с подходящим именем и фамилией, упомянутого в связке со специальным административным районом КНР. Этот некий Александр Майоров (mr. Alexander ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

507. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

Речь идет о шести объектах недвижимости общей стоимостью почти 260 млн руб., в том числе загородном доме в Подмосковье и 270-метровой квартире в центре столицы. По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал ...
Заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, тогда же господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

508. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

У них изъяли всю финансовую документацию, касающуюся деятельности ГК «Рольф», а также офисную технику, самих топ-менеджеров доставили на допрос в здание СКР в Техническом переулке. […]В СКР “Ъ” сообщили, что решение о том, в каком процессуальном статусе бизнесмены будут проходить по делу, будет принято по результатам их допросов. Параллельно аналогичные мероприятия прошли и в Санкт-Петербурге, где следователи обыскали два из пяти центров — «Рольф Витебский» и «Рольф Октябрьская».
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

509. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

В заявлении банка, которому в Швейцарии дали ход, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 года финансовая структура предоставила три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V ...
Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

510. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

... Не за снос, так за строительство Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания "Сатори"», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве ...
... три детских сада (на 100, 150 и 40 мест), две школы (на 285 и 825 учащихся), школу искусств, спортивно-оздоровительный комплекс, торговый и деловой центры, два семиэтажных паркинга, пункт охраны порядка, собственные объекты инженерной инфраструктуры ...
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

511. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Стройфирма "Славяне" тесно сотрудничала с экспертами по финансовой оптимизации из упомянутого выше "Регионального кредитного центра", который возглавляет тот же самый Лопатин.
... же оказывается в центре внимания общественности и правоохранительных органов. Так, история взаимоотношений все того же ООО "Фаттранс" и белорусской фирмой "Красносельскстройматериалы" обернулась, без преувеличения, международным скандалом, одним из ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

512. Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей.

... УК РФ (мошенничество) бизнесмен был объявлен в международный розыск в 2010 году по запросу столичного ГУ МВД, а в 2016 году он был задержан в Перу. [DailyStorm.ru, 05.04.2018, "Перу выдала России создателя финансовой пирамиды, скрывавшегося 11 лет ...
... Ру, 05.04.2018, Кадр из видео: Agenda Pais Строителя "пирамиды" вернули с перуанских копей Всеволод Инютин Игорь Дикой (в центре) Власти Перу выдали России бывшего гендиректора ООО «Золотая лига» Игоря Дикого, которого на родине ждет обвинение в ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

513. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Отметим, что именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Игорь Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Господин Лопатов числится в международном розыске ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

514. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Помощник последнего Александр Нистратов сбежал от суда в США и объявлен в международный розыск. На вынесение приговора у судьи Андрея Бахвалова ушло около трех часов. В итоге он объявил, что все пятеро подсудимых признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В ходе прений сторон самое суровое наказание — семь лет лишения свободы — прокуратура требовала для бывшего директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

515. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.

Ранее из него уже были выделены материалы в отношении пяти его предполагаемых подельников — бывших директора ФГУП «Центр финансового и правового обеспечения» (ЦФПО) управления делами президента РФ Николая Скрыпникова, его заместителя Александра ...
Еще в августе 2016 года бывшего помощника руководителя Росимущества объявили сначала в федеральный розыск, а затем и международный.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

516. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

... Фото: РИА "Новости", via Spletnik.ru, Иллюстрация: via ТК "Дождь" Сергей Собянин (справа) Квартира в центре Санкт-Петербурга, принадлежащая дочке мэра Москвы Сергея Собянина Анне Собяниной, была арестована судебными приставами из-за неуплаты долгов ...
В портфолио компании ФБК обнаружил зал переговоров президента России, дом приемов министерства обороны, блок станций правительственной международной связи и другие объекты в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске, где работал Собянин.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

517. Свой человек в Плесе.

Гендиректор «Центра политической информации» Алексей Мухин свидетельствовал о том, что в то время у Каримова «сложились конструктивные отношения» с основателем группы «Атон» Евгением Юрьевым, который во время президентства Дмитрия Медведева занимал должность его советника. После работы в «Атоне» Тимербулат Каримов становится управляющим директором бизнес-направления финансовой корпорации «Уралсиб», а в 2011 году получает пост вице-президента правления банка ВТБ. Два года спустя Каримов впервые ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

518. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

[...] Связанный с Petrobras коррупционный скандал уже более двух с половиной лет остается в Бразилии в центре общественного внимания. В полиции полагают, что участники преступных финансовых схем похитили из бюджета компании несколько миллиардов ...
— Врезка К.ру] «Это политическое землетрясение для многих из этих стран», — уверен президент международной организации Transparency International, бывший прокурор из Перу Хосе Угас.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

519. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Эти файлы в прошлом году неизвестный источник передал журналистам немецкой газеты Suddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).
В центре этих сделок находится банк «Россия».
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

520. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

Николай Доморацкий с 2003года возглавляет учебно-тренировочный Центр «Новогорск» Министерства спорта РФ, который является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям.
Все эти VIPы предпочитают «не светиться», поэтому финансовые отношения между ними и банкирами оформляются не пойми как. Но точно — не как вклад.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google