Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Фото на память.

В латиноамериканской прессе ему приписывают отмывание средств колумбийской левой повстанческой организации ФАРК, которая ведёт вооружённую борьбу с официальными властями, подпитываясь в основном за счёт наркобизнеса. Вскоре обнаружилось, что весьма частым посетителем Давидовича был некий французский бизнесмен израильско-советского происхождения, уроженец Сухуми, 53-летний Яков Косман.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

502. Одинцовская ОПГ.

По сговору с последним Глушко отдавал распоряжения о направлении на хранение на указанную автостоянку автомашин различного происхождения: проходящих по уголовным делам, бесхозных, найденных, находящихся в розыске, находящихся в аварийном состоянии после ДТП и т.п. За хранение автомашин с их владельцев взымается плата 3-4 тыс.руб. в час. Тем не менее денежные средства на р/счет Одинцовского УВД от данной структуры не поступают.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

503. Как делаются деньги на ОРТ.

Без ясного понимания целей, средств и сроков.
Учитывая наиболее вероятное происхождение денег, к г-ну Патаркацишвили неминуемо должны были возникнуть вопросы нескромного характера.
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

504. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

Только "Медоубрукс" вывело таким образом из России $17 млн. Милиции удалось арестовать мошенников из ЗАО и предпринимателей Сергея Алюкова и Сергея Юнина, которые обналичивали им деньги и переводили средства за границу. Правда, Алюков утверждает, что никакого отношения к деятельности "Мосжилстроя" не имел, а занимался исключительно обналичкой. "О происхождении денег в этом бизнесе спрашивать не принято",-- оправдывается он. Деньги в песок Изучая финансовые потоки, следователи обнаружили, что ...
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

505. Андрей Ющенко–сын Бога.Ч.3,5

Для того, чтобы сформировать набор компрометирующих подробностей о сыне президента, не нужны были "мешки СБУшного происхождения", темные очки или накладные бакенбарды.
Это согласно приказу МВД еще от 2 апреля 2005 года "О мероприятиях по наведению порядка в использовании специальных световых устройств и документов и усовершенствованию государственной регистрации служебных транспортных средств". Копия в Google

506. 1. Отечественные варяги

Законов морали, общечеловеческих ценностей не существовало, признавались и оправдывались все без исключения средства, если они служили сохранению власти.
Ваше социальное происхождение, пост и все прочее – «постольку поскольку». Копия в Google

507. Кандидат на вынос из Кремля

... Семеняку никогда не интересовали источники происхождения средств приватизаторов, на которые скупались самые лакомые куски федеральной собственности. Были ли это деньги пресловутой "русской мафии", колумбийских наркокартелей, японских якудза или еще чьи-либо - устроителей конкурсов не волновало. Почему? Счетной Палатой РФ было потом установлено, что в 1996-97 гг. "ФФК" и ее агенты участвовали в проведении 61 специализированного аукциона с общей суммой вырученных средств 8728955 млн. рублей, из ... Копия в Google

508. Н. и иностранные спецслужбы

В этой связи в их окружение вошёл принявший ислам европеец - английский бизнесмен польского происхождения Мансур (Мачей) Яхимчик, в своё время активный участник антикоммунистического движения и один из лидеров "Солидарности" в Кракове.
... до настоящего времени проживает в Турции, где под его руководством уже длительное время действует организация "Чеченский дом", занимающаяся пропагандистской работой, организацией отдыха боевиков и привлечением средств для чеченских сепаратистов ... Копия в Google

509. Криминально-газовый бульдозер

Схема имела следующий вид: на предприятия ГМК (меткомбинаты, шахты ГОКи) поставляется газ, за который те, испытывая острый дефицит оборотных средств, расплачиваются продукцией и накапливают задолженность перед поставщиком.
Схожее происхождение имеет дешевое электричество для польского предприятия ИСД – Гуты Ченстоховой. Копия в Google

510. Золотая пальмовая нефть Александра Дюкова.

На момент покупки у дочери Дюкова не было собственных средств.
... Рив Гош, Любимый край и др. Но формально для публики владельцем представляли "мурзилку" — питерского адвоката американского происхождения Августа Мейера, а также переводчика с английского Дмитрия Костыгина, ранее работавшего в шинном бизнесе Сибура ...
Дата: 22.01.2024 Копия в Google

511. Возвращение блудного капитала.

Она включит человека в реестр и обяжет отчитаться о происхождении средств.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

512. Всеволода Князева взяли за Жеваго.

... перенесли "для аккумулирования денежных средств", которые передавались адвокату. И уже 19 апреля было принято судебное решение, а в начале мая руководство Верховного суда дало указание о распределении взятки между другими судьями. 3 мая была передана первая часть взятки, 15 мая — вторая, именно на ней был "зафиксирован" глава Верховного суда. [...] Также сообщается, что во время обысков у судей Верховного суда изъяли большие суммы денег, но расследование их происхождения еще продолжается ...
Дата: 16.05.2023 Копия в Google

513. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Александр Усс На обвинение отреагировал и Александр Усс. Он заявил, что у обвинений против его сына очевидный «политический окрас»: «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются ...
... деятельностью, противоречащей интересам национальной безопасности или внешней политики США, поскольку закупали «предметы американского происхождения и передавали их российским военным и сторонам из списка организаций без необходимых лицензий ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

514. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

... деле о хищении средств при реставрационных и строительных работах в президентской резиденции в Ново-Огарёво. В иске также говорится, что с 2008 по 2015 год подконтрольное господам Михальченко и Негодову ООО «Центрфинанс» приобрело «Единый медицинский центр», а близкий им человек стал учредителем «Единого миграционного центра». Обе организации, считают в ГП, использовались для «противоправного смешения денежных средств компаний холдинга "Форум" в целях сокрытия их незаконного происхождения и ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

515. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

... автомобилями премиальных марок, регулярно совершают заграничные поездки и посещают дорогостоящие курорты, также Громов П.А. неоднократно совершал сделки по приобретению дорогостоящих объектов недвижимости, что свидетельствует о несопоставимости уровня дохода обвиняемого с подобным образом жизни и подтверждает позицию следствия о незаконном характере происхождения средств существования Громова и его явной заинтересованности в обогащении путем совершения преступлений корыстной направленности ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

516. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

— В любом случае, что в Европе, что в США, что в России, ввоз крупных сумм наличными является основанием для проверки легальности происхождения этих средств. Так или иначе, суду показались подозрительными бумаги, связанные с займом. «Договор займа, расписки о выдаче и возврате денежных средств, доверенность на их получение составлены аналогичным способом, о чем свидетельствует стиль исполненного в документах текста (цвет, размер и стиль шрифта, межзнаковые и междустрочные интервалы, формы цифр ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

517. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

... uk, Getty Images, The Sunday Times Принц Чарльз Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции ...
К тому времени у попечителей фонда уже возникли сомнения насчет происхождения денег Леуса.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

518. Лейле Адамян в благодарность за наследников.

Ни один из старых объектов, найденных The Insider у Адамян и ее дочери, перед приобретением новой недвижимости продан не был. Значит, этот вариант происхождения средств также исключен. Официальный доход Лейлы Адамян, согласно ее декларации за 2018 год, составляет 32 млн 750 тысяч рублей. Это в 25 раз меньше стоимости только одного приобретенного ею помещения в Mon Cher. Узнать, на какие средства была куплена дорогая недвижимость и связано ли внезапное обогащение врача с предполагаемыми родами ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

519. Губернатор класса "люкс".

... партнерства с петербургским ООО. Партнерство заключается в безвозмездной передаче в аренду ООО нескольких кабинетов областного перинатального центра, а также последующей оплаты средствами ФОМС услуг, которые ООО окажет пациентам ...
на гриф «ДСП» в документах относительно происхождения этих авто.
Дата: 08.07.2020 Копия в Google

520. Рустэм Магдеев проиграл иск на $10 млн Дмитрию Цветкову.

Для нас эта история примечательна не бриллиантами, а происхождением денег, инвестированных в ювелирный бизнес в офшорной юрисдикции. Как будто Рустэм Магдеев вложил в это дело не собственные, а чужие средства.
Дата: 14.05.2020 Копия в Google